03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 30.06.2014 14236-0360-038
28/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e s e r r i o f a g a t e r g r l ' r 7 1 9 ' 4 2 1 1 c a R e c h t b a n k v o º%, K o o p h a n d e l - t e . 1 ; 1 1 , , r 4 - , ' - a n , o p
i ; ' ; ~ ; ~ .
~ ~ r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 1 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a l c k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j k h o e v e l a a n 8 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - T o e k e n n i n g b a n k v o l m a c h t e n -
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N P E R T E L E F O O N C O N F E R E N T I E O P 3 1 J A N U A R I 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t :
1 . B E S L O T E N o m d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r F r a n k M u y s h o n d t e n d e h e e r L u c V o s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
a . d e b e v o e g d h e i d o m e l k a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n e n / o f e l k e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g g e r i c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r b e s t u u r d e r s t e o n t v a n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r b e s t u u r d e r s ;
b , d e b e v o e g d h e i d o m a k k o o r d v e r k l a r i n g e n t e o n d e r h a n d e l e n e n a f t e s l u i t e n m e t d e o f f i c i ë l e a u t o r i t e i t e n v o o r b e l a s t i n g s - , B T W - , s o c i a l e z e k e r h e i d s - e n a n d e r e d o e l e i n d e n d i e v e r e i s t z i j n i n h e t k a d e r v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d e z e a k k o o r d v e r k l a r i n g e n h e t b e d r a g v a n 1 5 . 0 0 0 E U R n i e t t e b o v e n g a a n ;
c . d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
d . d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e t e k e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v o o r i n v e s t e r i n g e n e n a n d e r e k o s t e n ( a n d e r e d a n t e r u g k e r e n d e w e r k i n g s k o s t e n ) d i e h e t b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 E U R n i e t t e b o v e n g a a n ; e n
e . d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e t e k e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p w a t b e t r e f t h e t a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n k l a n t e n c o n t r a c t e n , v e r k o o p c o n t r a c t e n , o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n e n d e r g e l i j k e , m e t e e n w a a r d e d i e 2 0 0 . 0 0 0 E U R n i e t t e b o v e n g a a t .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m a a r k u n n e n a d n u t u m h e r r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m d c h t e n k u n n e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , g e d e l e g e e r d w o r d e n b i j w i j z e v a n e e n s c h r i f t e l i j k e o n d e r v o l m a c h t ,
2 . B E S L O T E N d a t d e v o l g e n d e o n d e r t e k e n a a r s ( ' B e v o e g d e O n d e r t e k e n a a r s " ) b a n k b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d o m é é n o f m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n a f t e s l u i t e n ( " B a n k r e k e n i n g e n " ) b i j e e n d e r w e l k e f i n a n c i ë l e i n s t e l f i n g ( e n ) e n o m z u l k e B a n k r e k e n i n g e n t e b e h e r e n :
D L u c V o s ( p a s p o o r t n r . : 6 3 . 0 8 . 2 9 - 2 1 5 . 0 3 ; N a t i o n a l i t e i t - - B e l g ; G e b o o r t e d a t u m 2 9 a u g u s t u s 1 9 6 3 )
O F r a n k M u y s h o n d t ( p a s p o o r t n r . : 7 0 . 1 1 . 1 6 - 2 2 7 . 6 4 ; N a t i o n a l i t e i t B e l g ; G e b o o r t e d a t u m 1 6 n o v e m b e r 1 9 7 0 )
1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 9 0 6 9 0 7 3 *
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b J 1 Q u t { J a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e u i t o e f e n i n g v a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n w o r d t w e l i s w a a r a a n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
1 . T e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g t o t e n m e t 2 5 . 0 0 0 E U R : e l k e B e v o e g d e O n d e r t e k e n a a r s a l l e e n o p t r e d e n d ;
2 . T e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g t u s s e n 2 5 . 0 0 0 E U R t o t e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 E U R : d e B e v o e g d e O n d e r t e k e n a a r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , o f e l k e B e v o e g d e O n d e r t e k e n a a r , a l l e e n o p t r e d e n d s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
3 . T e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R : t w e e b e s t u u r d e r s v a n . d e V e n n o o t s c h a p , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
- B E S L O T E N d a t d e z e b e s l u i t e n a a n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ( e n ) m e e g e d e e l d z u l l e n w o r d e n e n v a n k r a c h t z u l l e n b l i j v e n t e n z i j a n d e r s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u t s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
U I T T R E K S E L U I T N O T U L E N V A N D E E E N P A R I G E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S G E N O M E N O P 3 1 J A N U A R I 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n :
1 . B E S L O T E N o m R a i n b o w C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T o n g e r s e s t e e n w e g 1 4 7 , b u s A , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y V a n d o r m a e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 .
- B E S L O T E N , d a a r e n b o v e n , d a t h e t m a n d a a t v a n R a i n b o w C o n s u l t i n g B V B A a l s b e s t u u r d e r e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
- B E S L O T E N d a t R a i n b o w C o n s u l t i n g B V B A z a l v e r g o e d w o r d e n v o o r h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B E S L O T E N t o t b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r R a i n b o w C o n s u l t i n g B V B A , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 .
3 . A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l l a n S o g a a r d L a r s e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
4 . B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E I s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/10/2014
ÿþ~
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i . m a r e v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 S E P , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 1 . 9 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A L C K B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 1 0 W i j n e g e m , B i j k h o e v e l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w i i z i g i n q s t a t u t e n T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I I - A A o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , r e g i s t e r 0 5 b o e k 0 0 6 b l a d 0 8 6 v a k 0 0 0 9 , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
A . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l i s s i n g o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 " h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E 9 . 2 4 8 . 2 6 2 , 8 2 ) , o m h e t v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 1 8 8 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( £ 1 1 . 4 3 6 . 2 6 2 , 8 2 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g b e s t a a t u i t :
- i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s r e c h t F A L C K D A N M A R K A I S v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E 9 . 2 4 8 . 2 6 2 , 8 2 ) o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F a l c k B e n e l u x , v o o r t v l o e i e n d e u i t a f k o m s t i g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r l e e n d i n h e t k a d e r v a n e e n k o r t e t e r m i j n k a d e r o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 m e i 2 0 0 8 , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d , e n e e n a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r l e e n d i n h e t k a d e r v a n e e n l a n g e t e r m i j n k a d e r o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d .
V E R S L A G C O M M I S S A R I S
D a t d e z e n a t u r a i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e v e s t i g d v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r a k t e g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F a l c k B e n e l u x N V , b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g v a n F a l c k D a n m a r k A I S o p F a l c k B e n e l u x N V t e n b e d r a g e v a n 9 . 2 4 8 . 2 6 2 , 8 2 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i ' h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
_ _ _ È ~ é l " g i s ç i ï -
S t a a t s b l a d
L .
L u i k B - v e r v o l g
r - d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h i v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n t s e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
I i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 2 . 4 8 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p F a l c k B e n e l u x N V ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e i n b r e n g e n b i j h o r e n d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g h e e f t b i g e v o l g e e n
v e r w a t e r e n d e f f e c t v o o r F a l c k D a n m a r k A I S t e n v o o r d e l e v a n C h r i v é I n v e s t N V .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
A n t w e r p e n , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
D E L O 1 T T E B e d r ~ f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n K e s s e l a e r s "
V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B . C R E A T I E E N U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 9 2 . 4 8 2 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n K l a s s e A v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A L C K B E N E L U X t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n . A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n K l a s s e A .
C . T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s r e c h t F A L C K D A N M A R K A I S , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 . , v e r t e g e n w o o r d i g d a I s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s r e c h t F A L C K D A N M A R K A I S , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 . , d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E 9 . 2 4 8 . 2 6 2 , 8 2 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A I s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s r e c h t F A L C K D A N M A R K A I S , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 . , d i e a a n v a a r d t , d e t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 9 2 . 4 8 2 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e K l a s s e A - a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 9 2 . 4 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n K l a s s e A v o l t e s t o r t e n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
T W E E D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E 9 . 2 4 8 , 2 6 2 , 8 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 6 1 1 . 4 3 6 . 2 6 2 , 8 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 1 4 . 3 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 6 1 1 . 4 3 6 . 2 6 2 , 8 2 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 1 4 . 3 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n 1 h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 1 1 1 4 . 3 6 2 5 " ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n a a n d e l e n v a n K l a s s e B .
