FIETSEN MINJAUW

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIETSEN MINJAUW
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.978.958

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 23.07.2014 14332-0205-014
26/03/2014
ÿþI i E ,rifi ;< 1.3

, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

~. na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 1t.1

11111111111111:11111311111111111111

Neerplogd f(-,r ifffo R0d8btrnk

van Kvopïicnddi Antwerisari,. op

1 3 MR1' 2b14

Griffie

Ondernemingsnr : 0889.978.958

Benaming (voluit) : Fietsen Minjauw

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : J.F. Steynenlei 25 - 2150 Borsbeek

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen op zes maart tweeduizend veertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIETSEN MINJAUW, met zetel te 2150 Borsbeek, J.K. Steynenlei 25.

Ondememingsnummer 0889.978.958

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendapunt: verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd, zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, bedrijfsrevisor, de dato drie maart tweeduizend veertien, luiden letterlijk als volgt:

"EIESLUiTEN

De Inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METSEN MINJAUW" te Borsbeek bestaat uit een inbreng van een schuldvordering aangehouden door de heer Dirk Minjauw voor een totaal bedrag van 72.960,25 EUR. Deze schuldvordering is ontstaan naar aanleiding van een dividenduitkering d.d. 23 december 2013 in de zin van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura evenals voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%; De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; Het bestuursorgaan heeft slechts één waarderingsmethode gehanteerd voor de waardering van de ingebrachte schuldvordering, met name de nominale waarde. Het bestuursorgaan heeft beslist om geen nieuwe aandelen uit te geven voor deze inbreng in natura daar enkel de enige vennoot deelneemt aan de inbreng;

Hoewel deze keuze geen verschuivingen tot gevolg heeft (hoe ook de ruilverhouding wordt bepaald), wijzen wij op het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die van oordeel is dat er nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven wanneer een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid haar kapitaal verhoogt door middel van een inbreng in natura;

Rekening houdend met de weerhouden methode van waardering en in het bijzonder dat er geen verschuiving kunnen ontstaan, hebben wij louter een analytisch nazicht gedaan van de jaarrekening per 31-12-2012 en de staat van activa en passiva afgesloten per 31-12-2013 van de inbrenggenietende vennootschap;

In de gegeven omstandigheden is naar onze mening de waardering aan nominale waarde van Ingebrachte schuldvordering bedresecomisch verantwoord en is de in te brengen schuldvordering niet overgewaardeerd, onder voorbehoud van hetgeen in de voorgaande paragrafen is uiteengezet;

Er worden, zoals hierboven uiteengezet, geen nieuwe aandelen uitgegeven voor deze inbreng.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

j willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 §1, eerste en tweede lid W, Venn. aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIETSEN MINJAUW' te Borsbeek in het kader van de toepassing van artikel 537 W1B92 en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Antwerpen op 3 maart 2014

Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Maarten Lindemans

Bedrijfsrevisor"

Neerlegpinq

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Tweede agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend uitgekeerd op drieëntwintig december tweeduizend dertien, zijnde tweeënzeventig duizend negenhonderd zestig euro vijfentwintig cent (¬ 72.960,25) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te brengen op eenennegentig duizend vijfhonderd zestig euro vijfentwintig cent (¬ 91.560,25), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het aantal aandelen in omloop behouden blijft op honderd zesentachtig (186).

De voorzitter merkt op dat, hoewel in voorliggend geval in principe nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven, de enige vennoot akkoord is geen nieuwe aandelen uit te geven. Gezien er slechts één vennoot is, kan de niet-uitgifte der nieuwe aandelen niet aanzien worden als enige benadeling of bevoordeling. Hij ontslaat ondergetekende notaris voor elke mogelijke aansprakelijkheid hieromtrent,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Derde agendapunt: verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst  Inschrlivinq op en volstorting van de kapitaalverhooinq

Is vervolgens tussengekomen, de heer MINJAUW Dirk, voornoemde enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten betope van tweeënzeventig duizend negenhonderd zestig euro vijfentwintig cent (¬ 72.960,25) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vierde agendapunt: vaststelling van de kapitaaiverhoginq

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeënzeventig duizend negenhonderd zestig euro vijfentwintig cent (¬ 72.960,25) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenennegentig duizend vijfhonderd zestig euro vijfentwintig cent (¬ 91.560,25), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Vijfde agendapunt: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenennegentig duizend vijfhonderd zestig euro vijfentwintig cent (¬ 91.560,25), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde agendapunt: volmacht tot coördinatie

De vergadering verleent aan mevrouw VAN CRAEN Gerda, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notarissen Arnout Schotsmans & Adrienne Spaepen te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACKMO ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS, met zetel te 2150 Borsbeek, Eugeen Verelstiej 54, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

i. e.,,

Luik B - Varvnln

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere

formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoordineerde statuten

-verslag van de bedrijfsrevisor

-verslag van het bestuursorgaan

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 29.07.2011 11353-0541-014
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 25.06.2009 09295-0194-014
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 09.07.2008 08386-0138-014
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 29.07.2015 15360-0251-014
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 29.06.2016 16239-0033-014

Coordonnées
FIETSEN MINJAUW

Adresse
J.F. STEYNENLEI 25 2150 BORSBEEK(ANTW)

Code postal : 2150
Localité : BORSBEEK
Commune : BORSBEEK
Province : Anvers
Région : Région flamande