06/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F & F H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G r a a t a k k e r 1 0 3 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n , 2 j u l i 2 0 1 2 , z i j n b i j e e n g e k o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( a f g e k o r t :
V O F ) :
1 , d e h e e r F r a n k M e e u s , w o n e n d e t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t , B a k e n s t r a a t 8 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 1 0 . 1 2 - 2 7 5 - 3 2 ;
2 . d e h e e r F i l i p B r y s , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p S e v e n d o n k 6 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
7 2 . 0 4 . 0 5 - 2 6 7 - 5 6 .
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w e l k e b i j o n d e r h a v i g e o n d e r h a n d s e a k t e w o r d t o p g e r i c h t , w o r d t b e h e e r s t
d o o r d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
A F D E L I N G I . B e n a m i n g Z e t e l - - D o e l D u u r
A r t i k e l 1 : D e n a a m w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t l u i d t : F & F H o l d i n g
A r t i k e l 2 : H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , G r a a t a k k e r 1 0 3 .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e ,
v e n n o o t s c h a p e x p l o i t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , z o w e l a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h o f
a n d e r s z i n s ;
h e t a d v i s e r e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , z o w e l a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h ,
j u r i d i s c h o f a n d e r s z i n s ;
- h e t v e r v u l l e n v a n m a n d a t e n i n e n v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l ;
- h e t b e l e g g e n v a n g e l d e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l ;
- h e t b e l e g g e n v a n g e l d e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r
n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
- h e t a d m i n i s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e e r v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e e n g r o t e o n d e r n e m i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e m e e s t u i t e e n l o p e n d e s e c t o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n
b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
A F D E L I N G l l . K a p i t a a l A a n d e l e n A a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d E u r o ( 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0
E u r ) .
A r t i k e l 6 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 2 ) a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e r e c h t
h e e f t , i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , d e u i t o e f e n i n g d e r a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n o p t e s c h o r t e n t o t
é é n d e r m e d e - e i g e n a a r s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r e r v a n i s a a n g e d u i d .
A r t i k e l 7 : D e a a n d e l e n m o g e n e n k e l w o r d e n a f g e s t a a n m i t s h e t a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n . D e v e n n o t e n
m o g e n h u n a a n d e l e n n i e t v e r p a n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b l
I 1 1 I l f l l I l l h I l l h I I l I 1 I l 1 I l 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1
* i a i s i z s s *
F E . G E l e ; K e i - D G R l ! ' T - f E F i ' =
2 0 A l e 2 0 1 2
K O O P H A N D E L D e R 9 i H O U T
e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j i a g e n - b ' r r h e t - B c l g i s c h - S t a a t s b l a c t f l C f 6 9 i 2 f 1 i 2 = A n n e r e s - ü u M u n i t e m l i s e l g e
D $ ~ ~ 2 6 5 W [ - ( Ç 3
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 : A l l e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A F D E L I N G I I I . V e n n o t e n .
A r t i k e l 9 : D e v e n n o t e n z i j n d e o n d e r s c h r i j v e r s v a n d e z e a k t e e n z i j d i e d o o r v e n n o t e n , m e t v o l s t r e k t e é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a i s d u s d a n i g z i j n a a n v a a r d .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t w o r d t v a s t g e s t e l d b i j h e t a a n b r e n g e n o p h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t e n d e v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m v a n z i j n t o e t r e d i n g . E r w o r d t a a n i e d e r v e n n o o t e e n a a n d e l e n b e w i j s o p n a a m g e l e v e r d .
A r t i k e l 1 0 : I e d e r v e n n o o t h e e f t r e c h t u i t t e t r e d e n . D e o p z e g g i n g d i e n t t e g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e e f t u i t w e r k i n g o p h e t e i n d e v a n d e m a a n d v o l g e n d o p d e m a a n d w a a r i n d e o p z e g g i n g w e r d g e t e k e n d . H e t u i t t r e d e n o f d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t h e e f t n i e t a u t o m a t i s c h d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t g e z e t t u s s e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , w e l k e d e s g e v a l l e n d b e s l i s s e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d v e n n o o t .
A r t i k e l 1 1 : I e d e r e v e n n o o t k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m e e n g e g r o n d e r e d e n w a r d e n u i t g e s l o t e n . I e d e r e v e n n o o t k a n t e v e n s w o r d e n u i t s l o t e n i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- i n d i e n d e v e n n o o t g e f a i l l e e r d i s o f v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n ;
- i n d i e n h i j z i j n d i e n s t e n v e r l e e n d o f d o o r z i j n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e a c t i v i t e i t e n d e e l n e e m t a a n o f a a n l e i d i n g g e e f t t o t v e r r i c h t i n g e n d i e t e g e n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d r u i s e n ;
- i n d i e n , t e g e n s t r i j d i g m e t a r t i k e l 7 , d e v e n n o o t z i j n a a n d e e l v e r p a n d t .
