F.F. COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. F.F. COMPANY
Dénomination : F.F. COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 443.899.516

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14112-0094-014
06/02/2013
ÿþVoor-

behoudert

aan het

Belgisch

Staatsblad

mat 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ueergelefld ter griffie van de Rechtbank van Koophandel to Anfwerpi+n, op

Griffie 2 5 JAW 2013

III i tint!.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr: 0443.899.516

il Benaming (voluit) : F.F. Company

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Catenbergstraat 2 bus c

2840 Rumst (Reet)

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - DOELSWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING OMZETTING NAAR BVBA

Repertoriumnummer: 13095

Op eenentwintig december tweeduizend en twaalf,

Om zeventien uur vijfenveertig,

wordt ten overstaan van mij, Johan ROOMS, geassocieerd Notaris te Boom, de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING gehouden van de vennoten van de naamloze vennootschap "F.F. COMPANY", met maatschappelijke zetel te Rumst, Catenbergstraat 2 bus c; opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Karel Tobback te Boom op dertien april negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vier mei daarna onder nummer 334, en waarvan de laatste statutenwijziging werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 960105-262;

;; houdster van het ondernemingsnummer 0443.899.516 rechtspersonenregister Antwerpen. Samenstelling van de vergadering

i; Zijn aanwezig op de vergadering de volgende aandeelhouders en bestuurders:

11) De naamloze vennootschap DEGILA, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Catenbergstraat 2C, houdster van het ondernemingsnummer 0427.200.371 rechtspersonenregister Antwerpen, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer DEVRIEZE Jan, hierna vernoemd;

houdster van honderd (100) aandelen in de vennootschap;

112) naamloze vennootschap D.T., met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 14 houdster van het ondememingsnummer 0423.699.562 rechtspersonenregister Antwerpen, alhieri vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer DEVRIEZE Jan, hierna vernoemd;

J.

houdster van honderd dertig (130) aandelen in de vennootschap; en

3) de heer DEVRIEZE Jan Dries Victor Emma, wonende te 2630 Aartselaar, Pierstraat 14;

11 houder van duizend twintig (1020) aandelen in en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Opening der vergadering

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Devrieze Jan, voornoemd, die;

uiteenzet en vaststelt dat:

11 A) deze vergadering zal beslissen over volgende agendapunten:

1. Wijziging van het doel der vennootschap. Deze voorgestelde wijziging wordt omstandig; verantwoord in een verslag van het bestuur van de vennootschap, waarbij een staat van activa en; passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

11 2. Kapitaalverhoging met negenenzestig duizend dertien euro eenendertig cent, om het kapitaal van; dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent te verhogen tot honderd duizend; euro. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend zevenhonderd vierentachtig (2.784) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

3. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van:

Vennootschappen: - -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

`Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

j



4. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en

omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Voorafgaandelijk desbetreffende verslagen van het bestuur van de vennootschap en van de revisor.

7. Benoeming zaakvoerder(s),

8. Volmacht.

B) de leden van de vergadering verzaken aan de hun toekomende wettelijke termijn van oproeping en inzage.

C) het kapitaal van de vennootschap vastgesteld is op één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank, het equivalent van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30 986,69), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

D) er noch obligaties noch certificaten met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,

E) geen commissaris werd aangesteld.

F) de houders van alle effecten in de vennootschap en alle bestuurders aanwezig zijn op de algemene vergadering, dat er geen commissaris werd aangesteld, en dat de vergadering verzaakt aan de termijnen van oproeping en inzage, zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en er geen reden bestaat om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden.

G) om aangenomen te worden, de voorstellen, vermeld in de agenda, het aantal stemmen dienen

te bekomen door de wet en statutaire bepalingen vereist.

Besluiten der buitengewone algemene vergadering

EERSTE BESLUIT:





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Doelswijziging.

Na kennisname van het omstandig verslag van het bestuur van de vennootschap, en van de staat van activa en passiva, beslist de buitengewone algemene vergadering het doel der vennootschap te vervangen door volgende bepaling:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie, ongeacht groot of kleinhandel, tussenhandel, import, export, stockeren, van alle mogelijke producten en roerende goederen, ongeacht hun grondstoffen, aard of oorsprong.

Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een omoerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en devalorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng In speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op terichten vennootschappen of bedrijven, In België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

In het algemeen:



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haa rmaatschappelijk doel, hierboven niet-lirnitatief opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening, zowel als voor rekening van derden of ais tussenpersoon, makelaar, of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingsvereisten zou voldoen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doet van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen."

