14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A d * 1 4 0 1 4 3 9 4 * l a
v v b , t - - i L i l , . L : )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 J A N . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
c J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 5 2 . 9 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A R M A D E V R I E S - A E R N O U T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i e s t r a a t
2 3 4 0 B e e r s e ( V l i m m e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N N A T U R A I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 6 3 7 W I B 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g ; 9 3 , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , ; , b o e k 1 3 0 , b l a d 3 0 , v a k 6 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t ; . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A R M A D E V R I E S - A E R N O U T S " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t ,
g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g e n
i D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e ~ ï z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g i n t o e p a s s i n g v a n h e t ' , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e v e n a l s d e ' '
a a n w e n d i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n g e w e n d v o o r d e z e ;
' k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n
e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ;
d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A F a r m a D e V r i e s - A e r n o u t s m e t z e t e l t e
S t a t i e s t r a a t 6 , 2 3 4 0 V l i m m e r e n , R P R T u r n h o u t 0 8 7 9 . 9 5 2 . 9 2 0 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n :
3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r E r i k D e V r i e s b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n ; b e d r a g e v a n 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w I n g e A e r n o u t s b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , , t e n b e d r a g e v a n 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V A F a r m a D e V r i e s - A e r n o u t s
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n :
¢' d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t ; ; t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 5 3 2 . 0 8 9 , 2 4 ° E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l ' 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
¢' d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t o p d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d , v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
> d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d o t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
> d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
l k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 7 , 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 1 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , w a a r o p z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
D o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
Z i j v e r k l a r e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e w i c h t v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j f t e n g e e n e n k e l e v e n n o o t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d w o r d t .
( )
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a j i t a a l v e r h o g i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 1 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
A r t i k e l S v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C r 1 , . .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a t i 1 1 . 1
" H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g