FALCK FIRE SERVICES BE

Dénomination : FALCK FIRE SERVICES BE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 542.655.711

Publication

10/10/2014

�� ~--~--~ -~ Mad Word 11.1

it~�C ;~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

= ~ _

inn 1!!!!.181.11111*1 II

Rechu3ank van knopttantlel

Ar.tti:" erpan

01 OKT, 2014

afdell kntw" :"

..1" 11" " " " " "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0542.655.711

Benaming

(voluit) : Falck Fire Services BE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bijkhoevelaan 8, 2110 Wijnegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder - Volmachten betreffende publicatie.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 16 september 2014 dat de raad van bestuur

1. BESLOTEN HEEFT om in overeenstemming met artikel 16�3 van de statuten en met ingang vanaf vandaag, de bevoegdheden van dagelijks bestuur, alsook de bevoegdheid om, binnen het kader van dagelijks bestuur, de vennootschap te vertegenwoordigen, in rechte en ten overstaan van derden, toe te kennen aan de heer Philippe Bottequin, gevestigd te Basketballstraat 6, 9920 Lovendegem, Belgi�.

- BESLOTEN HEEFT dat de heer Bottequin de titel van Algemeen Directeur zal dragen.

- BESLOTEN HEEFT dat deze benoeming als Algemeen Directeur geldt voor onbepaalde duur en dat de raad van bestuur deze ten allen tijde ad nutum kan be�indigen.

- BESLOTEN HEEFT dat de Algemeen Directeur, binnen het kader van het dagelijks bestuur, de bevoegdheid heeft om in de naam en in hoofde van de Vennootschap:

" koop- en verkoopsovereenkomsten te sluiten die een totale waarde van 25.000 EUR niet overschrijden; en

" alle andere overeenkomsten te sluiten die een totale waarde van 200.000 euro niet overschrijden.

- BESLOTEN HEEFT dat, louter om informatieve redenen en op een niet limitatieve wijze, het dagelijks bestuur de volgende bevoegdheden omvat:

" ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;

" vertegenwoordigen van de vennootschap ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het ondernemingsloket, de Post, de telecomoperator en belastingadministraties;

" ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of postpakketten gericht aan de vennootschap door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

" vertegenwoordigen van de vennootschap ten overstaan van werkgeversorganisaties en vakbonden;

" alle maatregelen nemen die nodig ot nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

- BESLOTEN HEEFT dat de Algemeen Directeur het mandaat van gedelegeerd bestuurder kosteloos zal uitoefenen.

"

"

..

.

Voorbehouden

'dan het

Belgisch Staatsblad

2.BESLOTEN HEEFT, in overeenstemming met artikel 16�3 van de statuten, een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om betreffende de voorgaande besluiten, alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen evenals bij alle andere publieke instellingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/02/2014

��Benaming (voluit) : FALCK FIRE SERVICES BE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bijkhoevelaan 8

2110 Wijnegem

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend dertien, door Meester

Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel, dragende aan het slot de volgende registratiemelding

Geregistreerd drie bladen, zonder renvooien, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op dertien januari tweeduizend veertien, boek 85, blad 12, vak 11. Ontvangen vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger (getekend) VANDEKERKHOVE S.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FALCK EIRE SERVICES BE", waarvan de zetel gevestigd is te Bijkhoevelaan 8, 2110 Wijnegem, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1 � Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met zeshonderd zestigduizend euro (660.000,00 EUR), om het te brengen op zevenhonderd eenentwintigduizend vijfhonderd euro (721.500,00 EUR), door inbreng in geld en met uitgifte van zesduizend zeshonderd (6.600) aandelen,

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging werd bijgevolg volgestort ten belope van zeshonderd zestigduizend euro (660.000,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE49 7310 3496 8471 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 24 december 2013.

2� Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd eenentwintigduizend vijfhonderd euro (721.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd vijftien (7.215) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/ zevenduizend tweehonderd vijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst van statuten)

Tim CARNEWAI.

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

modi 1.1

,Luik B r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II ia Neergelegd ier griffie von de iletllibttnk van Koophandel te Aniraerpc1,~ pFbB, 2014

Griffie

Ondernemingsnr :0542.655.711

13/12/2013

�� mod 11,1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

alii !11!*13 1*

V,

beh, aai Bel

Staa

II

FJoargcled kr griTfi(3 van da Rebattk Keopla azdcl ta Anfwcipcn, op

Q 3 BEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : .

Benaming (voluit) : FALCK FIRE SERVICES BE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bijkhoevelaan 8

2110 Wijnegem

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig november tweeduizend dertien, voor Meester Peter VAN,

MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

dat :

1) de vennootschap naar Deens recht Falck Fire Services AIS met zetel te Polititorvet 1, 1567 Kopenhagen (Denemarken),

2) de vennootschap naar Deens recht Falck Treasury AIS, met zetel te Polititorvet 1, 1567 Kopenhagen

(Denemarken),

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming FALCK

FIRE SERVICES BE.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 8.

DOEL.

Het doel van de Vennootschap, in Belgi� en in het buitenland, bestaat uit:

" Alle activiteiten die verband houden met brandpreventie en brandweer in het algemeen, te land en te water, inclusief brandbewaking, brandveiligheid, het verlenen van hulpdiensten, technische hulpdiensten en transportdiensten, voor zowel particuliere als publieke entiteiten;

" De organisatie, installatie, exploitatie, transformatie, evaluatie en het onderhoud van brandpreventie, brand monitoring en brandveiligheidssystemen in de werkomgeving, industriegebieden, publieke ruimtes en evenementen;

" De productie, handel en het onderhoud van brandbestrijding- en veiligheidsapparatuur en uitrusting en het opzetten van tests;

" De organisatie van technische, brandveiligheids-, hulpverlenings-, gezondheids- en veiligheidscessen, inclusief evacuatie oefeningen, voor zijn werknemers of agenten of de werknemers of agenten van derden, zowel particuliere als publieke entiteiten;

" Het verlenen van hulpdiensten, inclusief brandbestrijdingsinterventies, en het bijstaan, transporteren, redden en eerste hulp verlenen aan gewonde personen door middel van ziekenwagentransport, te land, te water en in de lucht, voor zowel particuliere als publieke entiteiten;

" Het verlenen van bijstand of logistieke bijstand aan civiele beschermingsdiensten en bij elke interventie uitgevoerd door het nationale brandweerkorps en andere gespecialiseerde korpsen, zowel als enige andere bijstandsactiviteiten met betrekking tot brandbestrijding en de medische sector in het algemeen; en

" Het verlenen van diensten en de productie, handel en het onderhoud in goederen die verband houden met de bescherming tegen, het vangen en het verdelgen van insecten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

Op de laatste blz van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

b��ho id!i aan het Belgisch Staatsblad

modil 1

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negenentwintig november tweeduizend dertien.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door Falck Fire Services NS, ten belope van 614 aandelen

door Falck Treasury NS, ten belope van 1 aandeel

totaal: 615 aandelen

leder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%),

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE49 7310 3496 8471 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 29 november 2013 afgeleverd bankattest.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De vennootschap Falck Fire Services NS, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 20 van het Wetboek van vennootschappen

De vennootschap Falck Treasury AIS is bijgevolg enkel te beschouwen ais eenvoudige inschrijver. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders,

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-behouderi aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met cie meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Daoeliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals cie gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524fer van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2f van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder

zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Link B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

b�hoiide i

aan het

Belgisch

Staatsblad

werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant

medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van mei, om vijftien uur (15.00 ).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere locatie vermeld in

the oproeping.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Met boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS,

Werden tot eerste bestuurders benoemd:

1. De heer Poui Mortensen, wonende te Strandparken 45, 4000 Roskilde, Denemarken;

2. De heer Stig Tiedemann, wonende te Jens Bornas vej 21, 2970 Horsholm, Denemarken;

3. De heer Jesper Aunbral, wonende te Hegnsg�rdvej 9, 6818 Arre, Denemarken.

Met mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die zich zai

beraden over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een co�peratieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2018

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voq,-__ belouden aan het Belgisch Staatsblad

t

Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Jurgen Kesselaers aanduidt en dit voor drie jaar vanaf negenentwintig november tweeduizend dertien.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 29 november 2013 en zal worden afgestoten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden In het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Johan Lagae of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en Lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)

uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1 �bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 03.06.2015 15145-0123-027
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.08.2016, NGL 25.08.2016 16468-0128-032

Coordonnées
FALCK FIRE SERVICES BE

Adresse
BIJKHOEVELAAN 8 2110 WIJNEGEM

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande

FALCK FIRE SERVICES BE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FALCK FIRE SERVICES BE

Coordonnées
FALCK FIRE SERVICES BE