22/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d 1 E E R G E L E G D
L u i k B
p i e
+ ' 1 4 0 8 5 8 4 1 *
i
0 - 7 - 0 4 - 2 0 1 4
O P H A N D E L
R E C H T B A N K
A N T W E R P E N , a f d . C M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I F A M E N N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ó t e T u r n h o u t o p 3 a p r i l 2 0 1 4 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e n a v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ,
D e r d e b e s l i s s i n g :
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d e a r t i k e l s 2 4 e n 3 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 4 - B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g e n d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e g e s c h i e d e n .
A R T I K E L 3 3 - D E J A A R R E K E N I N G :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p .
V O L M A C H T E N : w a r e n a a n w e z i g b i ' v o l m a c h t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E S T E L R E S I D E N C E S , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E . F l a g e y p l e i n 1 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 1 6 8 . 5 4 0 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p . h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E S T E L F L A T S , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L W A Y S H O M E , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1 , R P R M e c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i .
V ó o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' m e j u f f r o u w F r i a n t I l s e , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , D u i v e n d o n g e n s t r a a t 3 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó .
N O T A R I S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2014
ÿþ. r -
V o b e h o
a a n
B e l ç S t a a t
I I
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1 1 1 1 1 1 1 3
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I I I
M O N I T E U R B E L G E
0 8 - 1 0 - 2 0 I 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
M W W o r d 1 1 , 1
N E E R G E L E G I F L
1 3 - 0 9 - 2 0 1 4
. - - - - - -
< v a n K O O - H A N D E L
e N , & d . M E C H E L E N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H A N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
t N E E I V I T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N C V e n t u r e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a n g e n d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
F a m i f a m e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2013
ÿþM a l W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , U 1 1 1 1 1 3 1 . 1
V 1 i
b e h c
a a i
B e i ;
S t a a
A
N E E R G E L E G D
A
2 1 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O , , . ~ H A t e r g i d e M E C H E L E N ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 4 0 0 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a m i f a m e n n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
" B E S L I S T d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 9 z a l g e h o u d e n w o r d e n :
- A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E . F l a g e y p l e i n 1 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l , R P R ( B r u s s e l ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c h o l a s C a t o r "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 11.10.2013, NGL 18.10.2013 13635-0287-039
27/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 . . 0 5 . 2 0 1 3
~ - ~ . . . . . . . _
C ~ E F " ~ I ; é : º%~ l R ~ t ~ ' ~ ' ` ' < , ~ ' - , « v a n K O C I P H A É v e ~ t e , t e M i 4 ; t ` i t i i . . l 7 I i v
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 5 4 0 0 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a m i f a m e n n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d O r w e r P a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
N ~ b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n N O V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , 1 0 5 0 E l s e n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
N e b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e O r s a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e v e r v a n g e n d o o r N C V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
1 1 5
' 1 3 0 7 9 0 2 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 1 - f - 7 e b 7 5 , 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
+ 1 3 0 4 1 0 0 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 4 0 0 7 6 0 B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
F a m i f a m e n n e
N E E R G E L E G D
0 1 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H , , t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r D i r k V a n d e B r a n d e , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , S i n g e l 1 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v a n C o g N o e s i s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n C o g N o e s i s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l . H e t m a n d a a t v a n C o g N o e s i s B V B A w o r d t t o e g e s t a a n e n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 9 g e h o u d e n z a t w o r d e n .