TWEEDE BESLUIT:

Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenenzestig duizend dertien euro eenendertig cent (¬ 69 013,31), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent tot honderd duizend euro (¬ 100 000,-).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend zevenhonderd vierentachtig (2.784) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vierentwintig euro negenenzeventig (¬ 24,79) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent.

DERDE BESLUIT:

Individuele afstand van het voorkeurrecht.

En onmiddellijk hebben de vennootschappen Degila en D.T., elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT:

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen. Vervolgens heeft de heer Devrieze Jan, aandeelhouder voormeld sub 3, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de tweeduizend zevenhonderd vierentachtig (2.784) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vierentwintig euro negenenzeventig (24,79) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de aandelen waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn ten belope van honderd procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van negenenzestig duizend dertien euro eenendertig cent (¬ 69 013, 31).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis

zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 21 december 2012.

VIJFDE BESLUIT:

Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenenzestig duizend dertien euro eenendertig cent (¬ 69 013,31) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd duizend euro (¬ 100 000,-), vertegenwoordigd door vierduizend vierendertig (4.034) kapitaalaandelen.

ZESDE BESLUIT:

a) Verslagen.

Voorstelling van de verslagen

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen betreffende de omzetting, vermeld in de agenda, te weten het verslag van de het bestuur van de vennootschap en het revisoraal verslag, opgesteld door A edit, burgerli}ke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordig door de heer Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Bonheiden.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden als volgt:

"VIII. BESLUITEN

Op basis van de door ons uitgevoerde controle in uitvoering van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, van de staat inhoudende de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

actieve en passieve toestand van de naamloze vennootschap "F. F Company", afgesloten per 30 september 2012, ons medegedeeld door de gedelegeerd bestuurder per 18 december 2012, hetzij binnen de wettelijk voorziene periode van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de afsluiting, kunnen wij besluiten dat:

1. de staat inhoudende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2012 geen elementen van overwaardering van het netto-actief op dat ogenblik bevat;

2. het in de staat uitgedrukte maatschappelijk vermogen van EUR -9.938,41 door het kapitaal van EUR 30.986, 69 met EUR 40.925,10 wordt overtroffen;

3. de omruiling van aandelen van de naamloze vennootschap tegen maatschappelijke aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid derwijze geschiedt dat de rechten van alle aandeelhouders volledig worden gerespecteerd.".

Aanvaarding van de versladen

Elke aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen, en er kennis van genomen te hebben, De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

De verslagen worden getekend "ne varietur".

b) Omzetting.

Met eenparigheid van stemmen wordt door de vergadering het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goedgekeurd.

De vennootschap wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, De omzetting gebeurt onder het voordeel van de artikelen 775 Wetboek van Vennootschappen, artikel 24 der Wetboek Inkomstenbelasting, 121 Wetboek Registratierechten en 11 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Samen hiermee worden de aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam door inschrijving in het aandelenregister. Het bestuur van de vennootschap wordt gemandateerd voor de vernietiging van de toonderaandelen en de opmaak en inschrijving in het aandelenregister,

c) Statuten.

De vergadering beslist dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm als volgt zullen luiden:

Titel I: Rechtsvorm - naam - zetel - duur - doel

ARTIKEL 1: RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, en draagt de NAAM "F.F. Company".

ARTIKEL 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2840 Rumst, Catenbergstraat 2C.

Hij mag overgebracht worden naar een andere plaats, krachtens eenvoudige beslissing van de zeakvoerder(s).

ARTIKEL 3: DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld.

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot doel:

Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie, ongeacht groot of kleinhandel, tussenhandel, import, export, stockeren, van alle mogelijke producten en roerende goederen, ongeacht hun grondstoffen, aard of oorsprong,

Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een omoerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting ert decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en devalorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

S

vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op terichten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

In het algemeen:

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haa rmaatschappeliijk doel, hierboven niet-limitatief opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening, zowel als voor rekening van derden of als tussenpersoon, makelaar, of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingsvereisten zou voldoen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen.

Titel Il: Kapitaal - aandelen

ARTIKEL 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (¬ 100 000,-), verdeeld in vierduizend vierendertig (4.034) aandelen zonder nominale waarde.

ARTIKEL 6: AANDELEN

De aandelen zijn steeds op naam.

Bij deze oprichting hebben alle aandelen stemrecht, Indien het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd en nieuwe aandelen worden gecreëerd kan de algemene vergadering beslissen of deze nieuwe aandelen met of zonder stemrecht worden uitgegeven.

