13/06/2014
ÿþ m o c i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 0 0 . 2 4 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I B E
R e c h t b a n k v a n K u u i ,
A n t w e r p e n
0 3 0 1 2 0 1 1 ,
a f d e l i n g A n t w e r p m
( v e r k o r t ) : F I B E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A b t s d r e e f 5 6
2 9 4 0 S t a b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 2 7 r n e i i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I B E " , m e t z e t e l t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , A b t s d r e e f 5 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 0 0 . 2 4 9 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n c l e ! b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n : E e r s t e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n i d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r l t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( C 2 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t - i n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g - v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g I n s c h r i - i v i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n 0 a a n d e l e n b e z i t , d o o r u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r S C H A A D E R S F r e d d y , v o o r n o e m d , c o m p a r a n t s u b 1 . , o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( C 1 2 7 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
2 . d o o r m e v r o u w W A C H T E R S L i n d a , v o o r n o e m d , c o m p a r a n t s u b 2 . , o p h o n d e r d 0 z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( C 1 2 7 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
T o t a a l : t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( C 2 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t ; ' i d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n : 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
V o l s t o r t i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) t e r i l b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , i d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A a n g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l g e b e u r t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
a a n d e l e n v e r h o o g t .
D e r d e b e s l u i t a a n p a s s i n g a r t i k e l v i j f s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l u i t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l g e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 0 j u n i
2 0 1 5 , t e v e r k o r t e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o d a t h e t k o m e n d b o e k j a a r l o o p t v a n
1 j u l i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r v o l g e n s l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1
d e c e m b e r .
* D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r . "
V i j f d e b e s l u i t j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n a f h e t j a a r 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n
j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r .
* a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r o f d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g . "
D e r e s t v a n h e t a r t i k e l b l i j f t o n g e w i j z i g d .
Z e s d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n -
c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o a l s
v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l u i t M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g