11/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M W W o r d 1 1 . 1
b e l ] I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 I I I ! 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a i l i i _ v a n K o o p h a n d e l i A n t w e r p e n , ' 0 _ , , G . . " - - % 4 N e t
' - n - r a r t e i G Q O 1 A P R . 2 8 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 9 0 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l e ) : F E R R O M A C I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N K R I J K L E I 3 3 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
P e t e r L u y t e n , D e V r i e r e s t r a a t 2 2 , b u s 4 2 0 0 0 A n t w e r p e n w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 4 . E r w o r d t g e e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v e r l e e n d
B i r g i t l b e n s , W a a r l o o s v e l d 5 , 2 5 5 0 K o n t i c h w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n 1 9 m a a r t 2 0 1 3
N i k o l a s D e W a c h t e r
B e s t u u r d e r
- ^
T i f i l a g e n b i j b e t I f e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 12.08.2014 14414-0452-034
06/01/2015
ÿþA m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O U F
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 D E C . 2 0 1 4
a f d e ( g + v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 9 0 . 8 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F E R R O M A C I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 3 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E V E S T I G I N G H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ! n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a i s n o d i g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " ( B 0 0 1 6 0 ) , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , w e l k e i n d e z e f u n c t i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r T U R N A O m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n t e r m i j n ; g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n , b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e ! a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j m e v r o u w i B E N S B i r g i t , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 4 a p r i l 1 9 7 8 , ; w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , W a a r l o o s v e l d 5 e e r v o l w e r d o n t s l a g e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ; o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p v i e r ( 4 ) e n t o t ; d e z e f u n c t i e w e r d e n b i j k o m e n d b e n o e m d :
1 / d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F E R R O M A C G R O U P " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 6 5 . 9 9 5 . 8 8 9 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i : 3 3 b u s 5 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r D E W A C H T E R N i k o l a s E m i e l G r e t a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 2 : s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 8 5 ;
2 / d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ` B V D - - T r a d e , C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t " , ! r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 3 9 . 0 1 5 . 7 5 2 , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , W a a r l o o s v e l d : 5 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r V A N D A M M E B a r t J o z e f R e n a a t , g e b o r e n t e W e s t m a l l e o p 1 j u l i 1 9 7 8 , ; w o n e n d e t e K o n t i c h , W a a r l o o s v e l d 5 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d ( i n c l u s i e f s c h r a p p i n g s t a n d s t i l l c l a u s u l e e n t o e v o e g i n g v a n e e n v o l g r e c h t ) .
5 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d :
; ; e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l !
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t ;
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; ,
z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
w à .
V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a i s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a l l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 04.07.2013 13259-0201-033
05/04/2013
ÿþ i A o d W o e d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e l t
a a
B e
S t a t
W o e r f f e l e g d ( l i e v e n R e c h f h a d v a n K n o p h a r , û t t º% A n f w o r p o n , o p
G r i f f i e 2 f i M U T 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 6 . 7 9 0 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E R R O M A C I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L U I T E N A N T L I P P E N S L A A N 5 8 2 1 4 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e n o e m i n g
V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e n i g e e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
v a n : L U I T E N A N T L I P P E N S L A A N 5 8 , 2 1 4 0 A N T W E R P E N
n a a r : F R A N K R I J K L E I 3 3 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
m e t i n g a n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 m e i 2 0 1 2 b e v e s t i g d e d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O m e r T u m a , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 1 t e m b o e k j a a r 2 0 1 3 ) . Z i j n h o n o r a r i a w a r d e n v a s t g e s t e l d o p 7 . 9 2 0 E U R p e r j a a r .
A n t w e r p e n 8 F e b r u a r i 2 0 1 3 ,
N i k o l a s D e W a c h t e r
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 4 0 9 4 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 J A N . 2 0 1 5
a f e k r t i n t w e r p e n
1 1 1 3 1 1 1 1
I
1 1
I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 9 0 , 8 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F E R R O M A C I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 3 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E C H T Z E T T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e
A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r .
; , 2 0 1 5 0 1 0 6 - 2 2 0 6 , d i e n t a a n v u l l e n d t e w o r d e n g e l e z e n :
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d :
1 / d e h e e r D E W A C H T E R N i k o l a s E m i e l G r e t a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 8 5 ;
2 / d e h e e r V A N D A M M E B a r t J o z e f R e n a a t , g e b o r e n t e W e s t m a l i e o p 1 j u l i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e K o n t i c h
W a a r l o o s v e l d 5 , v o o r n o e m d .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 19.06.2012 12180-0166-031
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 01.08.2015 15401-0104-033
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.06.2016, NGL 23.06.2016 16215-0061-035