Een register wordt bijgehouden voor aandelen en obligaties op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten door het bestuur van de vennootschap worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

ARTIKEL 7: OVERDRACHT EN OVERGANG DER AANDELEN

A. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. - De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de zaakvoerders kennis geven bij een ter pcst aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, beroep, en woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de prijs van de overdracht. De zaakvoerders roepen binnen de twee maanden na de ontvangst van deze brief een vergadering van de vennoten bijeen die over de overdracht beraadslaagt. De vennoten die afwezig blijven op deze vergadering worden geacht de overdracht goed te keuren. Deze vergadering is geen algemene vergadering van de vennootschap, maar wordt wel op dezelfde wijze opgeroepen en gehouden. Indien de vennoot die aandelen wil overdragen geen bericht ontvangt dat er verzet is tegen de voorgenomen overdracht binnen de drie maanden na de verzending van de aangetekende brief waarvan sprake hierboven, zal de overdracht van aandelen vrij kunnen gebeuren.

- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wil overdragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

B. De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang zal plaatshebben.

- De erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden van de vennoot de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd en de naam, voornamen, beroep en woonplaats mededelen van de erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende aan wie de aandelen zouden toekomen.

- Deze kennisgeving geschiedt op dezelfde wijze als aangeduid in voorgaand artikel en bevat tevens opgave van de waarde die aan de aandelen wordt toegekend. Vanaf ontvangst van deze kennisgeving wordt op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen gehandeld als voorzien sub A..

C. Ingeval van verplichting tot afkoop ingevolge weigering van goedkeuring zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen of belangengroepen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en de bestaansmogelijkheden en de positie van de vennootschap. In geval van onenigheid tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van de meest gerede partij zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de gestelde termijn.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

Bij gebreke van afkoop om welke reden ook, binnen de gestelde termijn, zal vanaf het verstrijken van de termijn tot bij volledige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag van de afkoopwaarde, berekend aan de rentevoet die geldt voor de discontovoet bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 8: KAPITAALVERHOGING

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten kan ook geschieden door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 7, laatste alinea vermelde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 9: VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

ln de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de te volgen werkwijze vermeld.

ARTIKEL 10: ALARMBELPROCEDURE

Indien het netto-actief van de vennootschap als gevolg van de geleden verliezen niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels vereist voor statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de zaakvoerders voorstellen de activiteit voort te zetten, geven zij in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

verslag een uiteenzetting van de saneringsmaatregelen. Dit bijzonder verslag wordt in de agenda vermeld en een afschrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld indien het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bij wet bepaalde bodemgrens-bedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 11: OBLIGATIELENING

De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties, en evenmin kan zij warrants uitgeven.

Wel kan de vennootschap obligaties op naam uitgeven.

Titel IlI: Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 12: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen, al dan niet vennoot, welke bevoegd zijn om alleen en in naam van de vennootschap op te treden.

Alle handelingen die door de wet of de statuten niet verboden zijn, behoren tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

Ingeval er meer dan één zaakvoerder is, heeft ieder van hen afzonderlijk alle macht om in naam van de vennootschap te handelen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt niet de

uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze

vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL 13: TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting die namens de vennootschap moet worden gesteld rechtstreeks of onrechtstreeks een strijdig belang heeft van vermogensrechtelijke aard, moet hij het Wetboek van Vennootschappen zoals het dan zal luiden naleven.

ARTIKEL 14: VOLMACHTEN

Iedere zaakvoerder mag bijzondere en beperkte machten verlenen aan gevolmachtigden naar zijn keuze.

Titel 1V: Toezicht

ARTIKEL 15: De vennoten hebben een eigen recht van controle. In de gevallen waarin de aanstelling van een commissaris verplicht is, zal deze aanstelling gebeuren volgens de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

Titel V: Algemene vergadering

ARTIKEL 16: JAARVERGADERING - BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand maart om tien uur.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief en gelegen in het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel der vennootschap gevestigd is.

ARTIKEL 17: BIJEENROEPING EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De bijeenroeping geschiedt overeenkomstig de formaliteiten vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

Op de laatste biz, van Luilç Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V

mod 11.1

. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwcord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL 18: VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

ARTIKEL 19: STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Voor het uitoefenen van stemrecht van aandelen die in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, wordt verwezen naar de clausule vermeld in artikel 6 der statuten.

Titel VI: Boekjaar - inventaris - jaarrekening - jaarverslag - reserve - winstverdeling ARTIKEL 20: BOEKJAAR - VERSLAGEN

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar_

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en de wettelijke voorgeschreven formaliteiten door de zaakvoerders nageleefd.