B i j u i t s l u i t i n g k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n z o n o d i g o f d e s g e w e n s t e e n p l a a t s v e r v a n g e n d v e n n o o t a a n v a a r d e n , z o n d e r e n i g e i n m e n g i n g v a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t .
D e v e n n o o t , w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n é é n m a a n d n a d a t e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g , i s v e r s t u u r d d o o r t o e d o e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h i j d a a r o m v e r z o e k t i n h e t g e s c h r i f t d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d . E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d . H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g i s v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s v e r b a a l , d a t w o r d t o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n .
E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n ,
I n a l d i e g e v a l l e n m a g d e v e n n o o t , o v e r w i e n s a a n d e e l h e t g a a t , n i e t a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f s t e m m i n g d e e l n e m e n , m a a r m o e t h i j v o o r a f w e l d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o o r d w o r d e n o f t e n m i n s t e r e g e l m a t i g t o t d e h o o r z i t t i n g o p g e r o e p e n g e w e e s t z i j n .
A r t i k e l 1 2 : D e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n a a n d e e l z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r w a a r i n h e t o n t s l a g g e n o m e n o f d e u i t s l u i t i n g u i t g e s p r o k e n w o r d t . D e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p z i j n d e e l v a n d e g e v o r m d e r e s e r v e s .
A r t i k e l 1 3 : I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , o n t z e t t i n g o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r , o f i n g e v a l v a n o n t s l a g v a n l a a t s t g e n o e m d e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t m e t d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n . D e s c h u l d e i s e r s o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o n t v a n g e n d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n v o r i g a r t i k e l .
A r t i k e l 1 4 : l n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t m e t d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t . D e e r f g e n a m e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e u i t t r e d e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 .
D e r e c h t h e b b e n d e v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t v e r k r i j g e n a u t o m a t i s c h d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
A r t i k e l 1 5 : G e w e z e n v e n n o t e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n k u n n e n n o c h d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s u i t l o k k e n , n o c h d e v e r e f f e n i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k i n h e t b e h e e r t u s s e n k o m e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z i j n z e g e b o n d e n d o o r d e i n v e n t a r i s s e n e n r e k e n i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o n v e r d e e l d e e i g e n d o m v a n é é n a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e e r f g e n a m e n o f o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s t e s c h o r s e n , t o t d a t é é n p e r s o o n a l s t i t u l a r i s w e r d a a n g e w e z e n . A F D E L I N G I V . B e s t u u r
A r t i k e l 1 6 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o o t o f n i e t , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o o r d e d u u r d o o r h a a r t e b e p a l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
W o r d e n a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- F r a n k M e e u s , v o o r n o e m d ;
- F i l i p B r i j s , v o o r n o e m d .
T e g e n o v e r d e r d e n k a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n v a n d e i n c o l l e g e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 1 7 : H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 : D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a i l e b e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a i s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o k u n n e n z i j o n d e r m e e r :
A l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n . A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . L e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n . L e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e g e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o p t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n , o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e n t o e k e n n e n .
P e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
A r t i k e l 1 9 : D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n b i j v o l m a c h t d e l e g e r e n a a n d e r d e n .
A r t i k e l 2 0 : V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , a l d a n n i e t g e r e c h t e l i j k , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e z a a k v o e r d e r s z o n d e r d a t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n d i e n t v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
A F D E L I N G V . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g r o e p e e r t a l l e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n , o p d e p l a a t s , d a t u m e n u u r d o o r d e z a a k v o e r d e r v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 2 2 : D e z a a k v o e r d e r s r o e p e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t U i t e r l i j k a c h t d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 3 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , z o e r m e e r d e r e z i j n , d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r z a a k v o e r d e r s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n e n d e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h e n e e n s t e m o p n e m e r . S a m e n v o r m e n z i j h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 : D e v e n n o t e n h e b b e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l 2 5 : B u i t e n d e g e v a l l e n v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s u i t s p r a a k d o e n o m t r e n t d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . A r t i k e l 2 6 : V o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s d e a a n w e z i g h e i d v a n a i l e v e n n o t e n v e r e i s t . D e s t a t u t e n k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 7 : D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . Z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
D e i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 2 8 : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . Z i j m o e t e n e r e e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e a a n d e l e n i n h a n d e n h e b b e n z u l k s v r a g e n , o p v o o r w a a r d e d a t p r e c i e z e p u n t e n v o o r b e h a n d e l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e d u i d .
