15/06/2012
ÿþ" A E M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
W e e r g e f e ~ r J t e r g r i f f i e v n d u ? t ; r f r t t ~ a t ~ ~ t v a n K o o p h a n d e l t e A . n i t v e r p e a , o p
1 1 6 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
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* 1 2 1 0 6 9 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 2 1 0 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i b r e c o u n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 4 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e ( b i j z o n d e r e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 , 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 , e n 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e C V B A P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r s t a r t e n d o p 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 , i n c o n c r e t o v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
O p 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 w o r d t G e o r g i u s J P L C G r i b n a u b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e d i e l o o p t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 .
O p 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n a l l e h u i d i g e e n v r o e g e r e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n , n o m i n a t i e f : A l e x a n d e r B r o u n s , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S h i e l d G r o e p N e d e r l a n d B V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F i b r e c o u n t B V , S h i e l d G r o u p N e d e r l a n d B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F i b r e c o u n t B V , R o b b i e F e l , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S h i e l d G r o e p N e d e r l a n d B V , E r i k V a n E s b r o e c k , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r F i b r e h o l d i n g N V
T e v e n s w o r d e n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n h e r r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t a l l e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n a l l e b e s t u u r d e r s m e t u i t z o n d e r i n g v a n A l a i n J e g e r , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r . N o m i n a t i e f : G e o r g i u s G r i b n a u , b e s t u u r d e r , F i b r e c o u n t B V , b e s t u u r d e r , S h i e l d G r o u p N e d e r l a n d B V , b e s t u u r d e r , B e r n a r d H e r m a n s , l i d d i r e c t i e c o m i t é , E r i k v a n E s b r o e c k , l i d d i r e c t i e c o m i t é v a n a f 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n v o o r d e p e r i o d e l o p e n d t o t e n m e t d e A V v a n 1 j u n i 2 0 1 7 :
m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 .
- G e o r g i u s G r i b n a u
- S h i e l d G r o u p N e d e r l a n d B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o u k e M e e k i n a
- F i b r e c o u n t B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l H e s s e l i n c k
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t M a r c D r i e s s e n s m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e z e e n v o o r g a a n d e v e r g a d e r i n g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a l s o o k m e t h u n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k .
M a r c D r i e s s e n s ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e