3 . B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v a n U g e m a n B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e - K a l k e n , G r o e n e m e e r s e n 2 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 2 , 1 0 4 . 5 0 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n U g e m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t U y t t e r s c h a u t . H e t m a n d a a t v a n U g e m a n B V B A w o r d t t o e g e s t a a n e n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e e N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 12.10.2012, NGL 07.11.2012 12634-0133-035
18/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ l í t - e ï i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N E E R G E L E G D
a , . I T . , . . , , « . . . . . . - - -
0 9 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I " i i i K ~ f ~ l ~ l 1 - 1 7 b v a n
~ K v ~
t e M E C H E L E N
1 1 8 1 1 1 1 I I I A l l l l l l l l l l l
" i a i a s e o a *
b a
B S t
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M 1 F A M E N N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 8 J U N I 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d i r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n - d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p a r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e a r r n o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e a r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A R M O N E A N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 15.03.2012, NGL 15.05.2012 12118-0526-032
19/03/2012
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F i ~ ~ ~ E L E G D
7
G R I F F I E . R = C H T L A l : ~ , i i ~ v a n K O O P H A N D E L t e M ~ ~ t e L E N
" 1 2 0 5 8 9 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I F A M E N N E
R e c h t s v o r m : _ n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : s t a t i o n s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r 1 o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g n i e u w g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 7 J a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r m o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
H e t m a n d a a t v a n A r m o n e a N V w o r d t t o e g e s t a a n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r , n a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g :
B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r r n o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A R M O N E A N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I F A M E N N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 0 3 / 1 0 / 1 1 c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c l S t a a t s b l a
I I I I I V I p l l l l l l l l l g l ~ l t l l l ~
* 1 1 1 8 9 1 8 2 *
0 s - 1 2 - 2 0 1 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o " i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L e M E C H E L E N
G r i f f i e
E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 13.07.2011 11293-0085-038
01/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I J I i 1 1 1 1 1 j f i j 1 1 1 1 1 I i I J 1 I I I I I i I I 1 I I h i f i i I I
" 1 1 0 9 9 1 8 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I F A M E N N E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 .
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b o t e T u r n h o u t o p 1 j u n i 2 0 1 1 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p F A M I F A M E N N E , i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H O M E F L O R E A L , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e u i t b a t i n g v a n h e t w o o n z o r g c e n t r u m t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B u k e 1 0 8 .
D e z e a c t i v i t e i t m a a k t o p z i c h e e n b e d r i j f s t a k u i t e n d e a c t i v i t e i t w o r d t z o w e l w a t d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t o v e r g e d r a g e n .
D e i n b r e n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n g e z e g d e b e d r i j f s t a k v a s t g e s t e l d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 e n o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g :
K e n n i s n a m e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P R B r u s s e l , a a n g e w e z e n d o o r d e v e n n o t e n , o p g e s t e l d o p 3 1 m e i 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j a l s v o l g t :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b i j p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a r e e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t b a t i n g v a n e n w o o n z o r g c e n t r u m e n d e s e r v i c e f l a t s v a n H o m e F l o r e a l N V d o o r F a m i f a m e n n e N V ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a h i e r m e e v e r b o n d e n , d i e e i g e n d o m b l i j v e n v a n H o m e F l o r e a l N V ) , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d .
2 . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n F a m i f a m e n n e N V e n H o m e F l o r e a l N V h e b b e n e r v o o r g e o p t e e r d o m ( i ) d e . w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n a c t i v a a l s o o k ( i i ) d e w a a r d e r i n g v a n d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( t e r b e p a l i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ) , t e b a s e r e n o p h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 . W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e i n d e s p e c i f i e k e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e b e o o g d e v e r r i c h t i n g a a n v a a r d b a a r i s .
3 . D e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e i n b r e n g o p b a s i s v a n d e z e m e t h o d e b e d r a a g t E U R 6 9 4 , 5 9 o p b a s i s v a n d e . b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 . D e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t E U R 6 2 6 , 7 7 . H e t v e r s c h i l z a l w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e o v e r i g e r u b r i e k e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n F a m i f a m e n n e N V v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 6 7 , 8 2 . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
4 . 0 e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n é é n n i e u w a a n d e e l i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p F a m i f a m e n n e N V z o n d e r o p l e g i n g e l d . D i t n i e u w e a a n d e e l z a l w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e t h a n s . b e s t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n H o m e F l o r e a l N V , z i j n d e A l w a y s H o m e N V . D e r u i l v e r h o u d i n g z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l s r e d e l i j k w o r d e n b e s c h o u w d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t ( i ) o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " ) e n ( i i ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g e r v a n .
H a s s e l t , 3 1 m e i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P E R G E L E G D
2 O . : 0 - 6 7 2 - 0 1 1
G R I F F l E P . e T F 3 r l j s , : K v a n
K O O P H A , t e M E C H E L E N
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r , v e n n o o t . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 6 , 7 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 1 2 6 , 7 7 ) d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O M E F L O R E A L .
l n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t é é n n i e u w v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e e l u i t g e g e v e n , w e l k a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n H O M E F L O R E A L .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 1 2 6 , 7 7 ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 1 2 6 , 7 7 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 8 7 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
Z e s d e b e s l i s s i n g :
K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s e n d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e i n s t a l l a t i e , h e t m a n a g e m e n t e n d e u i t b a t i n g v a n r u s t h u i z e n , s e r v i c e f l a t s e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n v o o r b e w o n i n g d o o r e n z o r g - e n d i e n s t v e r l e n i n g a a n o u d e r e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e a a r d , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n a l l e o p z i c h t e n i n t e r e s s e r e n , i n a i l e z a k e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k l u i d e n d o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e z e k e r h e d e n v e r l e n e n , z i c h b o r g s t e l l e n , h e t t o e s t a a n o f h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e k e n , r e t e n t i e r e c h t e n o f a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n o f v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n , v e r p l i c h t i n g e n o f w a a r b o r g e n v a n w e l k e a a r d h e t o o k w e z e , g e c o n t r a c t e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f , o f b i n n e n d e g r e n z e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r i e d e r e a n d e r e d e r d e . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
- a a n m e v r o u w E l s P a u w e l s e n m e v r o u w M a r l e e n G o b i n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w ) i n g e v o l g e d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ô .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t s t a a t v a n a k t i e f e n
p a s s i e f ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i l ! b o r " b e h o u d e n
: " a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/05/2011
ÿþ+ u o d s 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e h e [ f f i t E L E N
* i i o ~ s s e a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I F A M E N N E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 .
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r A n n e - M i e S z a b ó , n o t a r i s t e
T u m h o u t o p 4 m e i 2 0 1 1 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t i n g e k o r t t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 1 .
D e n a v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s a a n v a n g e n o p 1 m e i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 a p r i l v a n i e d e r j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n o k t o b e r o m
z e s t i e n u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g :
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d e a r t i k e l s 2 4 e n 3 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 4 - B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n o k t o b e r o m 1 6 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t
r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e
v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g e n d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e g e s c h i e d e n .
A R T I K E L 3 3 - D E J A A R R E K E N I N G :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m e i e n e i n d i g t o p 3 0 a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r
e e n i n v e n t a r i s a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I F A M E N N E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 .
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ô t e
T u m h o u t o p 8 a p r i l 2 0 1 1 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m
o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 8 0 0
M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 8 a p r i l 2 0 1 1 , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t , i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n , l u i d e n d e a l s v o l g t
A R T I K E L 1 - N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l u i d t : " F A M I F A M E N N E " .
D e v o l l e d i g e e n e v e n t u e l e a f g e k o r t e n a m e n k u n n e n t e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
A R T I K E L 2 - Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o v e r
a l l e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n d i e
d a a r u i t v o o r t v l o e i e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
A R T I K E L 3 - D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e i n s t a l l a t i e , h e t m a n a g e m e n t e n d e u i t b a t i n g v a n r u s t h u i z e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e a a r d ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n a l l e o p z i c h t e n i n t e r e s s e r e n , i n a l l e z a k e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n
d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k l u i d e n d o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n ,
h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e z e k e r h e d e n v e r l e n e n , z i c h b o r g s t e l l e n , h e t t o e s t a a n o f h e t v e r l e n e n v a n :
h y p o t h e k e n , r e t e n t i e r e c h t e n o f a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n o f v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n , '
v e r p l i c h t i n g e n o f w a a r b o r g e n v a n w e l k e a a r d h e t o o k w e z e , g e c o n t r a c t e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f , o f
b i n n e n d e g r e n z e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r i e d e r e a n d e r e d e r d e .
A R T I K E L 4 - D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t e n n e e m t z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 6 - A A N D E L E N M E T O F Z O N D E R S T E M R E C H T :
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
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S t a i 1 1
" 1 1 0 6 6 8 5 8 *
L a d 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d o o r o m z e t t i n g v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m h e t m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r o m z e t t i n g i n a a n m e r k i n g k o m t e n o m d e v o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g v a s t t e s t e l t e n .
A R T I K E L 7 - V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L :
H e t k a p i t a a l m a g w o r d e n v e r h o o g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t b e d r a g e n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v o o r d e n i e u w e a a n d e l e n v a s t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r z e l f o v e r b e s l i s t .
W a n n e e r e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o o r z i e n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m o e t h e t b e d r a g v a n d e p r e m i e v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
A R T I K E L 8 - V O O R K E U R R E C H T O P I N S C H R I J V I N G V A N H E T K A P I T A A L :
A . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e a a n d e l e n i n p r i n c i p e b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t g i f t e .
