06/12/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d d 5 1 f f i R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
Z 6 - 1 1 - 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
m o a w o r a r r . r
~ . ~
x
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 5 . 2 8 5 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F & C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s p l e i n 7 - 2 S 4 0 B e e r s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - o n b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t . D e v e r g a d e r i n g s t e m t h i e r m e e i n w a a r d o o r h e t k a p i t a a l t o e n e e m t m e t 2 . 6 2 8 , 1 0 E U R w a a r d o o r h e t v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R o p 5 . 1 2 8 , 1 0 E U R k o m t . T e r v e r g o e d i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d e n 2 6 3 a a n d e l e n b i j g e c r e ë e r d d i e t o e k o m e n a a n d e h e e r F r a n c i s c u s V a n d e L i e r o p ( t i t u l a r i s v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t ) w a a r d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n 2 5 0 o p 5 1 3 k o m t . D e a n d e r e v e n n o t e n z i e n a f v a n h u n v o o r k e u r r e c h t
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d a t d e z e n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n w a a r d o o r e e n v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w e n s t i s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t , z o a l s b l i j k t u i t b i j g e v o e g d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g p e r 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 , e r g e e n a c t i v a m e e r z i j n e n d a t e r , n a v e r w e r k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t , b u i t e n h e t e i g e n v e r m o g e n , o o k g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t h e t b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " r e e d s v o o r d i t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t a i s g e v o l g d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n a a n d e r d e n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 i n b i j l a g e .
4 . D e h e e r F r a n c i s c u s V a n d e L i e r o p w o r d t z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t b e v e s t i g d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
D e h e e r F r a n c i s c u s V a n d e L i e r o p w o r d t o n t h e v e n v a n z i j n t a a k a l s z a a k v o e r d e r e n e r w o r d t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
5 . D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n z o d a t d e z e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t m e t t e b e d t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n b e w a a r d w o r d e n ' i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r F r a n c i s c u s V a n d e L i e r o p , t h a n s l l g e n s t r a s s e 1 2 , h a u s 1 - 1 , 8 8 5 4 , S i e b n e n , Z w i t s e r l a n d .
6 . V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W ; t e n e i n d e d e n o d i g e . f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( e v e n a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g ) b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a l d a n n i e t v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t ) e n b i j d e B T W , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
F r a n c i s c u s V a n d e L i e r o p
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 2 8 5 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F & C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s p l e i n 7 , 2 3 4 0 B e e r s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 1 0 9 1 2 0 1 3 :
1 . 1 - i e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r l e n g d . H e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t l o o p v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 t o t e n
m e t 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 w o r d t v e r l e n g d m e t 1 1 m a a n d e n z o d a t d e a f s l u i t d a t u m p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 v a l t .
T e v e n s w o r d t e r b e s l i s t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i e d e r j a a r b i j e e n w o r d t g e r o e p e n o p d e l a a t s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 9 u 0 0 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
2 . V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n : t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( e v e n a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g ) b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a l d a n n i e t v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ) , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
F r a n c i s c u s v a n L i e r o p
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ . . ~ b i j g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N j r E R G E L E c D
© F i 1 e l L 1 3 C i T y A N K V A N
1 7 S E P . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
1 I t \ S I ~ i I a ~ ~ l m i o M u ~
+ 1 3 1 4 6 8 0
19/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G f i i I F F i R E C r f s L A 1 ' d K V A N
I l A P R . 2 ~ 1 1
~ - - - - - - - - - .
K O O . H A N D E L T U R N H O U T
_ G r i f f i e e g r i f f i e r
* 1 1 0 5 9 7 3 ] "
O n d e r n e m i n g s n r : C A M . / 6 Î O 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F & C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s p l e i n 7 , 2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g + s t a t u t e n + b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e m a a k t t e B e e r s e o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 :
1 ° N a a m + r e c h t s v o r m
D e b e n a m i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p l u i d t : F & C o n s u l t i n g
2 ° Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 4 0 B e e r s e , D r i e s p l e i n 7
3 ° D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d
4 ° I d e n t i t e i t e n
B e h e r e n d e v e n n o o t : '
1 . D e h e e r F r a n c i s c u s H e n r i c u s v a n L i e r o p , g e b o r e n o p 2 8 - 0 6 - 1 9 6 2 t e E i n d h o v e n , m e t d e N e d e r l a n d s e
n a t i o n a l i t e i t , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t B 0 1 0 7 1 4 6 5 8 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , D r i e s p l e i n 7 . i n g e t e k e n d o p 1 2 5
a a n d e l e n ; v o l l e d i g v o l s t o r t
5 ° + 6 ' K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ( t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) e n i s v e r d e e l d i n 2 5 0 a a n d e l e n v a n 1 0 E U R e l k . W e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d b i j o p r i c h t i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r i g e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n ; z i j s t a a n s l e c h t s v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
7 ° B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r
j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n a p r i l 2 0 1 1 t o t d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
8 ° R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e , w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
9 ° B e s t u u r e n v e r b i n d e n v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e g e w o n e o f s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . E n k e l b e h e r e n d e v e n n o t e n k u n n e n w o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : F r a n c i s c u s H e n r i c u s v a n ,
L i e r o p , v o o m o e m d . l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e ,
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e :
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n _ z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
O p d e l a a t s t e L i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o : - -
b e h o u d e n
a a n h é t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 ° j a a r v e r g a d e r i n g
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r e e n z a a k v o e r d e r , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) v e r p l i c h t e e n v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n i n d i e n d e s t i l l e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n h i e r o m v e r z o e k e n .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
1 3 ° V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n ' a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
F r a n c i s c u s H e n r i c u s v a n L i e r o p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k u v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g