09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 30.09.2013 13619-0470-009
06/01/2015
ÿþM o d W a r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g e W i m p e n
c
i i s t m o n m i l
O n d e r n e m i n g a n r : 0 8 3 3 . 9 1 3 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T i m m e r d o n c k s t r a a t 2 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l s w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n .
D e z e t e i s w i j z i g i n g v a n d e T i m m e r d o n c k s t r a a t 2 , 2 6 5 0 E d e g e m n a a r d e M i d d e i m o i e n l a a n 1 7 5 u n i t 6 2 , 2 1 0 0 D e u m e w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
G e t e k e n d
Z a a k v o e r d e r
A k k u s U g u r
E x t r e m a O u t d o o r B e l g i u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 21.08.2012 12425-0451-009
17/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L B w y n m m m m n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
o
e
e t
C t
C t
Ç A
C à
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I I 1
Q n d e r n e m i n g $ n r : 0 8 3 3 . 9 1 3 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E X T R E M A O U T D O O R B E L G I U M
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i m m e r d o n c k s t r a a t 2 t e 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d a t a b o e k j a a r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 1 2 a p r i l 2 0 1 1 . " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 4 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 1 5 4 b l a d 5 5 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 6 . 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W . V V u y \ o o k ^ , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X T R E M A O U T D O O R B E L G I U M " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) D o e l s w i j z i g i n g :
N a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g
v a n d e v o o | d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s
o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , s t e l t d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . B i j g e v o i g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t z i j b i j g e v o l g d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a t i n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e o n d e r p u n t t w e e ( 2 ) v a n d e a g e n d a v o o r z i e n e t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o o | , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d o v d o n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) O r g a n i s a t i e e n i n r i c h t i n g v a n d o n m e * v a n a m a n t e n , b e Ó r i j f s e v e n e m e n h * n , h e u ó v a | u , u u n a u h i n Q , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t o n | o n d , o p t r e d e n a l s D J / a r t i e s t e n a l s b o o k i n g a g e n c y v o o r D J / a r t i e s t e n , m u l t i m e d i a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V e r k o o p v a n a l l e r h a n d e m a r c h a n d i s e e n p r o d u c t e n v a n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e d e e l n a m e o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n a a n k o o p o f o p w e l k e w i j z e o o k , k o r t o m h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t n m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t u i t m s t m n , n p u c h i k h e n , o n d e n m n , v a i n h u e w o n , v e r h a v e | e n , h u r e n e n v m r h u r e n , d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , h e t t e n g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n . D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a | l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
b ) c a t e r i n g e n O r g a n i s a t i e v a n a l l e i f a n d e e v e n e m e n t e n
c a t e h n g , h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n o n d e r m e e r f e e s t e n , o o c m p 4 i o o , b o n k e t t e n , b u f f e t t e n , c o c k t a i l s ,
l u n c h e n , b e d r i j f s f e e s t e n , g e l e g e n h e i d s f e e s t e n , e n z o v o o r t s
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. v e r h u u r v a n m a t e r i a a l v o o r b a n k e t t e n
t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l v o o r f e e s t e n , b a n k e t t e n , e n a i l e a n d e r e e v e n e m e n t e n
h e t k o p e n , v e r k o p e n e n d e h a n d e l i n a l l e r h a n d e s n a c k s e n v e r s n a p e r i n g e n
d e b e r e i d i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n m e e n e e m s c h o t e l s , m e e n e e m g e r e c h t e n , m a a l t i j d e n , s n a c k s e n
d e r g e l i j k e e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n
h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n v o e d i n g - e n g e n o t s m i d d e l e n
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v i s - e n v l e e s w a r e n , e x c l u s i e f v l e e s v a n g e v o g e l t e e n w i l d
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v e r s e k a n t e n k l a r e m a a l t i j d e n
o v e r i g e n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e r h a n d e v o e d i n g - e n g e n o t m i d d e l e n
k l e i n h a n d e l i n v i s - e n v l e e s w a r e n d i e g e d r e v e n w o r d t d o o r s l a g e r s / b e e n h o u w e r s
k l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , i n c l u s i e f d e t h u i s b e z o r g i n g e r v a n
h e t p l a a t s e n , b i j v u l l e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r h a n d e d r a n k a u t o m a t e n e n d r a n k t o e s t e l l e n .
h e t k o p e n , v e r k o p e n h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e t o e s t e l l e n o m d r a n k e n t e m a k e n , t e m e n g e n e n / o f
s a m e n t e s t e l l e n , e v e n a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n m e t h e t o o g o p h e t g e b r u i k
v a n d e r g e l i j k e t o e s t e l l e n .
a l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e c a t e r i n g e n d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e r h a n d e
e v e n e m e n t e n , e x p o s i t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n z o v o o r t s .
d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d
v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f
a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t
h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
2 ) W i j z i g i n g d a t a b o e k j a a r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n p e r é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n t e l k e n s o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k t e l a t e n e i n d i g e n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r n a d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r .