B . I n d i e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n t e k e n p e r i o d e n i e t o p a l l e a a n d e l e n o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e i s i n g e t e k e n d , k a n h i e r o p w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e r d e n , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , h i e r o p z u l l e n k u n n e n i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n t o t h e t k a p i t a a l .
C . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e z i t t e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , b e h a l v e w a n n e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e e v e n r e d i g e s c h i j v e n v a n a a n d e l e n , d e e n e m e t s t e m r e c h t e n d e a n d e r e z o n d e r s t e m r e c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e e e r s t e b i j v o o r k e u r w o r d t a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n d e t w e e d e a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e z e r e g e l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s .
D . H o u d e r s v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s k u n n e n d e o m z e t t i n g v a n h u n e f f e c t e n b e k o m e n o f h u n r e c h t u i t o e f e n e n e n e v e n t u e e l a a n d e n i e u w e u i t g i f t e d e e l n e m e n a l s a a n d e e l h o u d e r , i n d e m a t e d a t d i t r e c h t t o e k o m t a a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s .
E . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n .
F . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , i n i e d e r g e v a l , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j v o o r s t e l t , d e m o g e l i j k h e i d o m m e t d e r d e n o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n t e n e i n d e d e i n t e k e n i n g o p u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r z e k e r e n .
A R T I K E L 9 - V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L :
T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n .
l n d e o p r o e p i n g e n w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e v e r m e l d .
B i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s o f o m e e n r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s , k a n h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w o r d e n t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g .
D i t b e s l u i t h e e f t e c h t e r e e r s t g e v o l g o p h e t o g e n b l i k d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n t o t e e n n i v e a u d a t t e n m i n s t e e v e n h o o g i s a l s h e t w e t t e l i j k m i n i m u m .
A R T I K E L 1 0 - A A R D V A N D E A A N D E L E N :
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n k u n n e n o p e l k o g e n b l i k e n o p h u n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v e r z o e k e n v a n h u n a a n d e l e n i n d e a n d e r e a a n d e l e n s o o r t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 1 - O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G V A N D E E F F E C T E N ; o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n :
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n . D e z e b e p a l i n g e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s o p c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . T o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , a a n d e l e n o f w a r r a n t s k a n e n k e l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s a m e n w e r k e n m e t d e r d e n v o o r d e u i t g i f t e v a n c e r t i f i c a t e n d o o r d e z e d e r d e n , b e t r e f f e n d e d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 0 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l i s s e n o m d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e u i t g i f t e v a n d e z e c e r t i f i c a t e n t e n l a s t e t e n e m e n , e v e n a l s d e k o s t e n v o o r d e o p r i c h t i n g e n d e w e r k i n g v a n d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n .
D e h o u d e r v a n d e c e r t i f i c a t e n , d e e m i t t e n t o f d e r d e n k u n n e n s l e c h t s b e r o e p d o e n o p d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r m e d e w e r k i n g s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d h e e f t a a n d e e m i t t e n t .
D e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e f f e c t e n o p n a a m , m o e t z i c h a l s d u s d a n i g b e k e n d m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e z e v e r m e l d i n g i n h e t b e t r e f f e n d e e f f e c t e n r e g i s t e r o p n e m e n .
A R T I K E L 1 2 - I N K O O P O F I N P A N D N A M E V A N E I G E N A A N D E L E N D O O R D E V E N N O O T S C H A P : D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r e i g e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n v e r k r i j g e n o f i n p a n d n e m e n , m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
A R T I K E L 1 3 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t h e n v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k a n h e n s t e e d s o n t s l a a n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . E v e n w e l , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r k o z e n w o r d e n h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e r v e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e h e e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e d e r d e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , a n d e r s d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n h u n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A R T I K E L 1 4 - V O O R Z I T T E R S C H A P V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n o n d e r v o o r z i t t e r . A R T I K E L 1 5 - B I J E E N R O E P I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t d o o r o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d . D e o p r o e p i n g e n k u n n e n g e l d i g g e b e u r e n p e r b r i e f , p e r f a x o f p e r m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e d e e l n e e m t a a n d e b i j e e n k o m s t v a n r a a d o f d i e z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n . E e n b e s t u u r d e r k a n t e v e n s v e r z a k e n a a n z i j n r e c h t e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n o n r e g e l m a t i g e o p r o e p i n g , v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r a a n h i j n i e t h e e f t d e e l g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o v e r e e n k o m s t i g w a t i s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
E l k e b e s t u u r d e r k a n , m i d d e l s e e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o c u m e n t ( d e s g e v a l l e n d m e t e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) e n w e l k d o c u m e n t s c h r i f t e l i j k , p e r f a x , p e r m a i l o f v i a e l k a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k , w e r d m e d e g e d e e l d , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p b e d o e l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r k a n m e e r d e r e c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b o v e n d i e n z i j n e i g e n s t e m u i t b r e n g e n n a a s t d e s t e m m e n d i e h i j v i a v o l m a c h t v e r k r e g e n h e e f t .
