16/06/2014
ÿþM o d w o r t ! 1 1 . 1
1 E 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 1 9 . 7 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I E T S E N S M I T S ( v e r k o r t )
% M i t e s v a n I s o o p h a n d o l
A n t w o r p e n
o ~ J U N í 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
u n i f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 8 0 Z o e r s e l , H a n d e l s l e i 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
A . H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l S M E T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , o p 5 m e i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t b e s l u i t g e n o m e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 0 1 w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o m z e t i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
B . H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l S M E T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p 2 1 m e i 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T W E E H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R E N T W I N T I G E U R O ( 2 6 7 . 0 2 4 , 0 0 ¬ ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R E N T W I N T I G E U R O ( 2 6 7 . 0 2 4 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F T I E N E U R O V I E R E N T A C H T I G C E N T ( 2 6 7 . 0 1 5 , 8 4 ¬ ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I V . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 4 0 . 3 1 4 , 2 6 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 , 5 9 2 , 0 1 o p ¬ 2 5 8 . 9 0 6 , 2 7 , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v o r m v a n e e n l o p e n d e r e k e n i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 2 4 0 . 3 1 4 , 2 6 , d i e d e H e e r S M I T S J o h a n , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , Z o n n e b l o e m l a a n 6 , e n M e v r o u w E M B R E C H T S M i r e i l l e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , Z o n n e b l o e m l a a n 6 , h e b b e n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d o o r c r e a t i e v a n 9 . 6 9 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I N B R E N G .
E n o n m i d d e l l i j k v e r k l a r e n v o o m o e m d e H e e r S M I T S e n M e v r o u w E M B R E C H T S i n b r e n g t e d o e n v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v o r m v a n e e n l o p e n d e r e k e n i n g t e n b e l o p e ¬ 2 4 0 . 3 1 4 , 2 6 d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 9 . 6 9 4 v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n H e e r S M I T S t e n b e l o p e v a n a a n d e l e n 4 . 8 4 7 e n a a n M e v r o u w E M B R E C H T S t e n b e l o p e v a n a a n d e l e n 4 . 8 4 7 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; z i j z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h e d e n .
V D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n z e t e c o ö r d i n e r e n .
B . H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l S M E T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , o p 5 m e i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t : O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t b e s l u i t g e n o m e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 0 1 w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g '
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o m z e t i n
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ,
V O L M A C H T :
O m b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r ' a r t d e B . T , W . , a l l e
f o r m a l i t e i t e n v a n I n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g t e v e r v u i l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e n a a m l o g e v e n n o o t s c h a p
" F i d u c i a i r e A n t w e r p e n N V " t e A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
. ï p
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e