FASHION ONE (EUROPE)

Dénomination : FASHION ONE (EUROPE)

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 862.649.011

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 28.07.2014 14358-0040-013
14/10/2013

��Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

mod 11.1

[Luik B ln de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op o3 OKT 2-13

De Gr)ffter

Griffie

Ondernemingsnr : 0862.649.011

Benaming (voluit) : FASH1ON ONE (EUROPE)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jan Van Rijswijcklaan, 2 -4

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :Verplaatsing maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "FASHION ONE (EUROPE)", met maatschappelijke' zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan, 2-4, bijeengekomen op 21 mei 2013, heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 4.

Petra Bauernfeind Michael J.G. Gleissner

,te'V&U %' 6 L

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

mod 11.1

[Luik B ln de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op o3 OKT 2-13

De Gr)ffter

Griffie

Ondernemingsnr : 0862.649.011

Benaming (voluit) : FASH1ON ONE (EUROPE)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jan Van Rijswijcklaan, 2 -4

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :Verplaatsing maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "FASHION ONE (EUROPE)", met maatschappelijke' zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan, 2-4, bijeengekomen op 21 mei 2013, heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 4.

Petra Bauernfeind Michael J.G. Gleissner

,te'V&U %' 6 L

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/02/2013

��mod 11.1

['~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 111111111M111111, 1!11,1,1,1,10111111 Neergalogd ter griffie van de Rechtbank van Kotiebandl t9 Antwerpen

behouden Op 19 JAN 2013

aan het De Griffier.

Belgisch Griffie

Staatsblac

Ondernemingsnr : 0862649011

Benaming (voluit) : Fashion One (Europe)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Melkmarkt 41

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :WIJZIGING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven januari tweeduizend dertien, door Meester Alexis

Lemmerling, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap metl

handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,:;

Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap;

"Fashion One (Europe)", waarvan de zetel gevestigd is te Melkmarkt 41, 2000 Antwerpen, volgende,,

beslissingen genomen heeft:

1/ Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het volgend adres: 2018 Antwerpen, Jan Van;;

i Rijswijcklaan 2-4 en vervanging van artikel 2 van de statuten.

21 Vaststelling dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere;'

effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap.

31 Aanpassing van de statuten als gevolg van de vaststelling dat aile aandelen op naam zijn die voorafgaat;

en zoals zal blijken uit de hierna nieuw aangenomen tekst van statuten.

4/ Wijziging van de volgende artikelen teneinde de statuten conform te maken aan de vaststelling dat alle;

aandelen op naam zijn:

- wijziging van artikel 11 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen;

- wijziging van artikel 26 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten die moeten vervuld worden om;;

tot een algemene vergadering te worden toegelaten.

5/ Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten aan de genomen beslissingen, aan de huidige toestand:

van de vennootschap en aan het Wetboek van vennootschappen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Fashion

One (Europe)".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 2-4.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in de meest ruime zin van het woord:

Het bouwen, het verbouwen, het aankopen, het verkopen, het afstaan, het verhuren, het beheer, het:

expertiseren, het onderhandelen, het renoveren, het verkavelen van onroerende zaken en, in het algemeen,:

��nder welke onroerende transacties en promoties, voor eigen rekening of voor rekening van derden, evenals'

de diensten van raadgeving, studie, consultance, expertise en makelarij in onroerende zaken.

In het geval dat de uitvoering van sommige handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke toegangs-

voorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar desbetreffende handelingen onderwerpen aan dei;

verwezenlijking van gezegde voorwaarden,

De vennootschap zal alle industri�le, commerci�le en financi�le verrichtingen, met inbegrip van de';

financiering, alle roerende en onroerende verrichtingen kunnen realiseren, die van aard zijn haar

maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.

Zij kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren voor alle ondernemingen met een gelijkaardig of

verwant doel, De vennootschap kan haar doel in Belgi� en in het buitenland op welke manier ook en tegen de

haar het best voorkomende voorwaarden realiseren.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duurt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

rood 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE�NZESTIGDUIZEND EURO (� 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem ' toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst,

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig �s,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

in uiitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks ; vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de ' bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de ' aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in hei Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig Is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder, Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijlzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, In deze gevallen worden de " opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING,

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met ' inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering, Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

" neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

4

a

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6/ Werd herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar vanaf zeven januari tweeduizend dertien: Mevrouw Petra Bauemfeind, wonende te 8611313oehmfeld (Germany), Nelkenweg

2.

71 Werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar vanaf zeven januari tweeduizend dertien: De heer Michael Gleissner, wonende te 22/F Bigfoot Centre, 38 Yiu Wa St., Causeway Bay Hong Kong, S.A.R.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Advicegroup Leclercq", die te dien einde woonstkeuze doen te Absveldstraat 21 - 2880 Bornem, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

RAAD VAN BESTUUR

De raad besliste Mevrouw Petra Bauemfeind alsook de heer Michael J.G. Gleissner aan te duiden als gedelegeerde bestuurders, en dit voor de periode van hun mandaat. Zij zullen aldus overeenkomstig de statuten de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v5�rregistratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.08.2012 12555-0569-012
20/08/2012

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

a 8 AUG. 7012

Griffie

Ondernemingsnr 0862649011

Benaming (voluit) : FASHION ONE (EUROPE)

(verkort)

Rechtsvorm ' Naamloze vennootschap

Zetel Melkmarkt 41

2000 Antwerpen

, Onderwerp akte :BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 16 juli 2012)

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap � FASHION ONE (EUROPE) �, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Melkmarkt 41, heeft beslist mevrouw Petra Bauernfeind, wonende te 85113; Boehmfeld, Nelkenweg 2, Duitsland, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Ze zal overeenkomstig de statuten de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen.

Daisy Dekegel

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/04/2012

��r

mod 11,1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ear;r?ii90 i `'-x;,": y" . r edeetel

09

~

11 M19 I1',7

Griffie

II 1II I IIIIII

*12079406*

ifhij het Belgisc-EataaebT��-23704/2012 - Annexes d� Moniteur belge

Ondernemingsnr . 0862.649.011

Benaming (voluit) : MELKMARKT 41 DEVELOPMENT CORPORATION

(verkort) :

Rechtsvorm NV

Zetel : Melkmarkt 41

2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Naamwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2012, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen: 1/ Beslissing dat aandeelhouders op de algemene vergadering mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn, en beslissing dat deze regeling onmiddellijk van kracht is; aanpassing van artikel 27 der statuten.

2/ Wijziging van de naam van de vennootschap in "FASHION ONE (EUROPE)"; aanpassing van artikel 1 der statuten.

3/ Machtiging van:

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de co�rdinatie der statuten, en daarbij de tijdelijke en overgangsbepalingen die ten onrechte in de statuten werden opgenomen te schrappen (te weten artikel 6 en artikel 30, 2e alinea, artikel 36 en artikel 37), en elke verwijzing naar de oude artikelnummers van `de Vennootschappenwet' te vervangen door de clausule 'de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen' of 'de Vennootschappenwet' door 'het Wetboek van vennootschappen'.

'Moore Stephens Verschelden' gevestigd te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110, en haar aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondememingsloket en de btw-administratie.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coordinatie statuten

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(ointen bevoegd de rechtsper,00n ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

13/02/2012

��Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mal word 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

c,r7trlC4,ici 'r~l:

iergliiir7 ~ ~ de ~echtRechtbank~.

~n1r l4enplaandel Antwerpen, op

Griffie3

Ondernem�ngsnr : 0862.649.011

Benaming

(voluit) ; Melkmarkt 41 Development Corporation

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Melkmarkt 41, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling bestuurders

De algemene vergadering dd 16/12/2010 op de zetel van de vannootschap beslist het volgende:

1)Ontslag als bestuurder van dhr. Jeffrey Berkman, Overlook Place 2592 (Baldwin), 11510 New York, USA 2)Aanstelling als bestuurder van mvr. Petra Bauemfeind, Nelkenweg 2, 85113 Boehmfeld, Germany wiens mandaat zal verstrijken na de algemene vergadering van 2016.

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Moore Stephens Verscheiden met kantoren te Mechelen, Leermarkt 62, vertegenwoordigd door de heer Emiel De Smedt met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de kruispuntbank voor ondernemingen en' het ondernemingsloket op de hoogte te brengen van de benoeming van bestuurder door indiening van de zogenaamde formulieren I & Il, zo nodig na elke noodzakelijke voorafgaande wijziging.

Bestuurder

mr. Gleissner

Gevolmachtigde

Emiel De Smedt

1

" iaose3si"

Op de laatste blz, van Luik B veermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij

an......_er o... (~ n)

arts, hetzij van de perro{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.08.2011 11381-0541-012
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10380-0211-012
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 30.07.2009 09529-0317-012
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 14.08.2008 08574-0272-012
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 04.07.2007 07372-0017-012
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.09.2005, NGL 30.09.2005 05814-2542-013
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 27.07.2015 15363-0089-012
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 31.08.2016 16514-0046-011

Coordonnées
FASHION ONE (EUROPE)

Adresse
LEEUWENSTRAAT 4 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

FASHION ONE (EUROPE)

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FASHION ONE (EUROPE)

Coordonnées
FASHION ONE (EUROPE)