V I E R D E B E S L U I T :
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r _
"
C U
C e ( D e A a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r k o c h t a a n d e t e g o e d e r t r o u w g e b o d e n p r i j s d o o r d e D e r d e P a r t i j . D e
C U 1 p r j s m o e t d o o r d e D e r d e P a r t i j o p h e t z e l f d e o g e n b l i k w o r d e n b e t a a l d a l s d e b e t a l i n g v a n d e V e r k o p e n d e
L . p A a n d e e l h o u d e r , t e g e n l e v e r i n g v a n d e a a n d e l e n . O p h e t z e l f d e o g e n b l i k z u l l e n o o k e v e n t u e l e
e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g e n w o r d e n t e r u g b e t a a l d d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f a a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n )
. 1 . . 1 t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e O v e r g e b l e v e n A a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o l g r e c h t u i t o e f e n e n . 0
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
S t a a t s b l a d
L
~
L u i k B - v e r v o l g
1 D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e
1 1 v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
1 W i j z i g i n g s t a t u t e n
j D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l I 0 . 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
j t e k s t :
1 0 . 4 v o l g r e c h t
I I n d i e n é é n o f m e e r d e r e K l a s s e B a a n d e e l h o u d e r s ( d e " V e r k o p e n d e A a n d e e l h o u d e r " ) b e o g e n i n é é n o f 1 m e e r d e r e O v e r d r a c h t e n e e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n D e r d e P a r t i j w a a r d o o r d e z e D e r d e P a r t i j v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m e e r v a n h e t u i t s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l z a l b e z i t t e n , z a l d e V e r k o p e n d e I A a n d e e l h o u d e r g a r a n d e r e n d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s a l h u n a a n d e l e n a a n d e z e D e r d e P a r t y k u n n e n v e r k o p e n ( " V o l g r e c h t ' ) .
H e t V o l g r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n m a a n d n a d e k e n n i s g a v e d o o r d e V e r k o p e n d e A a n d e e l h o u d e r v a n z i j n v o o r n e m e n t o t O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n d e D e r d e P a r t i j a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s ( d e " O v e r b l i j v e n d e A a n d e e l h o u d e r s ' ) ( d e I " K e n n i s g e v i n g " ) .
D e z e K e n n i s g e v i n g d i e n t v o l g e n d e e l e m e n t e n t e n o e m e n : ( i ) d e p r i j s g e b o d e n d o o r d e D e r d e P a r t i / e n ( i i ) a l l e a n d e r e s u b s t a n t i ë l e v o o r w a a r d e n v a n d e g e p l a n d e O v e r d r a c h t .
1 E e n O v e r b l i j v e n d e A a n d e e l h o u d e r d i e h e t v o l g r e c h t w i l u i t o e f e n e n , z a l d e V e r k o p e n d e A a n d e e l h o u d e r I e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n k e n n i s g e v e n v i a e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e d a t u m v a n v e r z e n d i n g z a l d e d a t u m Î z i j n v a n h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o l g r e c h t .
4 - A n n e x e s d
e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n - d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
I D e k l a s s e A a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m é é n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n ( d e " A b e s t u u r d e r ' ) e n d e k l a s s e B a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m t w e e b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n ( d e " B b e s t u u r d e r s " ) . M e t i n s t e m m i n g v a n d e A a a n d e e l h o u d e r s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m , n a a s t d e A b e s t u u r d e r e n d e B b e s t u u r d e r s , é é n o f m e e r d e r e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
i D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b e l i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r - b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s k i e z e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r h a d v o o r g e d r a g e n . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n . B i j a f i v e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
Î D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
I t
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r ( " R u l e s o f P r o c e d u r e o f t h e B o a r d o f D i r e c t o r s ' ) .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s
r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t
I o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g
i s .