A F D E L I N G V I . M a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r - - B a l a n s .
A r t i k e l 2 9 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 0 : B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n e e n t o e s t a n d , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e m a a k t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d . Z i j l i c h t e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p m o n d e l i n g o f s c h r i f t e l i j k t o e .
N a b e s p r e k i n g v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
A F D E L I N G V I I . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 3 1 : O v e r h e t b a t i g s a l d o v a n h e t d i e n s t j a a r w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w e l k e b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A F D E L I N G V I I I . - O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 2 : B e n e v e n s d e w e t t e l i j k e o o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n a l d e g e v a l l e n d u i d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t .
Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d z i j n , z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t .
A F D E L I N G X . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- F r a n k M e e u s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e h o n d e r d e n z e s ( 3 0 6 ) a a n d e l e n , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d
"
- F i l i p B r i j s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e h o n d e r d e n z e s ( 3 0 6 ) a a n d e l e n , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n
d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
I n b r e n g V o l s t o r t i n g
1 . a . I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r F r a n k M e e u s
T o t v o l s t o r t i n g v a n d e d r i e h o n d e r d e n z e s ( 3 0 6 ) a a n d e l e n w a a r o p h i j v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n , d o e t d e h e e r F r a n k M e e u s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
i n t o t a a l t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e v a n d e B V E D I A T g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 5 6 5 2 X R E i n d h o v e n , D r . H o l t r o p l a a n 4 0 i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 0 5 2 , z o a l s d e z e a a n d e l e n n a d e r o m s c h r e v e n z i j n i n h e t n a g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
1 . b . I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r F i l i p B r i j s
T o t v o l s t o r t i n g v a n d e d r i e h o n d e r d e n z e s ( 3 0 6 ) a a n d e l e n w a a r o p h i j v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n , d o e t d e h e e r F i l i p B r i j s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
i n t o t a a l t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e v a n d e B V - E D I A T g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 5 6 5 2 X R E i n d h o v e n , D r . H o l t r o p l a a n 4 0 i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 0 5 2 , z o a l s d e z e a a n d e l e n n a d e r o m s c h r e v e n z i j n I n h e t n a g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s c r .
D e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g
D e v o o r n o e m d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e c o n t r o l e e r d i n h e t v e r s l a g d a t d a a r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r d e h e e r M e u l d e r m a n s K r i s , b e d r i j f s r e v i s c r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S " , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 .
V o o r w a a r d e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n n o g d a t z i j v o l l e e i g e n a a r z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v r i j e n o n b e z w a a r d z i j n v a n a i l e s c h u l d e n o f l a s t e n e n d a t e r g e e n b e l e m m e r i n g i s v a a r d e i n b r e n g v a n o n d e r h a v i g e a a n d e l e n , n o c h u i t h o o f d e v a n d e s t a t u t e n , n o c h u i t h o o f d e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h e t g e n o t k r i j g e n v a n d e t h a n s i n g e b r a c h t e a a n d e l e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n , o o k d e z e o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v o l s t o r t e n b i j g e v o l g o n m i d d e l l i j k h u n d e e l i n h e t k a p i t a a l , z o d a t h e t v o l s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ( 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o b e d r a a g t .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m o m e n t e e l g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d a n d i e i n d e s t a t u t e n a l s d u s d a n i g z i j n b e n o e m d .
B e k r a c h t i g i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ( a r t . 1 3 b i s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t )
D e v e n n o t e n b e k r a c h t i g e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n a a n v a a r d o f a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e f i n a n c i e r i n g e n ,
V o l m a c h t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W a d m i n i s t r a t i e
T e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n t e v e r z o e k e n e n d a a r a l h e t n o d i g d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n F a c t o A c c o u n t a n o y B V B A , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B T W B E 0 4 5 8 . 6 5 2 . 2 2 6 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
G e d a a n t e T u r n h o u t , o p 2 j u l i 2 0 1 2 , e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d i n t w e e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n i e d e r e o n d e r t e k e n a a r d e z e r é é n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
N a a m v a n d e v e n n o t e n + h a n d t e k e n i n g ,
F r a n k M e e u s F i l i p B i i j s
O p r i c h t e r V e n n o o t O p r i c h t e r - V e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n t s t i k t 3 v e t i r e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g