3 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 3 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e o n d e r p u n t t w e e v a n d e i n d e a g e n d a v o o r z i e n e
t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t h a n s l u i d t v o o r m e l d .
- A r t i k e l 1 9 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n
( 1 8 . 0 0 ) u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- A r t i k e l 3 0 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
4 ) M a c h t e n :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k l i j k h e i d " A B T
A n t w e r p e n ' m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e ! , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 0 , 0 4 4 7 . 9 1 2 . 1 4 8 , P R P A n t w e r p e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e z e a k t e e n v o l g e n d e a k t e n , a l d a n n i e t o n d e r h a n d s , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d e i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 1 2 a p r i l 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 2 4 m a a r t 2 0 1 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e r g e
B i j i a g e n b i j l i ë f B é T g i s c l i S f à à f s b T á d - I 7 / O 5 / Z O T I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/03/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 4 1 9 9 *
V ( b e h c
a a r
B e l l S t a a :
1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X T R E M A O U T D O O R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i m m e r d o n c k s t r a a t 2 t e 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X T R E M A O U T D O O R B E L G I U M " w e r d o p g e r i c h t , a l s v o l g t :
1 ) V e n n o t e n : 1 . " L A B Y R I N T H P R O D U C T I O N S " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s o p 3 a p r i l 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a p r i l 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 8 2 6 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 1 3 7 . 7 5 4 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 8 1 1 . 1 3 7 . 7 5 4 .
2 . " M I N G H O L D B . V . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 6 1 1 C P E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , T r a m s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r O o s t - B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 1 7 6 4 7 3 .
2 ) R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " E X T R E M A O U T D O O R B E L G I U M " .
3 ) Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 2 .
4 ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t .
5 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
O r g a n i s a t i e e n i n r i c h t i n g v a n d a n c e - e v e n e m e n t e n , b e d r i j f s e v e n e m e n t e n , f e s t i v a l s , c o n s u l t i n g , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t r e d e n a l s D J / a r t i e s t e n a l s b o o k i n g a g e n c y v o o r D J / a r t i e s t e n , m u l t i m e d i a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V e r k o o p v a n a l l e r h a n d e m a r c h a n d i s e e n p r o d u c t e n v a n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e d e e l n a m e o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f o p w e l k e w i j z e o o k , k o r t o m h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , h e t t e n g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a i l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n . D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a i l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l é n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
o g 5 U
M o t l 2 . 0
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g l e e r g e l e g i r t e r g r i f f i e v a n n e n e c h t ó a n l
~ t e l l ~ ~ h a n d ë r t ë i n t w e r p e l y ; . 0 _ ~ , _ _
1 1 F E B . 2 5 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n _ , _ o f o n d e r n e m i n g e n , . i n _ B e l g i ë _ o f i n . h e t . . b u i t e n l a n d , - w a a r v a n - h e t m a a t s c h a p p e l i j k - d o e l v e r w a n t - o f - a n a l o o g i s m é t
h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
6 ) K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e o p r i c h t e r s t e k e n e n i n o p a l l e a a n d e l e n , o n d e r s c h r i j v e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d e n v o l s t o r t e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g z o d a t e r n i e t s m e e r t e v o l s t o r t e n b l i j f t . N o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r r e b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 2 9 7 3 1 0 1 2 3 1 8 2 6 4 b i j K B C B a n k .
7 ) B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 ) J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
9 ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
1 0 ) V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 ) V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
1 2 ) Z a a k v o e r d e r : W o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r A K K U S U g u r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , F r a n s V a n D u n l a a n 1 1 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
1 3 ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 4 ) G o e d k e u r i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l s o o k a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 5 ) C o m m i s s a r i s : I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e o p r i c h t e r s b e s l u i t e n o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 6 ) M a c h t e n : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k l i j k h e i d ° A & T A n t w e r p e n " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 0 0 4 4 7 . 9 1 2 . 1 4 8 , P R P
A n t w e r p e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e z e a k t e e n v o l g e n d e a k t e n , a l d a n n i e t o n d e r h a n d s ,
t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n
o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e d d . 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 - e e n b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 20.07.2015 15325-0244-012