F & H VERZEKERINGEN & BELEGGINGEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : F & H VERZEKERINGEN & BELEGGINGEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.180.738

Publication

24/01/2014
ÿþLuik B <

b

ui

1ffiiiaiiuAUui1111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsplan

Mod Word 15.1

Neergelegd ter griffie van de

REUH1sANK VAN KOOPHANDEL

15 JAN, 2011i

TURNHOUT

Da, ,Mier,

na neerlegging ter griffie van

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondernemingsnr : 0862.180.738

Benaming

(voluit) : F&H Verzekeringen & Beleggingen

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; te 2300 Turnhout, Verlorenweg 4-6.

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door Anne-Mie Szabô, notaris te Turnhout, op 14 januari 2014, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders ondermeer hebben beslist: Eerste beslissing:

Het ontslag aangeboden door de heer Herman Jozef Jan VREYS, wonende te 2300 Turnhout, Verlorenweg 4-6, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2014, wordt aanvaard.

Hem zal gebeurlijke kwijting en ontlasting verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering.

Tweede beslissing:

Wordt als nieuwe statutaire zaakvoerder benoemd, de heer Karl VREYS, wonende te Oud-Turnhout, Draaiboom 7, te rekenen vanaf 1 januari 2014,

Hem worden de machten verleend voorzien bij de statuten.

Derde beslissing:

Het artikel 12 van de statuten van de vennootschap wordt volledig herwerkt om ze aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

"De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat; zij kan het mandaat ook herroepen en hernieuwen.

Als statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt aangesteld: de heer Karl Vreys, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Draaiboom 7.

Zijn mandaat kan, anders dan om ernstige redenen, slechts herroepen worden door éénparig besluit van de vennoten, hemzelf inbegrepen, indien hij op dat ogenblik vennoot is.

Zijn afsterven, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg; in dat geval wordt door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders opnieuw vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van hun mandaat bepaald."

VOLMACHT: waren aanwezig bij volmacht:

De heer VREYS Filip, wonende te 2300 Turnhout, Nieuwe Erven 38 en de heer VREYS Karl voornoemd zijn vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 10 januari 2014.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabé.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmacht;

-de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtak hing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 01.07.2013 13242-0433-010
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 25.06.2012 12204-0388-012
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 07.06.2011 11146-0559-012
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 22.06.2010 10203-0556-013
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 26.06.2009 09306-0043-013
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 06.06.2008 08199-0103-011
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 14.06.2007 07227-0350-010
26/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.05.2005, NGL 20.05.2005 05162-2788-012
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 16.06.2016 16182-0220-013

Coordonnées
F & H VERZEKERINGEN & BELEGGINGEN

Adresse
VERLOREN WEG 4-6 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande