11/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u ï k B ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f l p e v a n d e R e t " h f b a r l t v a n K o o p h a n c l e i - t e A n t w e r p e n t ? a ~
G r i f f i e E 3 1 2 ( M
I 1 M M Y
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 7 1 , 8 4 4 . 1 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F e r o c a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a l m s t r a a t 8 6
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e
L . 1 ; v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
' e ; D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
o i v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 6 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 8 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r
l e : e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n m e t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 6 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
C w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n z u l l e n
w i d e l e n m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r
C U
i a r t i k e l 2 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t b i j h u n u i t g i f t e . d i I N B R E N G I N N A T U R A
H e t i n g e b r a c h t e g o e d b e t r e f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p u i t m i -
ó : h o o f d e v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d v a n m e v r o u w B o u i l l o n T h é r è s e , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
e q P a l m s t r a a t 8 6 , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
ó ' R e v i s o r a a l v e r s l a g
O p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n
^ ' i e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V C L 7 B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 0 0 0
" O i A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , b e d r i j f s r e v i s o r
c a i d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s
r m i v e r e i s t d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c a j D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
e 3
i " O n d e r g e t e k e n d e , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , w e r d o p
e l i 2 5 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A F E R O C A o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d
t e
i e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o o p v a n 6 5 . 6 0 0 E U R O .
ª% t e ? O n s o n d e r z o e k l a a t o n s t o e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e f o r m u l e r e n :
C U
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e i b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
C U
" S : - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n
i n a u w k e u r i g h e i d
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
C U
- d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 6 5 , 6 0 0 E u r o
C e
G d i w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r b o n d e n a a n d e 6 5 6 a a n d e l e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s
t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n v e r s t r e k t . D e z e i n b r e n g z a l g e e n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r t o t g e v o l g h e b b e n .
- e r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d
- h e t g e h e e l k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n d e c i r c u l a i r e C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 d d .
0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 , e n d i t a l l e s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a ) d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n b ) d e e l n a m e a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r a l l e v e n n o t e n a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
I N S C H R I J V I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w B o u i l l o n T h é r è s e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n i n t e g r a a l t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n h a a r n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g I a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n g e s c h r e v e n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 8 4 , 2 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 8 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 8 4 . 2 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 8 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n ;
A r t i k e l 1 8 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , o f i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) d e B V B A F I D U H A N m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P a l m s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 6 4 . 6 5 3 , 1 6 0 R P R A n t w e r p e n e n h a a r a a n g e s t e l d e n w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o d r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B i j l a g e : v o I l e d i g a f s c h r i f t + r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a f v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g