i D e v e r s a d e r i n e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n : e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e l a a t s
" L u i k B - v e r v o l g
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r d e A b e s t u u r d e r . I n d i e n d e A b e s t u u r d e r n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n e l k e b e s t u u r d e r m e t e e n s c h r i e l j k e o p r o e p i n g e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n r o e p e n ( m e t d e z e l f d e a g e n d a ) d i e n i e t v r o e g e r d a n t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n n a d e e e r s t e r a a d v a n b e s t u u r m a g g e h o u d e n w o r d e n . D e t w e e d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , o n g e a c h t o f d e A b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t e l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d . N i e t t e m i n z u l l e n b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e o n d e r s t a a n d e o n d e r w e r p e n s t e e d s d i e n e n t e g e b e u r e n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e A b e s t u u r d e r :
- e n i g e s u b s t a n t i ë l e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n b e d r j f s m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n o f h a n d e l s a c t i v i t e i t e n ;
- d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l o f e e n w e z e n l i j k d e e l v a n d e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f v a n e e n
d o c h t e r o n d e r n e m i n g ) ;
- e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n v e r b o n d e n p a r t i j , z i j n d e e e n o v e r e e n k o m s t o f g a r a n t i e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p ( o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g ) p a r t i j i s , m e t o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f v e r b o n d e n p a r t i j e n , m e t i n b e g r i p v a n e n i g e a a n v u l l i n g e n o f w i j z i g i n g e n a a n z u l k e o v e r e e n k o m s t o f g a r a n t i e ;
- h e t b e z w a r e n v a n d e a c t i v a o f d e h a n d e l s a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g ) d o o r m i d d e l v a n p a n d , z e k e r h e i d , v r u c h t g e b r u i k , o p t i e , o f r e c h t e n v a n d e r d e p a r t i j e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k ;
- h e t i n s t e l l e n v a n e n i g a a n d e l e n o p t i e s - o f a a n s p o r i n g s p l a n v o o r a a n g e s t e l d e n o f w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g ) ;
- d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n d e c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r , d e g e n e r a l d i r e c t o r e n d e c h i e f f i n a n c e o j c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g ) e n e n i g e a a n p a s s i n g a a n d e v o o r w a a r d e n v a n h u n a r b e i d s - o f d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ,
- h e t a a n g a a n v a n e n i g e l e n i g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g v o o r e e n s a m e n g e t e l d b e d r a g v a n m e e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 ;
- g r o t e v e r r i c h t i n g e n o f t r a n s a c t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g v o o r e e n s a m e n g e t e l d b e d r a g v a n m e e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 ;
- e e n p a r t i j z i j n b i j g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , m e t i n b e g r i p v a n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e l l e n v a n w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n d i e n i e t k u n n e n w o r d e n u i t g e s t e l d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g s u b s t a n t i ë l e s c h a d e z u l l e n l e i d e n a l s d e h a n d e l i n g e n n i e t w o r d e n g e s t e l d ;
- d e g o e d k e u r i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n ;
- d e g o e d k e u r i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n d i e e e n j a a r l i j k s e o m z e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n m e e r d a n E U R 2 m i l j o e n , .
- d e g o e d k e u r i n g v a n n i e u w e h u u r c o n t r a c t e n o f d e a a n k o o p v a n g e b o u w e n e n t e r r e i n e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g , a n d e r s d a n d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n ; e n
- e n i g e b e s l i s s i n g d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n g e n o m e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d a l s a a n d e e l h o u d e r v a n d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n e n i n v e r b a n d m e t ( i ) e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g , ( t i ) d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g o f ( i i i ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e e r k i n : v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e . a a l d d o o r h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( " r u l e s o f
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
o g i s ç S t a a t e f a d
L
{ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - Ï
' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t m ~ F g i s c ~ - " S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
1 p r o c e d u r e o f t h e B o a r ª% d o f D i r e c t o r s " ) .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
s t e k s t :
B e h a l v e i n d e b i j w e t o f d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n d e s t e m m e n .
N i e t t e m i n z u l l e n b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e o n d e r s t a a n d e o n d e r w e r p e n s t e e d s d i e n e n t e g e b e u r e n m e t d e
i n s t e m m i n g v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s :
- e n i g e f u s i e , s p l i t s i n g , o f d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ;
- e n i g e a a n p a s s i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
- e n i g e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n , o p t i e s o f e f f e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n i n d e
v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g , o f i n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w i s s e l b a a r ;
- e n i g e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o f r e s e r v e s d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g a a n d e r e c h t e n g e k o p p e l d a a n d e a a n d e l e n o f d e c r e a t i e v a n e e n n i e u w e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T :
' : C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
s D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n
n o t a r i s s s e n V a n R o o s b r o e c k t e M e r k s e m , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n -
L . ; n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i m e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
c I Z E S D E B E S L U I T :
M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
b M
j I V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , r e v i s o r a a l v e r s l a g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
i
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1
03/09/2014
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , z A U G 2 0 1 4 a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t e t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 1 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a l c k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j k h o e v e t a a n 8 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E E E N P A R I G E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S G E N O M E N O P 7 A U G U S T U S 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . N E M E N A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n R a i n b o w C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y V a n d o r m a e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . B E S L U I T E N o m m e v r o u w E l z a V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e H e i d e d r e e f 5 0 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
- B E S L U I T E N v e r d e r d a t d e n i e u w e b e s t u u r d e r h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n t .
