15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13292-0400-040
25/06/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 i t - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E H T B A N K v a n
K O O P H A f ? e M E C H E L E N
o i
M I U
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 0 8 . 5 7 8 . 2 4 1
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : F E D R U S I N V E S T
F I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O O N M A N S V E L D 4 8 - 2 8 7 0 P U U R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . 1 1 J U N I 2 0 1 3 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . V R I J W I L L I G O N T S L A G :
D e h e e r M a r k V a n d e c r u y s g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g ,
2 . B E N O E M I N G :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
N V F E D R U S I N V E S T G R O E P , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 4 9 . 9 4 7 . 3 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 2 0 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D , 1 1 J U N I 2 0 1 3 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d , 1 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . B V B A V E R S I C O , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c e s c o M e l i s g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h a a r o n t s l a g m e t u n a n i m i t e i t .
2 . D e h e e r M a r k V a n d e c r u y s h e e f t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e h i e r v o o r w e r d g e h o u d e n , d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 1 j u n i 2 0 1 3 , o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d e r h a l v e o o k v a n z i j n f u n c t i e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d i t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ;
N V F E D R U S I N V E S T G R O E P , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 4 9 . 9 4 7 , 3 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 2 0 , d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
B V B A M . M E L I S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n a a t M e l i s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j t a g e a ü i J t r e t i t e i g i s c h S t a a t s û l a d i 5 f 6 6 / i t r i 3 = A u u e x t s d ü 1 t r i n n i t ë ü r l ï ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2012
ÿþ1 i f ` 1 ~ Î
. ~ . ~ ~
r º%
M a l M i r a 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 1 9 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o . b e h o a a n B e l g S t a a t
N E E R G E L E G D
2 9 - 1 I ~ 2 0 1 2
G A I F r = G H T B , q : ~ K v a n K O O P I ~ j ~ ~ L t E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 7 8 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E D R U S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O O N M A N S V E L D 4 8 - 2 8 7 0 P U U R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 : U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
1 . D e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 2 0 ;
2 . D e h e e r S t e v e n G e i m a e r t , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e k k e n 4 ;
3 . N V M A R K V A N D E C R U Y S ( a f g e k o r t " M . V . " ) , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 9 5 . 3 7 7 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
1 . B V B A V E R S I C O , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R u i t e r s d r e e f 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r
r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 4 . 0 6 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c e s c o
M e l i s , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R u i t e r s d r e e f 7 ;
2 . B V B A M . M E L I S , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , R o s d a m s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r
d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 5 . 1 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t
M e l i s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , R o s d a m s t r a a t 1 0 ;
3 . D e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 2 0 ;
4 . N V M , V . , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r
r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 4 9 5 . 3 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n
G e i m a e r t , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e k k e n 4
D e b e s t u u r d e r s B V B A V E R S 1 C O e n B V B A M . M E L I S w o r d e n o o k " O p e r a t i o n e l e B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s M a r k V a n d e c r u y s e n N V M , V . w o r d e n o o k " C o n t r o l e r e n d e B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 : U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d e N V M A R K V A N D E C R U Y S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
1 . B V B A V E R S I C O , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R u i t e r s d r e e f 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 4 . 0 6 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c e s c o M e l i s , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R u i t e r s d r e e f 7 ;
2 . B V B A M . M E L I S , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , R o s d a m s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 5 . 1 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t M a l t s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , R o s d a m s t r a a t 1 0 ;
3 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t o t
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 t e
b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- D e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 2 0 .
B V B A M . M E L I S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n a a t M e l i s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V g b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 30.07.2012 12366-0005-033
18/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b i
M n d W M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 7 - 2 0 1 2
G R i i r F i C ! ~ 1 - ; T B A N K v a n
M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : 0 8 0 8 . 5 7 8 . 2 4 1
F e d r u s I n v e s t F I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t i u b e g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n B l o m m a e r t & C o B e d r i j f s r e v i s o r n i e t t e v e r l e n g e n . V a n a f h e d e n w o r d t B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r S t e v e n M e y v a e r t , k a n t o o r h o u d e n d e t e C o l l e g e b a a n 2 b u s D t e 9 0 9 0 M e l l e , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r ' v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 5 0 0 E U R p e r j a a r , i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n .
M a r k V a n d e c r u y s N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n G e i r n a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 28.06.2012 12219-0224-043
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 14.07.2011 11301-0465-038
06/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0325-035
25/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 7 8 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E D R U S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t b r u g g e k o u t e r 7 t e 9 0 5 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
S c h o o n m a n s v e l d 4 8 - 2 8 7 0 P u u r s
M a r k V a n d e c r u y s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n G e i m a e r t
e P Y M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
º%_ F I ; . - .
i l -
M o d 2 . 1
L I : I U W
i - , E H N T B A : ÿ i ~
K O C r ' A N D 1 ; C 1 E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 4 6 0 6 5 *
r
u
i
i
i
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N á a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþP a r q P i l l M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N á a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 I I U 1 f f 1 1 M 1 1 l l M I I 1 I I I W I 1 I
* 1 1 0 0 3 1 0 0 *
N E 4 R G U F b . 1 D
z 3 C E C . z ~ ~ o
R E C ï i " 7 ' t . : h N K ~ : t v
K O O P I A ( 5 0 e T E C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 7 8 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E D R U S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t b r u g g e k o u t e r 7 t e 9 0 5 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - i n b r e n g i n F e d r u s I n v e s t N V
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g q u a s i - i n b r e n g i n F e d r u s I n v e s t N V d d . 2 8 j u n i 2 0 1 0 .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.07.2010 10313-0519-037
20/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.07.2010 10304-0480-033
10/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
I - J l l N l 2 O 8 i
R E C H T B A N K v a . 1 K O c W H A N C E L A N T W E R P E N , P F M e M E C H E L E N ;
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 8 . 5 7 8 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E D R U S 1 N V E S T
( v e r k o r t ) : F I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S C H O O N M A N S V E L D 4 8 , 2 8 7 0 P U U R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2015
ÿþA
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 A M I 2 0 t 5
F i E C H T B A g M O O H A N G E L ;
A ~ T W C - R P E N , a r a . _ M E C # - 4 - E L E A F ~
1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e v e n v a n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ; F e d r u s I n v e s t G r o e p N V , K o i b a N V , M . M e l i s B V B A e n V e r s i c o B V B A , a a n g e h e c h t a l s b i j l a g e a a n d e z e n o t u l e n , w a a r i n z i j o n t s l a g n e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e c l o s i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n d i t o n t s l a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n F e d r u s I n v e s t G r o e p N V , K o i b a N V , M . M e l i s B V B A e n V e r s i c o B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 2 8 m e i 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 m e i 2 0 1 5 :
- M . M e l i s , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , R o s d a m s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 5 . 1 5 5 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t M e l i s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , R o s d a m s t r a a t 1 0 ;
- d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 ;
- K O I B A , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 4 9 5 . 3 7 7 ( R P R G e n t ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n S t e e n b r u g g h e , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 ;
- S O F I N D E V I V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n , L a m b r o e k s t r a a t 5 D , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 6 2 9 . 8 7 5 . 0 4 2 ( R P R B r u s s e l ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n C a m e r l y n c k , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , A c h t e r d r e e f 3 b ; e n
- I N G B e l g i ë , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 ( R P R B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n d e S t e e n , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 1 0 .
V o o r g a a n d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
3 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n u n a n i e m v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r , a l s m e d e a a n P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , J o r g H e i r m a n , E l i a s V a n M a r c k e e n T h o m a s D o n n e z ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 7 8 . 2 4 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) F e d r u s I n v e s t ( v e r k o r t ) : F l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , 2 8 7 0 P u u r s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
~
0 -
9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e f n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l i a s V a n M a r c k e
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 8 m e i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t l à b r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2015
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 7 8 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E D R U S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 8 t e 2 8 7 0 P u u r s ( R u i s b r o e k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
N e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l o p 2 8 m e i 2 0 1 5 i n h o u d e n d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n m e t t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 I J 1 1 M ~ n 1 . 1 1 1 1 J m m
N E E ~ f i L M ~ ~ ' ~
~ ~ .
1 1 - 6 6 - 2 6 1 5
C t l i L k ` ` ' ~ r Î ë ` i L .
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1 - ~ C v T W E H t : . r < . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 0 6 2 6 0 *
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A N T W E R P E N . a f r r t , ~ ~ _ , _ L C N
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 7 8 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F e d r u s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 8 ; 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" 1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n M a r k V a n d e c r u y s , w a a r i n h i j o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n d i t o n t s l a g ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n M a r k V a n d e c r u y s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s s e n u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 , F e d r u s I n t e r n a t i o n a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , 2 8 7 0 P u u r s , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 6 3 0 . 7 7 9 . 6 1 7 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e c r u y s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n ,
3 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n u n a n i e m v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r , a l s m e d e a a n P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , e r g H e i r r n a n , E l i a s V a n M a r c k e e n T h o m a s D o n n e z ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , "
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e " 1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m F e d r u s I n t e r n a t i o n a l , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , 2 8 7 0 P u u r s , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 6 3 0 . 7 7 9 . 6 1 7 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
X - )
3 , V o l m a c h t
" G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e R a a d b i j u n a n i m i t e i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r e n a a n d e h e e r E l i a s V a n M a r c k e , T h o m a s D o n n e z , e r g H e i r m a n e n N i c o l a s S c h r a n s ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 9 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
E l i a s V a n M a r k c e
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o i - b e f l o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
12/08/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - A 1 U 1 1 1 1 q 1 1 1 1
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g t s c t
S t a a t s b h
1
N E E R G c L E G D
- 3 M S , 2 0 1 5
R E C H T B A N K v B v i f t ' e O P H A N D E L
A N T W E R P
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 7 8 . 2 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i [ ) : F e d r u s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 8 - 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n M e y v a e r t e n m e v r o u w C h r i s t e l D e B i a n d e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 1 2 0 1 7 ,
D e b e z o l d i g i n g w o r d t b e p a a l d o p 2 . 7 5 0 E U R p e r j a a r ( e x c l . o u t - o f - p o c k e t e x p e n s e s e n d e b i j d r a g e n a a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n ) . D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d . D e c o m m i s s a r i s h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
F e d r u s I n t e r n a t i o n a l N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k V a n d e c r u y s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e t r i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( Q j n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i 1 1 a p e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e L g l u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 17.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0413-034