14/10/2011
ÿþR e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l o d r o o m s t r a a t n r . 3 0 1 , 2 8 5 0 B o o m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
S T A T U T E N V A N E E N C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
- D e C l e r c q R o g e r K a r e l E . ( N . N . 5 5 . 0 3 . 1 6 - 1 5 5 . 5 6 ) , p a s w e r k e r , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B r e m s L e o n t i n a M a r i a R . , s a m e n w o n e n d t e 2 8 5 0 B o o m , V e l o d r e e m s t r a a t n r . 3 0 1 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e D ' H o o r e t e B o o m o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 7 9 e n d a t t o t o p h e d e n n i e t w e r d g e w i j z i g d ;
- D e C l e r c q M a r c M a r i a A . ( N . N . 5 8 . 0 2 . 2 2 - 1 3 7 . 4 7 ) , l a s i n s p e c t e u r , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n C l e e m p u t P a t r i c i a , w o n e n d e t e 2 8 4 5 N i e l , E d w a r d C l a e s s e n s s t r a a t n r . 7 1 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l H e l i e m a n s t e H e m i k s e m o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 8 3 e n d a t t o t o p h e d e n n i e t w e r d g e w i j z i g d ;
- M o e r e m a n s J o z e f J u l i e t t e J a n M . ( N . N . 5 0 . 0 6 . 0 4 - 4 4 9 . 3 8 ) , b e d r i j f s l e i d e r , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , B a r e l s t r a a t n r . 5 4 ;
v e r k l a r e n v a n a f h e d e n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L
H e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l i s g e p l a a t s t b e d r a a g t z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R e n i s v e r d e e l d i n z e s t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , r e s p e c t i e v e l i j k i n s c h r i j v e r s z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t e n d i e z e h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n b a a r g e l d
I N B R E N G I N G E L D
O n m i d d e l l i j k v e r k l a r e n v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n e n t e s c h r i j v e n o p z e s t i g a a n d e l e n i n g e l d e n w e l a l s v o l g t :
1 . D e C l e r c q R o g e r v o o r n o e m d , d i e i n t e k e n t o p z e v e n e n t w i n t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 , 0 0 ) E U R .
2 . D e C l e r c q M a r c v o o r n o e m d , d i e i n t e k e n t o p z e v e n e n t w i n t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 , 0 0 ) E U R .
3 . M o e r e m a n s J o z e f v o o r n o e m d , d i e i n t e k e n t o p z e s a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d
( 6 0 0 , 0 0 ) E U R .
A i l e i n b r e n g e n w e r d e n g e s t o r t i n b a a r g e l d z o d a t h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l i s g e p l a a t s t
e n o o k v o l g e s t o r t .
A F D E L I N G I . B e n a m i n g Z e t e l D o e l D u u r
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a n d e l e n o n d e r d e n a a m " F i a m m a D C " C . V . O . A .
A r t i k e l 2 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V e l o d r o o m s t r a a t n r . 3 0 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g s s y s t e m e n ,
a i r c o n d i t i o n e r i n g s s y s t e m e n , u i t r u s t i n g v o o r h e t b e n u t t e n v a n z o n n e - e n e r g i e e n a l t e r n a t i e v e v o r m e n v a n e n e r g i e ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e b r a n d s t o f f e n ;
- l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g s s y s t e m e n e n a l l e a n d e r e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g
a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e f i n a n c i ë l e , b u r g e r r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 3 9 .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
l e c h t b a n k v o n K e e p e n d e l t e A n t w e r p e n
I - 4 M T . ~ 1
D e G r i l l # e a u .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i a m m a D C C . V . O . A .
9 0 3 . 4 0 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 1 - 4 1 1 0 / 1 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e
i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l é n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e
o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , v o o r z o v e r d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e h e d e n i n g a a t
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n ,
A F D E L I N G I l . K a p i t a a l M a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n A a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 , - ) E U R .
H e t i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , - ) E U R e l k .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e m o d a l i t e i t e n v a s t v o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n e n b e p a a l t d e
v e r h o u d i n g w a a r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t e n d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e
s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n o p g e v r a a g d .
D a a r e n b o v e n m o e t e r o p e l k a a n d e e l d a t e e n i n b r e n g i n g e l d o f g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n i n b r e n g i n n a t u r a
v e r t e g e n w o o r d i g t , e e n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t z o a l s b e p a a l d d o o r d e w e t .
A r t i k e l 7 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o g e n e n k e l w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n n a a k k o o r d
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A F D E L I N G I I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 8 :
Z i j n v e n n o t e n
1 . D e o n d e r t e k e n a a r s v a n h u i d i g e a k t e ;
2 . D e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s v e n n o o t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n a a n v a a r d e n d i e d e d o o r d e z e r a a d v a s t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n o n d e r s c h r i j v e n . D e z e p e r s o n e n m o e t e n m i n s t e n s é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e o n d e r s c h r i j v i n g d e a a n v a a r d i n g i n h o u d t v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n .
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t b e l a s t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n d o c u m e n t e n m e t b e w i j s k r a c h t , d i e g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d z i j n . Z i j v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
A r t i k e l 9 :
I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . D e z e u i t t r e d i n g m a g e v e n w e l w o r d e n g e w e i g e r d i n d i e n z i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g z o u h e b b e n o f h e t b e s t a a n e r v a n i n h e t g e d r a n g b r e n g t .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t r i j k t p a s b i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h i j i s u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 7 1 W . V e n n .
" A r t i k e l 1 0 :
E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e s l o t e n w a n n e e r h i j o p h o u d t t e v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n o f w a n n e e r h i j h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i n n e n é é n m a a n d n a d a t e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i s v e r s t u u r d .
E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d .
E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t h i e r v a n w o r d t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n e e n d e e l v a n d e r e s e r v e s b e h a l v e a l s d e r a a d v a n b e s t u u r e r b i j t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t .
B u i t e n d i t g e v a l k a n n i e t m e e r w o r d e n u i t g e k e e r d d a n h e t d o o r d e v e n n o o t v o l g e s t o r t e d e e l o p z i j n a a n d e e l .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r r e c h t d o e n g e l d e n .
D e u i t k e r i n g g e s c h i e d t i n b a a r g e l d , n a v e r l o o p v a n e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . M o c h t d e u i t v o e r i n g v a n v o r e n s t a a n d b e d i n g v o o r e e n b e p a a l d b o e k j a a r e v e n w e l l e i d e n t o t e e n a a n t a l u i t k e r i n g e n w a a r v a n d e t o t a l e s o m m e e r b e d r a a g t d a n v i j f p r o c e n t v a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t v o r i g e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e t e r m i j n m e t é é n j a a r k i i n n e n v e r l e n g e n . B i j b e p a l i n g v a n d e v o o r r a n g i n d e v e r v a l d a g v a n d e u i t k e r i n g e n z a l r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . D e h i e r v o o r g e n o e m d e t e r m i j n e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n g e k o r t ; d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j 2 / 3 m e e r d e r h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t o p h e t a l d u s g e b l o k k e e r d e k a p i t a a l e e n i n t r e s t w o r d t
t o e g e s t a a n , w a a r v a n h e t p e r c e n t a g e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n d a t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 :
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t ,
o n t v a n g e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 2 :
G e w e z e n v e n n o t e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r e s v a n v e n n o t e n k u n n e n n o c h d e v e r e f f e n i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s u i t l o k k e n , n o c h d e v e r e f f e n i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k i n h e t b e s t u u r t u s s e n k o m e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h t i n r e c h t e n z i j n z e g e b o n d e n d o o r d e i n v e n t a r i s s e n e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o n v e r d e e l d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n
v a n d e e r f g e n a m e n o f o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s t e s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s t i t u l a r i s w e r d
a a n g e w e z e n .
A F D E L I N G I V . B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 3 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n s t e n s é é n l i d , a l d a n
n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f d o o r é é n o f m e e r
c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s c o n f o r m d e w e t . Z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e d r a a g t z e s j a a r , d i e v a n h e t m a n d a a t v a n d e
c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t d r i e j a a r ; z e z i j n h e r k i e s b a a n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n i s n i e t b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 5 :
I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r , m a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l o p i g i n d e
v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t . D e
b e s t u u r d e r d i e e e n a n d e r e v e r v a n g t , . v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 6 :
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e z e n
H i j v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p
v a n d e v o o r z i t t e r o f b i j o n t s t e n t e n i s , v a n e e n h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r
t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
E l k e b e s t u u r d e r m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e b e s t u u r d e r m a g m a a r é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e s l i s s e n p u n t e n ,
m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g h i e r o v e r .