A R T I K E L 1 6 - B E R A A D S L A G I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E e n b e s t u u r d e r k a n m a a r s l e c h t s i n d i e n d e h e l f t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n p e r s o o n a a n w e z i g z i j n , z i j n m e n i n g s c h r i f t e l i j k l a t e n k e n n e n e n z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t .
E l k e b e s t u u r d e r k a n d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n e e n r a a d v a n b e s t u u r e n e r z i j n s t e m u i t b r e n g e n d o o r i e d e r m o n d e l i n g o f v i d e o g r a f i s c h m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e d i e b e s t e m d i s o m c o n f e r e n t i e s t e o r g a n i s e r e n t u s s e n v e r s c h i l l e n d e d e e l n e m e r s d i e z i c h g e o g r a f i s c h v e r v a n e l k a a r v e r b i n d e n e n d i e d e g e l i j k t i j d i g e v e r b i n d i n g m o g e l i j k m a k e n .
D e m a c h t i g i n g d e z e t e c h n i e k e n t e g e b r u i k e n t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t e m m i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t v a n d e z e r a a d . E r m o e t b e s l i s t w o r d e n o v e r d e v r a a g o f , g e z i e n d e p u n t e n w e e r g e n o m e n i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , h e t g e b r u i k t p r o c é d é g e n o e g w a a r b o r g e n b i e d t o m i e d e r g e s p r e k s g e n o o t z o n d e r m i s v e r s t a n d t e h e r k e n n e n e n , o m d e o v e r b r e n g i n g e n d e b e t r o u w b a r e w e e r g a v e v a n d e d e b a t t e n e n s t e m m i n g e n w e e r t e g e v e n , a l s o o k o m d e c o n f i d e n t i a l i t e i t v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n t e w a a r b o r g e n .
D e u i t z e n d i n g m o e t o n d e r b r o k e n w o r d e n , z o d r a d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n m e n i n g i s d a t d e b o v e n v e r m e l d e w a a r b o r g e n n i e t m e e r v e r z e k e r d z i j n .
W a n n e e r d e z e v o o r w a a r d e n v o o r t d u r e n d v e r v u l d z i j n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d , z a l d e b e h e e r d e r d i e b e h o o r l i j k g e m a c h t i g d w e r d o m d e z e t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n t e g e b r u i k e n , b e s c h o u w d w o r d e n a i s t e g e n w o o r d i g t e z i j n a a n d e v e r g a d e r i n g e n a a n d e s t e m m i n g .
2 . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d
e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
3 . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . E v e n w e l , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r t w e e l e d e n t e l t , i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t n i e t m e e r b e s l i s s e n d , t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
A R T I K E L 1 7 - V E R S L A G E N V A N D E B E R A A D S L A G I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n w e e r g e g e v e n i n d e v e r s l a g e n d i e t e n m i n s t e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n g e t e k e n d .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o l m a c h t e n a l s o o k d e a d v i e z e n e n s t e m m e n d i e s c h r i f t e l i j k o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , z i j n u i t g e b r a c h t , w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s d i e w o r d e n g e m a a k t o m t e w o r d e n g e b r u i k t i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r ( e e n v a n ) d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ( s ) . A R T I K E L 1 8 - B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
A R T I K E L 1 9 - H E T D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t a l s o o k h e t b e s t u u r v a n e e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n t o e v e r t r o u w e n :
- o f w e l a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- o f w e l a a n e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n v a n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d .
I n g e v a l v a n h e t g e l i j k t i j d i g b e s t a a n a a n m e e r d e r e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e i d s t o e w i j z i n g e n v a s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d k a n d e g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s z i j n v e r m e l d o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
H i j s t e l t d e t o e k e n n i n g e n e n v e r t o n i n g , d e v e r g o e d i n g o f h e t s a l a r i s v a s t v o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d ; d e z e u i t k e r i n g e n k u n n e n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
A R T I K E L 2 0 - D I R E C T I E C O M I T E :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n , b e h e e r d e r s z i j n o f n i e t , z o n d e r d a t d e z e d e l e g a t i e o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o f o p d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e v e r t r o u w d z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o v e r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v a n h u n b e n o e m i n g , h e r r o e p i n g e n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w i j z e v a n w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A R T I K E L 2 1 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P B I J H A A R H A N D E L I N G E N E N I N R E C H T E :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n ;
- o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n t o e v e r t r o u w d , d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a l s e r m e e r d e r e z i j n ;
- Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A R T I K E L 2 2 - V E R G O E D I N G :
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n .
A R T I K E L 2 3 - C O N T R O L E V A N D E V E N N O O T S C H A P - B E N O E M I N G V A N E E N O F M E E R C O M M I S S A R I S S E N :
D e v e n n o o t s c h a p i s , z o l a n g z i j v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v a n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " z o a l s b e d o e l d I n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
I n d i t g e v a l , z i j n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t a a n d e v e n n o o t s c h a p m e d e g e d e e l d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e b o v e n v e r m e l d e c r i t e r i a n i e t v o l d o e t , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o s p o e d i g m o g e l i j k b i j e e n t e k o m e n t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
A R T I K E L 2 4 - B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n m e i o m 1 4 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g e n d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e g e s c h i e d e n .
A R T I K E L 2 5 - T O E L A T I N G S F O R M A L I T E I T E N V O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e r a a d k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k ( b r i e f o f v o l m a c h t ) i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s v e r v u l l i n g v a n d e v e r e i s t e n h i e r b o v e n b e p a a l d .
A R T I K E L 2 6 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
E l k e h o u d e r v a n e f f e c t e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t d e z e a l l e v o o r s c h r i f t e n d i e v o o r g e s c h r e v e n z i j n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t n a g e l e e f d . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k , p e r f a x o f p e r m a i l o f m i d d e l s e l k a n d e r m i d d e l z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k b e p a a l d , t o e k o m e n o p h e t b u r e a u v a n d e r a a d . B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t d e z e v o l m a c h t e n o p d e p l a a t s z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g m o e t e n t o e k o m e n d r i e w e r k d a g e n v o o r a a n v a n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s ; d e m i n d e r j a r i g e n , z i j d i e o n d e r g e r e c h t e l i j k r a a d s m a n z i j n g e p l a a t s t o f a n d e r e o n b e k w a m e n h a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s - b o r g s t e l l e r s m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e t e r m i j n .
A R T I K E L 2 7 - S T E M M I N G P E R B R I E F :
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t d o o r h a n d o p s t e k i n g , n a a m a f r o e p i n g , o f d o o r o n d e r t e k e n d e b i l j e t t e n o f b i l j e t t e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m .
I n d e m a t e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e m o g e l i j k h e i d h e e f t v o o r z i e n i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g , i s h e t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r t o e g e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e v e r m e l d i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n b e p a a l d e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
D i t f o r m u l i e r b e v a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
- d e n a m e n , v o o r n a m e n , f i r m a o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- z i j n h a n d t e k e n i n g ;
- h e t a a n t a l e n d e v o r m v a n d e a a n d e l e n w a a r m e e h i j d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g ;
- h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d ;
- d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n d u i d i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e
v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- d e o n t h o u d i n g o f d e z i n w a a r i n z a l g e s t e m d w o r d e n b e t r e f f e n d e e l k v o o r s t e l ;
- d e b e v o e g d h e d e n e v e n t u e e l a a n d e v o o r z i t t e r o f e e n a n d e r e p e r s o o n v e r l e e n d m e t h e t o o g t e s t e m m e n i n
n a a m v a n e e n a a n d e e l h o u d e r a a n g a a n d e d e a m e n d e m e n t e n o f n i e u w e b e s l i s s i n g e n a a n d e v e r g a d e r i n g
v o o r g e l e g d .
E r z a l g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e n i e t b i j d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e k o m e n
t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d . D e
t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d g e w e e s t z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n s c h r i f t e l i j k e s t e m o r g a n i s e r e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m v i a e e n o f m e e r w e b s i t e s . H i j b e p a a l t d e p r a k t i s c h e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g e n z o r g t e r v o o r d a t h e t g e b r u i k t s y s t e e m d e v e r m e l d i n g e n o p g e n o m e n i n h e t d e r d e l i d v a n h u i d i g a r t i k e l t o e l a a t e n o m d e n a l e v i n g v a n h e t v i e r d e l i d v a n d i t a r t i k e l t e c o n t r o l e r e n .
A R T I K E L 2 8 - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U :
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j g e b r e k h i e r a a n d o o r d e v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j g e b r e k h i e r a a n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e h i e r t o e i s a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e a a n w e z i g i s e n b e r e i d i s o m t e w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t w e e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
A R T I K E L 2 9 - H E T S T E M R E C H T :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n b i j d e w e t g e b e u r l i j k v o o r z i e n .
A R T I K E L 3 0 - V E R D A G I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L 3 1 - N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N :
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e d u b b e l s o f u i t t r e k s e l s d i e r e c h t e n s o f a n d e r s z i n s o p t e m a k e n z i j n , w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 3 2 - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G :
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e a l a r m b e l p r o c e d u r e e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A R T I K E L 3 3 - D E J A A R R E K E N I N G :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p .
A R T I K E L 3 4 - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; d e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
H e t s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r h e e f t a a n g e g e v e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 5 - U I T K E R I N G V A N D E D I V I D E N D E N E N I N T E R I M D I V I D E N D E N :
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e o g e n b l i k k e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
D e z e z a l , o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , k u n n e n b e s l i s s e n o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r s c h o t t e n o p d e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , b e t a a l b a a r i n g e l d o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e r a a d s t e l t h e t b e d r a g v a n d i e v o o r s c h o t t e n e n d e d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a s t .
A R T I K E L 3 6 - V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z o r g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r d e v e r e f f e n i n g ; b i j g e b r e k a a n z u l k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) h i e r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e t o e g e k e n d z i j n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v a n a i l e k o s t e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m h e t g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n ; d i t k a n g e s c h i e d e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t .
A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n p a a r t i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e k a p i t a a l a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e n h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
A R T I K E L 3 7 - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S :
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , k i e s t e l k e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r e n , ' v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t , w o o n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n g e d a a n w o r d e n .
A R T I K E L 3 8 - K E U Z E V A N R E C H T B A N K :
V o o r a i l e b e t w i s t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e n n o o t s c h a p s a a n g e l e g e n h e d e n e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , z i j n u i t s l u i t e n d d e r e c h t b a n k e n v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p h i e r a a n u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t .
A R T I K E L 3 9 - T O E P A S S E L I J K H E I D V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N :
P a r t i j e n w i l l e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g ' e e r b i e d i g e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k , w a a r v a n , n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n i n g e s c h r e v e n ; d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d w i n g e n d e b e p a l i n g e n u i t d i t w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w E l s P a u w e l s e n a a n M a n l e e n G o b i n o m e l k a l l e e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
28/04/2011
ÿþM o e 2 . 1
E L d [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . - - t e
I l l i l i 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 !
b e h a a a i B e l S t a a
i n
1 \ 5 - 0 4 . 2 0 H
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a m i f a m e n n e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n H o m e F l o r e a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B u k e 1 0 8 , R P R ( O u d e n a a r d e ) 0 4 7 4 . 3 6 3 . 6 5 2 w a a r d o o r e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n F a m i f a m e n n e N V .
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011 : DIA004486
07/03/2011 : DIA004486
30/07/2010 : DIA004486
15/06/2010 : DIA004486
25/01/2010 : DIA004486
16/09/2009 : DIA004486
05/08/2009 : DIA004486
03/02/2009 : DIA004486
06/11/2008 : DIA004486
16/09/2008 : DIA004486
16/09/2008 : DIA004486
29/08/2008 : DIA004486
20/08/2008 : DIA004486
11/07/2008 : DIA004486
11/07/2008 : DIA004486
10/06/2008 : DIA004486
26/03/2008 : DIA004486
10/09/2007 : DIA004486
04/10/2006 : DIA004486
21/03/2006 : DIA004486
13/10/2005 : DIA004486
20/09/2005 : DIA004486
20/09/2004 : DIA004486
27/07/2004 : DIA004486
11/08/2015
ÿþa t d W r 1 t i t i
I ~ i e I Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
3 1 1 : i l i 2 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W : - i " , a f d . M E C H E L E N
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
l i C 1 1
* 1 5 1 1 5 9 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 0 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a m i f a m e n n e
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a g
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 _ 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 5 : " N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K i e e t i a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 ,
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p A r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e A r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e A r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2003 : DIA004486
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0253-040