25/08/2014
ÿþ M c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 J 1 , 1 1 1 1 . 1 j 1 4 1 j 1 1 8 1 1 1
b e h a a B e l S t a a
1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 3 A U 6 . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 0 8 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F C A R E S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , O o s t e r v e l d l a a n 9 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t e l , o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " F C A R E S Y S T E M S " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i h i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e m - e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 5 8 . 7 0 8 . 3 4 7 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t
v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n d e a r t i k e l e n 7 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n n o g s p r a k e i s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e a r t i k e l a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 w o r d t g e s c h r a p t .
2 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
3 . K A P I T A A L V E R R O G I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 8 7 5 ( a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( d i e v a n c a t e g o r i e A z i j n ) , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w a r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o o t s c h a p " C U B E I C E L I M I T E D " , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e R e p u b l i e k d e r S e y c h e l l e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 6 , V i c t o r i a H o u s e , V i c t o r i a , M a h e , S e y c h e l l e s , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e R e p u b l i e k d e r S e y c h e l l e n o n d e r n u m m e r 1 3 4 9 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c S T O L L E , a d v o c a a t a a n d e B a l i e t e g e n t , g e b o r e n t e E e k l o ( B e l g i ë ) , o p 2 0 a p r i l 1 9 6 5 , m e t k a n t o o r t e G e n t ( B e l g i ë ) , M a r t e l a a r s l a a n 4 0 2 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 0 4 2 0 - 3 0 3 - 0 5 ) , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j f t , e n d i e v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 8 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i e n e p d e v e r g a d e r i n i e r k e n n e n d a t o E i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
L V o o r b e h o u d e n a a n h e t T f i l l â T S - c - h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4
L u i k B - v e r v o l g
i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " F G A R E S Y S T E M S " b i j B N P P a t i b a s F o r t i s B a n k m e t n u m m e r B E 2 8 0 0 1 7 3 0 5 1 1 1 2 0 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e l a a t s t g e n o e m d e f m a n c r è l e i n s t e l l i n g o p 5 a u g u s t u s l a a t s t , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e z o r g d w e r d i n e n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a o i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 . 4 9 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
e ) W i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 . 4 9 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , g o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
5 . M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
15/12/2014
ÿþ M o d w e i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i q
j 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 2 D E C . 2 0 1 4
G a g e %
f i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 0 8 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F C A R E S Y S T E M S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O o s t e r v e l d l a a n 9 9 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e a l g e m e n e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r C h i M i n g C H A N , w o n e n d e t e R o o m 1 0 0 1 , 1 0 / F C h a n z e n C e n t r e E a s t T o w e r , 1 0 8 T i y u E a s t R o a d , T i a n h e D i s t r i c t , G u a n g z h o u C i t y , C h i n a 5 1 0 6 2 0 , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V F C A R E S Y S T E M S , m e t i n g a n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T e v e n s v e r l e e n d e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e r e n L u c S t o l l e , P h i l i p p e V a n d e n P o e l e n / o f D i d i e r B a e c k e , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 4 0 2 , o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h i M i n g C H A N a l s b e s t u u r d e r t e d o e n p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
L u c S T O L L E
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , N e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .