23/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 i 1 . ~ ~ ~ n w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i W N 1 ~ n W ~ m u ~ u m
1 5 0 1 4 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 1 M A A R T 2 0 1 5
a q ~ ~ r ~ ~ e A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 2 3 1 . 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A B I O L A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . K e n n i s n a m e e i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e c v b a M e r t e n s , . D e w a e l e , A c h t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e t e n e i n d e g e k o m e n i s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D ' e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
3 . O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c v b a V u l p i a R e a l E s t a t e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e i n d i g t o p 2 9 * m e i 2 0 1 6 , d a a r w a a r h e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e i n d i g t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a n o o k m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e c v b a V u l p i a R e a l E s t a t e t e o n t h e f f e n v a n z i j n m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m w a a r o p d e z e b e s l u i t e n d e f i n i t i e f z i j n , e n o n m i d d e l l i j k t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m w a a r o p d e z e b e s l u i t e n d e f i n i t i e f z i j n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n V u l p i a R e a l E s t a t e c v b a a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
D e c v b a V u l p i a R e a l E s t a t e z a l i n h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r - , n o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g