26/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ Ç . , ~ ~ ~ ~ ~ , ~ : ~ ~ t i 6 t " ; ~ ~ R e t i l # b
~ Y l i i . Y A
l y ~ d ' 1 a i ~ i p r a i r . . J . " v ~ e , @ M 3 1 , m ~
1 6 J A N . 2 0 1 2
1 1 i 1 1 1 1 i o n I ~
* 1 2 0 2 4 1 0 3 *
o g t L
" F A C T S & F O O L S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L : E l i s a b e t h l a a n 9
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
" P H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n
e " v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " F A C T S & F O O L S " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 9 0 .
3 . O p r i c h t e r : M e v r o u w V E R S T E Y L E N S y l v i e C h r i s t i n e Y v e t t e M a r i e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 7 a p r i l 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 9 0
4 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . G e s t o r t e b e d r a q : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
N 7 . N o q n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
e q
8 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
9 . B o e k l a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r
0 2 0 1 3 .
e q
1 0 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 1 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n
" z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
t Y 1 1 3 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : m e v r o u w V E R S T E Y L E N S y l v i e , v o o r n o e m d .
1 5 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 6 . D o e l : 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l a i l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p v l a k v a n m a r k e t i n g , m e d i a , v e r k o o p e n c o m m u n i c a t i e a a n b e d r i j v e n , o v e r h e i d , o r g a n i s a t i e s e n p a r t i c u l i e r e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r :
. = 3 - h e t b e v r a g e n v a n d e m a r k t e n k l a n t e n ;
- u i t w e r k e n v a n m a r k e t i n g - e n v e r k o o p s p l a n n e n ;
- o n t w e r p e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s , o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s e n
p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ;
- c r e ë r e n v a n l o g o ' s , m e r k e n , h u i s s t i j l , d r u k w e r k , m a i l i n g s , b e d r i j f s f i l m s , r e c l a m e b o r d e n e n
p u b l i c i t e i t s m a t e r i a a l ;
- r e g i s t r e r e n v a n d o m e i n n a m e n , o n t w i k k e l e n v a n w e b s i t e s e n h o s t i n g v a n w e b s i t e s ;
- i n r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e r u i m t e n ;
- u i t g i f t e v a n v o u c h e r s , b o n n e n e n p a s s e n ;
. i 2 7
_ . . . c
6 ' H i . l ~ " ~ . _ - . C . "
m o d 1 1 . 1
- o n t w i k k e l e n v a n k w a l i t e i t s l a b e l s ;
- d e o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e , w e b s i t e s , w e b s h o p s e n a l l e a a n v e r w a n t e o f a f g e l e i d e p r o d u c t e n e v e n a l s d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n o f w e l k e g e b r u i k e l i j k k u n n e n g e a c h t w o r d e n i n d e s e c t o r v a n d e i n f o r m a t i c a ;
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; d i t o m v a t o n d e r m e e r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e , p e r s o n e e l s b e l e i d , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ;
- d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t v e r s t r e k k e n v a n s t r a t e g i s c h a d v i e s i n a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n e n b e g e l e i d i n g b i j d e v o o r b e r e i d i n g , u i t v o e r i n g e n o p v o l g i n g v a n I T - p r o j e c t e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e e n a l l e a a n v e r w a n t e o f a f g e l e i d e p r o d u c t e n , i n c l u s i e f h a r d w a r e , o p l e i d i n g e n , d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o m o e m d e a c t i v i t e i t e n o f w e l k e g e b r u i k e l i j k k u n n e n g e a c h t w o r d e n i n d e s e c t o r v a n d e i n f o r m a t i c a ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e f r a n c h i s e v a n a l l e m o g e l i j k e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n o p h e t v l a k v a n a u t o m a t i s e r i n g e n i n f o r m a t i e b e h e e r ;
- f a b r i c a t i e , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , r u i l i n g , v e r h u r i n g , h a n d e l e n h e r s t e l l i n g , z u l k s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n p r o d u c t e n b e s t e m d v o o r z o w e l l a n d b o u w , i n d u s t r i e , o v e r h e i d , d i e n s t e n v e r l e n e n d e b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d o c h e n k e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g t o t d o e l :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , p r o d u c t i e r e c h t e n e n a n d e r e v e r w e r v e n e n u i t b a t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t h a a r d o e l s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
1 7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 8 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
1 9 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r D e l t a L l o y d b a n k .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
' f 3 y " Ç Ç a 2 ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' _ . ~ . e % , . a . - _ I l . , E ' I ` .
Z , e : - B c r i s n e r i . : o " : 8 ' C - 4 ó T e n : T E