02/05/2014 : Ontslag en benoeming personen belast met dagelijks bestuur - volmacht
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 31 december 2013
Eerste beslissing : Ontslag en benoeming personen belast met dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Romani Management BVBA, met1 zetel te 8200 Brugge, Jozef Van Walleghemstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Filip Hoornaert, vaste
vertegenwoordiger, wonende te 8200 Brugge, Jozef Van Walleghemstraat 12, aïs persoon beiast met hetj dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 31 december 2013.
De Raad van Bestuur dankt Romani Management BVBA en haar vaste vertegenwoordiger voor de getoonde inzet voor de Vennootschap en verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
De Raad van Bestuur beslist (i) de heer Christophe Bouvry, wonende te Atembekestraat 56; 9500 Geraardsbergen en Çt) de heer Rony Lebotte, wonende te Avenue Lois Isaac (P.E.) 57, 7850 Enghien, te benoemen tôt personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2014.
Het mandaat zal een einde nemen per31 december 2020.
In het kader van deze delegatie zullen de heer Christophe Bouvry en de heer Rony Lebotte de meestj uigebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur kunnen uitoefenen voor zover deze (i) niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en (ii) de Vennootschap maxîmaal tôt een bedrag van 1.000.000 EUR verbinden.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als collège de Vennootschap in aile handelîngen in en buiten recht.
Hij handeit door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van bestuur als collège, wordt de Vennootschap in haar handelingen en in recht vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de Vennootschap rechtgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door iedere gedelegeerde afzonderlijk indien er meerdere zijn.
Zjj worden bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van
hun volmacht.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechlspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
BHLG1SCH blAAIbbLrtUANTWERp�,ï|Si MECHELEN
Voor-
behouden
aarç het~*
Bcirgisch
Staatsblad
"ô3
î?î
•m
ÏËf
"â3
Tweede en laatste beslissing : Volmacht
De Raad ven Bestuur beslist tôt het geven van een bijzondere volmacht, met mogeiijkheid van indeplaatsstelling, aan (i) de heer Christophe Bouvry en (ii) de heer Rony Lebotte, beiden voomoemd. Voorgenoemde volmachtdragers zijn bevoegd om elk individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tôt het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdragers aile noodzakelijKe en nuttige handelingen kunnen stelten en aile documenten kunnen ondertekeners die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tôt, de neerlegging van voomoemde besluitvonning op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatle ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Gervan Jeveren
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik Bvermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenlng