26/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 1 - 0 5 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 8 5 7 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 0 7 7 9 6 1 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
F e d r u s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K i m L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 1 m e i 2 0 1 5 .
1 . K O I B A N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t , o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 4 9 5 . 3 7 7 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r M a r g a u x C a t h e r i n e B e y e r , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
2 . S O F I N D E V I V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n , L a m b r o e k s t r a a t 5 D , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , N e d e r l a n d s t a l i g e a f d e l i n g , o n d e r n u m m e r 0 6 2 9 . 8 7 5 . 0 4 2 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r M a r g a u x C a t h e r i n e B e y e r , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
3 . I N G B e l g i ë , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , N e d e r l a n d s t a l i g e a f d e l i n g , o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 ,
( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r M a r g a u x C a t h e r i n e B e y e r , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
L o k s u m s t r a a t 2 5 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l l e n d e h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r s o p z i c h t e n e m e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m F e d r u s I n t e r n a t i o n a l .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
" d e a a n k o o p , v e r h a n d e l i n g v e r k o o p e n l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n , i n h e t b i j z o n d e r i n v e r b a n d m e t d e v e r k o o p v a n p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f v i a d e t u s s e n h a n d e l k u n n e n w o r d e n v e r k o c h t a a n a a n n e m e r s a c t i e f i n d e b o u w s e c t o r i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , d o c h z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , e n a l l e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n ;
" h e t o p r i c h t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a r t i s t i e k e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ; h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
" h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o g e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , o f v e r e f f e n a a r o f a n a l o g e
O n d e r w e r p a k t e :
S c h o o n m a n s v e l d 4 8 2 8 7 0 P u u r s
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B
f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r ( d o c h z o n d e r b e p e r k i n g ) o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ; e n
" h e t s t e l l e n v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g o f o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f d a a r t o e k u n n e n b i j d r a g e n , m e t i n b e g r i p v a n ( d o c h z o n d e r b e p e r k i n g ) h e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n m o g e l i j k e z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n t e n g u n s t e v a n z i c h z e l f e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r ( d o c h z o n d e r b e p e r k i n g ) d o o r z i c h b o r g t e s t e l l e n o f d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 6 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 6 1 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 2 . 3 8 4 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A , t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s ( 1 0 . 7 0 6 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 8 . 7 1 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e
C .
V o l s t o r t i n g
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d .
H e t b e d r a g b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j
é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s N V . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g d e b e s c h i k k i n g h e b b e n o v e r e e n s o m v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 8 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 3 : N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , i n g e s c h r e v e n o p l o s s e n b l a d e n d i e s y s t e m a t i s c h w o r d e n g e k l a s s e e r d i n e e n f a r d e d i e w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n , i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f o o k d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 4 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : D i r e c t i e c o m i t é D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
- v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o f , i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n
b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 1 6 : B e z o l d i g i n g
B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s e c h t e r g e m a c h t i g d o m a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n z i j n b e l a s t e e n b u i t e n g e w o n e b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n , t e b o e k e n a l s b e d r i j f s k o s t e n .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n o p t r e d e n d ,
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 2 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n o f , i n d i e n d i t d e l a a t s t e d a g i s v a n d e m a a n d j u n i , d e e e r s t e w e r k d a g d i e d a a r a a n v o o r a f g a a t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 2 : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e h a n d e l d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e v e n d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
L u i k B
- v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a d
a a n h e t B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e
n e m e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s
v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e v o r i g e a l i n e a s .
A r t i k e l 2 6 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n
u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g
o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f
v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 : N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n
d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p l o s s e b l a d e n d i e s y s t e m a t i s c h
w o r d e n g e k l a s s e e r d i n e e n f a r d e d i e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e h o u d e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n e v e n a l s d e u i t g i f t e n a f t e l e v e r e n a a n
d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f
d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 0 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 2 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e
v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e l 3 3 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e
s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e
b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t
t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r
a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n
e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d
t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- T h e M a r b l e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e r c h e m w e g 1 3 1 , ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 4 2 7 . 0 7 0 ) , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c V a n N e v e l , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e r c h e m w e g 1 3 1 ,
- S O F I N D E V I V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n , L a m b r o e k s t r a a t 5 D , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n C a m e r l y n c k , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , A c h t e r d r e e f 3 b , e n
- I N G B e l g i ë , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n d e S t e e n , 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 1 0 , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
5 . V e r k l a r i n g o p e e r
D e v e n n o o t s c h a p K O I B A , h o u d e r v a n m e e r d a n 2 5 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h i e r b i j o p e e r d a t d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p g e e n K M O i s , z o a l s b e p a a l d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 8 , t o t b e v o r d e r i n g v a n h e t z e l f s t a n d i g o n d e r n e m e r s c h a p , o m d a t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t t o t e e n g r o e p d i e v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v a n m e e r d a n 5 0 w e r k n e m e r s e n e e n j a a r o m z e t v a n t e n m i n s t e 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o o f e e n j a a r l i j k s b a l a n s t o t a a l v a n t e n m i n s t e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o .
6 . V o l m a c h t e n
S y l v i e D e c o n i n c k , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t e l k e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e
29/06/2015
ÿþp i z i e p j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n ' c o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 , 1
I
1 3 ` 0 3 - 2 0 1 5
i : _ .
A l r l ' , G r i t t i é 4 , `
9 1 8 8 5 *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 3 0 . 7 7 9 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F e d r u s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d , 4 8 t e 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G E N W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N Q U A S I - I N B R E N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 8 m e i 2 0 1 5 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d e n d r i e e u r o ( E U R 4 2 . 2 7 9 . 8 0 3 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 2 . 2 7 9 . 8 0 3 a a n d e l e n , v o l l e d i g
v o l s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K O Z B A v a n e e n z e k e r e ,
v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m b e d r ~ f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n M e y v a e r t , b e d r i e r e v i s o r , w e r d o p 2 2 m e i 2 0 1 5 a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F e d r u s I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 2 . 2 7 9 . 8 0 3 , 0 0 E U R .
W i j b e v e s t i g e n b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r o n z e m e n i n g :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n
n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i e r e v i s o r e n e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V F e d r u s I n t e r n a t i o n a l v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t , '
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 4 2 . 2 7 9 . 8 0 3 n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n 4 0 . 7 2 9 . 8 0 3 a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n 1 . 5 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e D , v a n d e N V F e d r u s I n t e r n a t i o n a l a a n d e N V K O I B A .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n
a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r t e v e n s o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e M e l l e o p 2 8 m e i 2 0 1 5
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r j j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n M e y v a e r t
V e n n o o t B e d r i j f s r e v i s o r
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 8 . 6 5 8 . 3 9 7 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 8 . 6 5 8 . 3 9 7 a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e , e e n s o m v a n a c h t t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 8 . 6 5 8 . 3 9 7 , 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n T h e M a r b l e B V B A , S O F I N D E V I V N V e n
I N G B e l g i ë N V .
5 . a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 ) o p v o o r s t e l v a n d e A a n d e e l h o u d e r s A :
M . M e l i s , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , R o s d a m s t r a a t 1 0 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t M e l i s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , R o s d a m s t r a a t 1 0 ,
- d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 ,
- K O I B . A , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n S t e e n b r u g g h e , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 ;
2 ) o p v o o r s t e l v a n d e A a n d e e l h o u d e r s B :
- S O F I N D E V I V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e I e n , L a m b r o e k s t r a a t 5 D , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n C a m e r l y n c k , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , A c h t e r d r e e f
3 b ;
3 ) o p v o o r s t e l v a n d e A a n d e e l h o u d e r s C :
- I N G B e l g i ë , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n d e S t e e n , 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 1 0 ;
4 ) a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r :
- T h e M a r b l e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ,
B e r c h e m w e g 1 3 1 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n N e v e l , w o n e n d e t e
9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e r c h e m w e g 1 3 1 .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
6 . e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e d r i e e e r s t e b o e k j a a r : B a k e r T i l l y B e l g i u m
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e C o I I e g e b a a n 2 D , 9 0 9 0 M c I I e .
7 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g m i l j o e n ( 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l é é n e n z e s t i g m i l j o e n s t e ( 1 / 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n o p 2 8 m e i 2 0 1 5 v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 0 . 7 7 2 . 1 8 7 ) A a n d e l e n A , t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 0 . 2 9 8 . 5 4 3 ) A a n d e l e n 1 3 , a c h t m i l j o e n
r , s . , d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 . 3 7 9 . 2 7 0 ) A a n d e l e n C e n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 5 5 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n D , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e A a n d e l e n D d i e o p 2 8 j u l i 2 0 1 5 n o g e i g e n d o m z i j n v a n A a n d e e l h o u d e r s A a u t o m a t i s c h e n v a n r e c h t s w e g e w o r d e n g e c o n v e r t e e r d i n A a n d e l e n A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
9 . R a a d v a n b e s t u u r
9 . 1 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
9 . 1 . 1 D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t , m a a r n i e t d e p l i c h t , o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n b e p a a l d i n A r t i k e l 9 . 1 . 2 , é é n o f m e e r k a n d i d a t e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t v o o r t e s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
9 . 1 . 2 D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e s t a a n u i t m a x i m u m z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s , w a a r v a n :
( A ) m a x i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s A ;
( B ) m a x i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n I i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s B ;
( C ) m a x i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s C ; e n
( D ) m a x i m a a l t w e e ( 2 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r k u n n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e A a n d e e l h o u d e r s A , B e n C , w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n g e z a m e n l i j k v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s A , B e n C . 9 . 1 . 3 D e A a n d e e l h o u d e r s B , r e s p e c t i e v e l i j k d e A a n d e e l h o u d e r s C h e b b e n h e t r e c h t o m e e n w a a r n e m e r z o n d e r s t e m r e c h t a a n t e d u i d e n . D e z e w a a r n e m e r z a l v o o r a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e n o d i g d w o r d e n , z a l d e z e k u n n e n b i j w o n e n e n z a l o p d e z e l f d e w i j z e g e ï n f o r m e e r d w o r d e n a l s e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 . 2 A l g e m e n e b e p a l i n g e n i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
9 . 2 . 1 D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e A - B e s t u u r d e r s . 9 . 2 . 2 H e t f e i t d a t e e n a a n d e e l h o u d e r o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k o f g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e
p e r i o d e g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n r e c h t e n t o t v o o r s t e l l i n g v a n k a n d i d a t e n
b e t e k e n t n i e t d a t h i j d i t r e c h t i n d e t o e k o m s t v e r l i e s t .
9 . 2 . 3 I n g e v a l v o o r e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n g e e n k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e s t e l d , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t r e c h t , m a a r n i e t d e p l i c h t ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s z o a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n d i e n t t e w o r d e n n a g e l e e f d ) , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e e n b e s t u u r d e r v o o r e e n d e r g e l i j k m a n d a a t a a n t e d u i d e n .
9 . 2 . 4 D e a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r e e n r e c h t o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t b e s c h i k k e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e l 9 . 1 , z u l l e n d i t r e c h t o p e l k o g e n b l i k k u n n e n u i t o e f e n e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l o v e r g a a n t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n ( b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t e e r s t e v e r z o e k v a n z u l k e a a n d e e l h o u d e r t e n e i n d e d e z e t o e t e I a t e n d i t r e c h t o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
9 . 2 . 5 B i j e e n v a c a t u r e h i d e r a a d v a n b e s t u u r t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r e r e d e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r c o ö p t a t i e i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n u i t e e n l i j s t v a n é é n o f m e e r d e r e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s A ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e A a n d e e l h o u d e r s B o f d e A a n d e e l h o u d e r s C , n a a r g e l a n g d e b e s t u u r d e r d i e m o e t v e r v a n g e n w o r d e n e e n A - B e s t u u r d e r , e e n B - B e s t u u r d e r o f e e n C - B e s t u u r d e r i s . I n d e r g e l i j k g e v a l w o r d t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e ( b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g e g a a n . H e t a l d u s b e n o e m d e n i e u w e l i d b r e n g t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j o p v o l g t t e n e i n d e .
9 . 2 . 6 D e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e r e c h t i g d z i j n e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n , z u l l e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n f o r m e r e n o m t r e n t d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a ( a ) t ( e n ) v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l u i t e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) .
9 . 2 . 7 B e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e d r a g e n .
* A r t i k e l 1 0 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
1 0 , W e r k i n g V A N D E R A A D V A N B E S T U U R ( . . . )
1 0 . 8 D e b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e h o u d e n s z o a l s b e p a a l d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
1 0 . 9 Z o n d e r a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ( i ) d o o r h e t g e z a m e n l i j k h a n d e l e n v a n e n e r z i j d s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e o m e n i g e r l e i r e d e n o n b e s c h i k b a a r i s , e e n A a n d e e l h o u d e r A d i e e e n b e s t u u r s m a n d a a t u i t o e f e n t e n a n d e r z i j d s d e B - B e s t u u r d e r o f C - B e s t u u r d e r , o f ( i i ) b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . D e b e s l i s s i n g e n v e r m e l d i n A r t i k e l 1 0 . 4 z u l l e n i n g e e n g e v a l d e e l u i t m a k e n v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t
( i ) e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d r i e v o l m a c h t e n
( i i ) d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 6 0 W . V e n n . , a r t . 6 0 2 § 1 W . V e n n . ( i n b r e n g i n n a t u r a ) e n a r t . 4 4 7 W . V e n n . ( q u a s i - i n b r e n g ) ; d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . ( i n b r e n g i n n a t u r a ) e n a r t . 4 4 5 W . V e n n . ( q u a s i - i n b r e n g )
( i i i ) d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
( i v ) h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n . ( o p g e n o m e n i n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g