FIEGE

Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap; Rechtzetting adresgegevens; Verlenen van een bijzondere volmacht met het oog op de publicatieformaliteiten

1, Kennisname van het ontslag van de heer Ludger Voss als bestuurder van de Vennootschap

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Ludger Voss van 27 maart 2013. De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Ludger Voss, met ingang vanaf 27 maart 2013, als

bestuurder van de Vennootschap.

2. Rechtzetting adresgegevens

De vergadering stelt vast dat het adres van de woonplaats van de heer Jan Franck (vaste vertegenwoordiger van Fiege BV, vennootschap naar Nederlands recht), zoals opgenomen in de notulen van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van 12 november 2012, en zoals gepubliceerd in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad op 31 januari 2013, onder referentienummer 130018124, incorrect is. Het correcte adres van de woonplaats van de heer Jan Franck is: Jozef Lambrechtslei 44,2540 Hove.

3. Verlenen van een bijzondere volmacht met het oog op de publicatieformaliteiten

De vergadering beslist om de heer Dïeter Veestraeten of de heer Jeroen Mues of juffrouw Anne-Claire Leuckx, allen advocaat, met kantoren te Louizalaan 235, 1050 Brussel (België), allen bevoegd om alleen te handelen en met de bevoegdheid om elkaar te vervangen, te benoemen aïs bijzondere lasthebbers van de Vennootschap met het oog op het vervullen van aile noodzakelijk formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de formulieren bij het Belgisch Staatsblad met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen, en om aile andere noodzakelijke formaliteiten te voldoen bij enige administratîeve overheid of dienst zoals de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruîspuntbank Der Ondernemingen, het Ondernemîngsloket, de Nationale Bank alsook de BTW Administratie.

Voor eensluitend uittreksel Anne-Claire Leuckx

Bijzondere lasthebber

Advocaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aan2ien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ttecntoanx van k,uN;~dritar.

Antwerpen

1 4 JULI 2014

ntdeling Antvler,Den

if fie

Ondernemingsnr : 0439.282.316 Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gbteborgweg 2, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 9 juni 2014:

Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de algemene vergadering haar akkoord aan de herbenoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (600001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Met mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar per 31 december 2016 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Serge Cosijns (IBR A01656), aan als vaste vertegenwoordiger.

Voor analytisch uittreksel

Fiege BV Felix Fiege

vast vertegenwoordigd door Jan Franck Bestuurder Bestuurder

111%131111

FIEGE

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.