25/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
f l h I I l U I l Î L
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l , , . . , - ^ " " , h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
G r i f f i e 1 4 J A N 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ' O n d e r n e m i n g s n r : B B 0 8 4 7 . 3 2 0 . 4 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F . L o e n d e r s l o o t H o l d i n g B . V .
B L I J K T D A T : D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n c p 1 5 ; i ? o k t o b e r 2 0 1 2 .
Z i j t e v e n s k e n n i s n a m v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r F r a n k G r a r é t e n k a n t o r e v a n A A U D I T C V B A : ; : , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g s l o o t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
Z i j s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t a l s m e d e d a t u i t ' :
' : v o o r a f g a a n d e l i j k s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i e f m e e r i s . f
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n w o r d t d a a r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t : - a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n v e r m o g e n o p t e n e m e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n s c h u l d e n h e e f t , e n i n d e m a t e d a t e r n o g z o u d e n b l i j k e n d a t d e z e r i ! s c h u l d e n d o o r h e m i n t e g r a a l t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n e n h i j z i c h v e r b i n d t d e z e a a n t e z u i v e r e n ; ' m e t z i j n v e r m o g e n ;
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r : , ; i b e w a a r d z u l l e n b l i j f e n i n d e w o n i n g v a n d e h e e r F r i t s L o e n d e r s l o o t , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 9 m e i 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ( B e l g i ë ) , M a r c o t t e d r e e f 3 1 .
A l l e r e s o l u t i e s w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
: ; V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
: : S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t h i s t o r i e k e n v e r s l a g e n .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M a r c o t t e d r e e f 3 1
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; B o e k ' , : 1 9 0 , b l a d 7 6 v a k 0 3 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) ; D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , a . i . G o r i s M . , ~ ?
20/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
1 4 0 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l 4 A r e f e g d f e r c a t i t v a n d o R e f i è g e i l c : 7 L c p k a n d e I t e b f e f p e n , o p
, i I J U L I 2 0 1 2 G r i f f i e
" i a i a e a z e *
v , b e h ,
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : O g ç ~ - . 3 2 0 . 4 3 ? -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F . L o e n d e r s l o o t H o l d i n g B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r c o t t e d r e e f 3 1
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e s t i g i n g z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g
U l t e e n a k t e o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 v e r l e d e n v o o r L u e D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 0 2 j u l i 2 0 1 2 ; B o e k 1 8 9 , ; b l a d 4 1 v a k 0 8 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) ;
D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , a . i , G o r i s M , B L I J K T D A T d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e l e t t e r l i j k a a n h a a l d e :
- B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 2 w e r d b e s l o t e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r : 2 9 5 0 K a p e l l e n ( B e l g i ë ) , M a r c o t t e d r e e f 3 1 .
- D e v e r g a d e r i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e z e i n t e r n a t i o n a l e z e t e l v e r p l a a t s i n g b e k r a c h t i g t .
; : - O v e r e e n k o m s t i g d e N e d e r l a n d s e w e t g e v i n g d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g . n a a r B e l g i ë n i e t h a a r o n t b i n d i n g t o t g e v o l g h e e f t .
- D e v e n n o o t s c h a p d o o r d e o v e r b r e n g i n g v a n h a a r z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g n a a r B e l g i ë o n d e r w o r p e n i s a a n d e B e l g i s c h e w e t .
i - D e v e n n o o t s c h a p z i c h o n d e r w e r p t a a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t d a a r d e v o r m v a n d e N e d e r l a n d s e v e n n o o t s c h a p h e t d i c h t s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t . D e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e m a t e z e s t r i j d i g z i j n m e t . d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g w o r d e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o n d e r d e b e n a m i n g " F , L o e n d e r s l o o t H o l d i n g B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e R o o s e n d a a l ( N e d e r l a n d ) e n m e t z e t e l ; v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ( B e l g i ë ) , M a r c o t t e d r e e f 3 1 ,
- H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n a n d e r e b i j z o n d e r g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n o f a c t i v i t e i t e n b l i j f t :
a . h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e i d , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e i d o p h a a r t o e b e h o r e n d e " g o e d e r e n t e n b e h o e v e v a n e e n o f m e e r v a n h a a r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d a n w e l t e n b e h o e v e v a n '
' ' ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , t e r z a k e v a n s c h u l d e n v a n d e z e ( n ) a a n d e r d e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e - v e r b i n d e n v o o r d i e s c h u l d e n ;
b . h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n - , h e t f i n a n c i e r e n v a n e n / o f h e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r e n / o f d e ' d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a i l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s g e n o m e n e n v o o r t s h e t v e r r i c h t e n
i v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n ,
w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
- H e t g e p l a a t s t e n g e s t o r t k a p i t a a l v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( ¬ 5 , 4 6 3 . 4 5 0 , - ) b e d r a a g t h e t g e e n v e r d e e l d i s i n 1 2 . 1 4 1 a a n d e l e n .
- H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
- D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- H e t l o p e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
i ?
- t 3 e s l o t e n w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 , 0 0 u u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n ' s n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ' h . e h o u d e n . p a n i i e t k B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d n t
, . / - D e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s ( o o k d i r e c t e u r g e n o e m d ) , e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e l k e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r .
- H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r i t s L o e n d e r s l o o t , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 9 m e i 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ( B e l g i ë ) , M a r c o t t e d r e e f 3 1 a l s z a a k v o e r d e r b e v e s t i g d w o r d t . D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s d e s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
- E r i n B e l g i ë g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
- D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
- D e w i n s t w o r d t v a s t g e s t e l d v o l g e n s n o r m e n , d i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r k e e r a l s a a n v a a r d b a a r g e l d e n .
D e w i n s t s t a a t t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e g e r e c h t i g d e n t o t d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t g e s t o r t e e n o p g e v r a a g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
U i t k e r i n g v a n w i n s t g e s c h i e d t n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r u i t b l i j k t d a t z i j g e o o r l o o f d i s . D e v e n n o o t s c h a p m a g t u s s e n t i j d s s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e i n l i d 3 v a n h e t o n d e r h a v i g e a r t i k e l ,
D i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d t e r p l a a t s e e n t e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d i v i d e n d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n e e n a n d e r e v c r m d a n i n c o n t a n t e n z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D i v i d e n d e n w a a r o v e r v i j f j a r e n n a d e o p e i s b a a r h e i d n i e t i s b e s c h i k t , v e r v a l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , - V e r e f f e n i n g :
1 , I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e d i r e c t i e . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g a n d e r e n t o t v e r e f f e n a a r s b e n o e m t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s d e b e l o n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t .
2 . D e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . G e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e z e s t a t u t e n z o v e e l m o g e l i j k v a n k r a c h t ,
3 , H e t g e e n n a v o l d o e n i n g v a n a i l e s c h u l d e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e b l e v e n , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t g e k e e r d i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n d e l e n b e z i t , 4 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e t i e n j a r e n n a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b e r u s t e n o n d e r d e g e n e , d i e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s a a n g e w e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t p a s p o o r t .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g