ARTIKEL 21: RESERVE - VERDELING VAN DE WINST

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit,

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de verdere bestemming van de winst beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Titel VII: Ontbinding en vereffening

ARTIKEL 22: De algemene vergadering welke over de ontbinding van de vennootschap beraadslaagt kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Titel VIII: Keuze van woonplaats

ARTIKEL 23: KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor alles wat verband houdt met de vennootschap worden alle aandeelhouders, commissarissen, zaakvoerders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun aile dagvaardingen, betekeningen, kennisgevingen en briefwisseling geldig kunnen worden aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

ARTIKEL 24: FORUMKEUZE

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevcegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

ZEVENDE BESLUIT:

Benoeming zaakvoerder(s)

Met eenparigheid van stemmen wordt tot eerste zaakvcerder van de vennootschap benoemd de heer Devrieze Jan, voornoemd, welke verklaart de opdracht te aanvaarden, en bevestigt dat geen enkele verbodsbepaling zich hiertegen verzet.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het mandaat is onbezoldigd, maar kan bezoldigd worden bij beslissing van de algemene' vergadering. Door de omzetting eindigt ook het mandaat van de heer Jan Devrieze als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

ACHTSTE BESLUIT:

Volmacht.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de administraties van directe en indirecte belastingen, zowel voor deze als voor elke latere wijziging of aanpassing inclusief schrapping daarvan, en om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot om het even welk openbaar register, wordt als bijzonder lasthebber namens de vennootschap aangesteld Van Buynder & Co Accountants & Belastingsconsulenten, en haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

Informatie  Raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het ondernemingsnummer van de vennootschap.

Voorlezing en toelichting

1. De comparanten erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de

eventueel aangehechte stukken.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Sluiting der vergadering

De agenda uitgeput zijnde, wordt deze buitengewone algemene vergadering door de voorzitter

geheven.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht op geschriften voor deze akte bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,-).

Waarvan proces-verbaal.

Verleden ten kantore op datum als voormeld,

Na voorlezing en toelichting tekenen partijen, tegenwoordig en vertegenwoordigd als voormeld, met

mij, notaris,

volgen de handtekeningen 

Geregistreerd zes rot, geen verzendingen, te Boom, de vier januari 2013, Boek 213, blad 03, vak 9,

Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De Eerstaanwezend inspecteur (getekend), K. Brys.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Johan Rooms, geassocieerd Notaris.

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en revisoraal verslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor hehoudr

aan he

Bolgis Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

tis ~. ~~r~~l~g.~ f~x grïff~s~ rv~ila cE~4 YOl? Kej" 3iî<!td9! ifflityg,*or4

Griffie2 6 DEC 2Q17,

Ondememingsnr: 0443 899 516

Benaming

(voluit) : F.F. COTtilPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gatenberg 2 c te 2840 Rumst

(volledig adres) À 51c 4.7ere" Ce r.c5 recklf5

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 17 december 2012 te 10 uur heeft

met eenparigheid van stemmen beslist, het ontslag als bestuurder met ingang van 10 December 2012 te

aanvaarden van :

- de heer Bemd Straube

- mevrouw Sophie Hirsch

beiden benoemd tot bestuurder bij de algemene vergadering van 07 maart 2009 waarbij hun mandaat

normaliter liep tot de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening per 30-09-2014,

Kwijting wordt hun verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening per 30-09-2012.

Gezien de omvorming van de Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap met Beperkte" Aansprakelijkheid, akte gepland voor het ambt van notaris Johan Rooms te Boom op vrijdag 21 December

" 2012, wordt niet meer in hun vervanging voorzien,

Bijgevolg wordt de vennootschap voor deze korte overbruggingsperiode uitzonderlijk door slechts 1 bestuurder, gedelegeerd bestuurder bestuurt, met name de heer Jan Devrieze.

Voor eensluidend afschrift,

Jan DEVRIEZE

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 17.12.2012, NGL 20.12.2012 12673-0122-011
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 30.03.2012 12078-0260-011
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 04.04.2011 11078-0138-011
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 11.04.2010, NGL 10.05.2010 10115-0254-012
30/07/2009 : ME090735
14/04/2009 : ME090735
06/04/2009 : ME090735
03/04/2008 : ME090735
04/04/2006 : ME090735
31/03/2005 : ME090735
29/03/2004 : ME090735
23/04/2003 : ME090735
08/04/2003 : ME090735
22/04/2002 : AN284499
19/05/2001 : AN284499
18/04/2000 : AN284499
06/06/1997 : AN284499
01/01/1997 : AN284499
05/01/1996 : AN284499
01/01/1995 : AN284499
01/01/1993 : AN284499
01/01/1992 : AN284499
04/05/1991 : AN284499

Coordonnées
F.F. COMPANY

Adresse
CATENBERGSTRAAT 2C 2840 RUMST

Code postal : 2840
Localité : RUMST
Commune : RUMST
Province : Anvers
Région : Région flamande