B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n . i s d e s t e m v a n d e
v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d . "
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n
o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r . t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e m o e t e n d o o r d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n
b e s t u u r d e r w o r d e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 7 :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r
a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 8 :
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n
l e d e n o f a a n d e r d e n .
Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r o f e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 9 :
V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , z e l f s i n d i e n z e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n , a l d a n n i e t v o o r d e
r e c h t b a n k , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e n i e t v a n e e n b e s l i s s i n g
o f v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d o e n b l i j k e n .
A r t i k e l 2 0 :
D e c o n t r o l e o p d e . a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f
t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f " a a n e e n c o m m i s s a r i s . Z i j h e b b e n a f z o n d e r l i j k o f
g e z a m e n l i j k e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t o p a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k u n n e n t e r p l a a t s e i n z a g e k r i j g e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A F D E L I N G V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m 1 4 u u r .
A r t i k e l 2 2 :
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , r o e p t d e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e i n h e t h u i s h o u d e l i j k
r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j o n t s t e n t e n i s
d o o r d e o u d s t e o f d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 4 :
I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t v e r v a n g e n .
" I e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l 2 5 :
B u i t e n d e g e v a l l e n w a a r i n v o o r z i e n w o r d t b i j a r t i k e l 2 7 v a n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j
g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n ,
b e h o u d e n s b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d e g e v a l l e n .
E e n v e n n o o t d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r d e r e a g e n d a p u n t e n m a g h i e r o v e r n i e t s t e m m e n .
B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e s t e m m e n , w o r d e n z i j n s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
A r t i k e l 2 6 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w a n n e e r h e t d o e i v a n d e
v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w e r d v e r m e l d e n w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l n e m e n t e n m i n s t e . 2 / 3 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l s d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n . . Z e z a l g e l d i g b e r a a d s l a g e n
o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
V o o r e e n b e s l i s s i n g t o t , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r e i s t .
A r t i k e l 2 7 :
. D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . Z i j w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
D e i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e h i e r v o o r
a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 8 :
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s
h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . H i j m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n
t e l k e n s d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , o f é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n d e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n e r o m
v e r z o e k e n , e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n . . D e v e r g a d e r i n g m o e t
w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n d e m a a n d v a r i h e t v e r z o e k .
A r t i k e l 2 9 :
A l w a t v e r b a n d h o u d t m e t d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n e n
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d o o r e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d e n g e r e g e l d m a a r z o n d e r d a t h i e r b i j
v a n d e b i n d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a f v a n d e s t a t u t e n m a g w o r d e n a f g e w e k e n .
A F D E L I N G V I . B o e k j a a r B a l a n s
k e i 3 0 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r
b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 3 1 :
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , d e b a l a n s ,
d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 3 2 :
D e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n
v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s ,
a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n a f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n d e c h a r g e .
A F D E L I N G V I I . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 3 3 :
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
1 . 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t ;
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v r i j b e s l i s s e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s t e r e n d e s a l d o .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A F D E L I N G V I I I . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 4 :
D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n o n d e r m e e r w a n n e e r h e t - a a n t a l v e n n o t e n m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a a g t e n w a n n e e r h e t k a p i t a a l b e n e d e n h e t s t a t u t a i r m i n i m u m d a a l t .
Z i j k a n o o k w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o f w e l v r i j w i l l i g , o f w e l v e r p l i c h t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t . Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t .
A r t i k e l 3 5 :
N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l h e t o v e r s c h o t e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n . H e t r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l e v e n r e d i g o n d e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d
A r t i k e l 3 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
B i j d i t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o g e n , z o n d e r s t r i j d i g t e z i j n m e t d e b i n d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n , a l l e m a a t r e g e l e n w o r d e n g e t r o f f e n i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e r e g e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n i n h e t a l g e m e e n , e n k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l l e s w o r d e n o p g e l e g d w a t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t .
A F D E L I N G X . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
A r t i k e l 3 7
D a a r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
1 . D e C l e r c q R o g e r , v o o r n o e m d ;
2 . D e C l e r c q M a r c , v o o r n o e m d ;
3 . M o e r e m a n s J o z e f , v o o r n o e m d ;
D i e a l l e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r L i e v e n D e C o n i n c k , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , P a l i n g b o t t e r s t r a a t 1 6 , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e a a n s l u i t i n g K B O , a a n v r a a g B T W n u m m e r , e n a a n s l u i t i n g s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
V o o r a l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e B o o m o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e C l e r c q R o g e r
b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g