11/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I l ~ U G H T B P , N ' r t v a n K f I O P i - i , 4 N D F l t e M F C H F L E i " l
* 1 1 1 0 9 8 9 4 *
1 1 1
b
s l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 9 1 9 . 6 0 2
B e n a r n i n g l
( v o l u i t ) : T h e B o e k i e b o e k i e C o m p a n y L t d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L I M I T E D )
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : H a n s w i j k v a a r t 6 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g v e n n o o t s c h a p e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r ; u i t b r e i d i n g v a n a c t i v i t e i t e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r
O p d e b i j z o n d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n T h e B o e k i e b o e k i e C o m p a n y L t d ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 o m 9 u , i n a a n w e z i g h e i d v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h . b i j k a n t o o r , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g v a n d e ( b u i t e n l a n d s e ) V e n n o o t s c h a p e n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
1 . 1 D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' T h e B o e k i e b o e k i e C o m p a n y L t d ' , i n g e s c h r e v e n
i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r h e t n u m m e r 7 0 9 1 2 7 7 , w o r d t g e w i j z i g d n a a r : ' F a j s f o r w a r d
" V e n t u r e s L t d ' , m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 .
1 . 2 D e b e n a m i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' T h e B o e k i e b o e k i e C o m p a n y L t d ' w o r d t
g e w i j z i g d v a n ' T h e B o e k i e b o e k i e C o m p a n y L t d ' n a a r : ` F a j s f o r w a r d V e n t u r e s L t d ' , m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 .
2 . U i t b r e i d i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
2 . 1 D e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 , a l s v o l g t u i t g e b r e i d :
O m z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : v e r w e r k i n g v a n t h e e e n k o f f i e ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ; o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d h r . W i m V a n d e n B e r g h e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n C o v e n t i s L t d , g e v e s t i g d t e S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , B - 9 1 4 0 T e m s e , o m ( 1 ) d e n e e r l e g g i n g t e d o e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n e n s t u k k e n m b t d e o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n e n d e b e k e n d m a k i n g e r v a n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ( 2 ) d e i n s c h r i j v i n g v a n o n d e r h a v i g e w i j z i g i n g e n a a n t e v r a g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , ( 3 ) d e w i j z i g i n g v a n e e n i d e n t i f i c a t i e a a n t e g e v e n b i j h e t B T W - c o n t r o l e k a n t o o r w a a r o n d e r h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p r e s s o r t e e r t , e n ( 4 ) d e w i j z i g i n g t e m e l d e n a a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d s d i e n s t e n , e n t e n d i e n e i n d e , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d i s d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n k e l b e d o e l d v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g e n e n h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n e n k e l e b e v o e g d h e i d v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , w e t t e l i j k e o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m b t d e V e n n o o t s c h a p o f h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r . D e z e . b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e w a n n e e r o n d e r h a v i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n : v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n T h e B o e k i e b o e k i e C o m p a n y L t d d d . 2 0 j u n i 2 0 1 1
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e