3 . B E S L U I T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a p e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2014
ÿþ M c d U A 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
o n t w e r p e n
0 8 S E P . ' 1 0 1 4
a e n t R ê n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 1 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a l c k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j k h o e v e l a a n 8 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N P E R T E L E F O O N C O N F E R E N T I E O P 2 5 A U G U S T U S 2 0 1 4 ;
D e r a a d v a n b e s t u u r
- B E S L O T E N H E E F T o m a l l e b i j z o n d e r e ( b a n k ) b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F r a n k M u y s h o n d t , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e ( b a n k ) b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e m w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 6 9 0 7 3 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 4 .
B E S L O T E N H E E F T C h r i v é I n v e s t , m e t J a n C h r i s t i a e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
I n h a a r h o e d a n i g h e i d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o r d t a a n C h r i v é I n v e s t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m o e t h e t v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r k r i j g e n v o o r b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n , d i e n o o i t z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s d e e l u i t m a k e n d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n o f b e z w a r e n d o o r m i d d e l v a n p e n d , z e k e r h e i d , v r u c h t g e b r u i k , o p t i e o f r e c h t e n v a n d e r d e p a r t i j e n v a n w e l k e a a r d o o k v a n e n i g v a s t g o e d o f a n d e r e m a t e r i ë l e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( b ) h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p e e n k r e d i e t l i j n w o r d t t o e g e s t a a n o f h e t u i t l e n e n o f l e n e n v a n g e l d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t t r e k k e n v a n g e l d o n d e r e e n k r e d i e t l i j n d i e r e e d s w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
( o ) h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e v a n w e z e n l i j k b e l a n g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p z i c h z e l f v e r b i n d t a l s b o r g o f a l s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e m e d e s c h u l d e n a a r , o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e b o r g s t e l t o f a k k o o r d g a a t z i c h t e v e r b i n d e n a l s z e k e r h e i d v o o r d e s c h u l d v a n e e n d e r d e p a r t i j ;
( d ) h e t g o e d k e u r e n v a n e n i g e a n d e r e i n v e s t e r i n g e n v o o r m e e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 p e r o p z i c h z e l f s t a a n d e i n v e s t e r i n g d a n w e l i n t o t a a l v o o r s a m e n h a n g e n d e i n v e s t e r i n g e n ;
( e ) h e t g o e d k e u r e n o f a a n p a s s e n v a n h e t j a a r b u d g e t ;
( f ) h e t w i j z i g e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e p r i n c i p e s o f w a a r d e r i n g s m e t h o d e s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( g ) h e t a a n g a a n v a n e n i g e v e r r i c h t i n g d i e n i e t i s o p g e n o m e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u s i n e s s p l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e n i e t v a l t b i n n e n d e g e b r u i k e l i j k e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( h ) h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s a m e n w e r k e n o p l a n g e t e r m i j n m e t e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n t i t e i t o f p e r s o o n , d i e v a n w e z e n l i j k b e l a n g i s v o o r ( d e a c t i v i t e i t e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e ë i n d i g e n v a n z u l k e s a m e n w e r k i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( i ) h e t v o e r e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s e n h e t a f s l u i t e n v a n d a d i n g e n d i e v a n w e z e n l i j k b e l a n g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( j ) h e t g o e d k e u r e n , a a n p a s s e n o f b e ë i n d i g e n v a n e n i g e v e r r i c h t i n g o f o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n e e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ; e n
( k ) h e t u i t o e f e n e n v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n e n i g e a n d e r e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n ( a ) t o t e n m e t ( k )
- B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s l n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2014
ÿþr - e ; . "
à
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 9 0 2 8 1 *
b e l a z
B E
S t a
I I
R e c h t b a n k v a n i t a o r s r n r r e e t
A n t w e r p e n
O 8 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
. _
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 1 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a l e k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j k h o e v e l a a n 8 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g A l g e m e e n D i r e c t e u r - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N P E R T E L E F O O N C O N F E R E N T I E O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k M u y s h o n d t a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r ( " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e ) , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , d e h e e r F r a n k M u y s h o n d t b i j g e v o l g n i e t l a n g e r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n o c h o v e r d e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e h e m o n d e r m e e r t o e g e k e n d w e r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 8 9 4 3 2 .
2 , B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.09.2013, NGL 31.10.2013 13648-0524-040
13/06/2013
ÿþ, k t t o d w o r d 1 1 . 1
L L i e f 2 <