25/01/2013
ÿþ t M o d W o r d 1 9 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a t
1 3 0 1 5 2 4 8 *
t i e c r g e I e g á f e r g r i f f i e v a n g o P i e d i f f i a ~ t v e n l t a Q p f i o r r d e ; f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 J A N , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I F T H A V E N U E
v e r k o r t ) :
5 0 2 - 4 3 2 1 7 7
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I N T - J A N S V L I E T 1 T E 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n
O p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 z i j n s a m e n g e k o m e n :
1 ) L e T e n t e r S a m , A k k e r b o u w s t r a a t 9 1 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n , n a t i o n a a l n u m m e r ; 9 2 . 0 1 . 2 6 - 2 9 7 . 8 6
2 ) 1 s t i l l e v e n n o o t
H i e r n a o n v e r a n d e r d d e " C O M P A R A N T E N O P R I C H T E R S " g e n o e m d .
D E E L 1 D E O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e ;
b e n a m i n g " F I F T H A V E N U E " , w a a r v a n d e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - J a n s v i l e t 1 .
D e o n d e r g e t e k e n d e s u b 1 i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t ( g e c o m m a n d i t e e r d e ) . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h . v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e s u b 2 i s d e s t i l l e v e n n o o t ( c o m m a n d i t a i r ) . H a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t ' b e d r a g v a n h a a r i n b r e n g , z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e s u b 1 d o e t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 2 5 0 , 0 0 e u r o ; i n v e r g e l d i n g w o r d e n h e m 5 0 a a n d e l e n u i t g e r e i k t ;
D e o n d e r g e t e k e n d e s u l , 2 d o e t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 2 5 0 , 0 0 e u r o ; i n v e r g e l d i n g w o r d e n h a a r 5 0 a a n d e l e n u i t g e r e i k t .
D E E L l l . S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t o p :
T I T E L 1 - N A A M - - Z E T E L D O E L - D U U R
A R T I K E L 1 - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p :
e n d r a a g t d e n a a m : " F I F T H A V E N U E " ,
A R T I K E L 2 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - J a n s v l i e t 1 .
D e z a a k v o e r d e r k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d e z e z e t e l v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t . H i j d r a a g t : z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë . e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t u i t b a t e n v a n e e n t a v e r n e , e e n c a f é , e e n : a n d e r e h o r e c a - z a a k , h e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , h e t u i t b a t e n v a n e e n d i s c o t h e e k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n ' o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , . n o c h , o n r e c h t s t r e e k s _ v e r b a n d _ h o u d e n m e t h e t d o e l v a n - d e u e n n o o t s c h a p , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j T a g e n b i j f i é e R é l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a n d e l s f o n d s e n , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n .
A R T I K E L 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A r t i k e l 1 8 6 5 , 3 ° , 4 ° e n 9 ° , e n a r t i k e l 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , b e s l i s s e n d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T I T E L I l - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 , 0 0 e u r o , H e t w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
A R T I K E L 6 A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e w o r d e n g e c o n c r e t i s e e r d d o o r i n s c h r i j v i n g i n e e n r e g i s t e r d e r v e n n o t e n . A R T I K E L 7 A F S T A N D V A N A A N D E L E N E N O V E R D R A C H T B I J O V E R L I J D E N
D e a a n d e l e n v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d e n v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e t w e e / d e r d e d e r s t i l l e v e n n o t e n . D e a a n d e l e n v a n e e n s t i l l e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n t e g e n m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e é é n m a a n d v a n e e n v o o r k o o p r e c h t g e n i e t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 8 , O e f e n e n z i j d i t n i e t u i t , d a n k u n n e n d e a a n d e l e n v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n s t i l l e v e n n o o t , a a n z i j n e c h t g e n o o t o f e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n . I n a n d e r e g e v a l l e n i s d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t z e l f d e a a n d e l e n a a n t e k o p e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 8 .
D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A R T I K E L 8 - W A A R D E V A N D E A A N D E L E N E N H U N B E T A L I N G
D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n a a n d e e l w o r d t v a s t g e s t e l d i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e o v e r n e m e r e n d e o v e r d r a g e r .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n w o r d t d e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e i n g e m e e n o v e r l e g a a n g e w e z e n o f , b i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n e e n d e s k u n d i g e s t a a t g e e n e n k e l r e c h t s m i d d e l o p e n .
T I T E L 1 I I - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 9 - Z A A K V O E R D E R S
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t b e h e r e n d e v e n n o t e n .
W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r L e T a n t e r S a m , A k k e r b o u w s t r a a t 9 1 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n w e g e n s w e t t i g e r e d e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o f k r a c h t e n s e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
A R T I K E L 1 0 B E V O E G D H E D E N
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j a l l e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) n e e m t ( n e m e n ) h e t b e h e e r v a n d e l o p e n d e z a k e n e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r . Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e L a a t s t e n g e e n s t i l l e v e n n o t e n z i j n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A R T I K E L 1 1 - B E Z O L D I G I N G
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d ,
A R T I K E L 1 2 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n t r e e d t e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
a
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
A R T I K E L 1 3 - D A G E L I J K S B E S T U U R
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n ( k u n n e n ) h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n w i e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
A R T I K E L 1 4 - R E C H T E N E N V E R P L I C H T I N G E N V A N D E V E N N O T E N E N E R F G E N A M E N
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
S t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i c h n i e t m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a a r z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n k e n n i s t e n e m e n v a n a l l e r e g i s t e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o p d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n d e a a n d e l e n o f d e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t , m i n d e r j a r i g e n e n o n b e k w a m e n i n b e g r e p e n , z u l l e n , o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s k u n n e n e i s e n o p d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o m i n v e n t a r i s v e r z o e k e n , n o c h e r d e v e r d e l i n g v a n v o r d e r e n , n o c h z i c h o p e n i g e w i j z e m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 5 - C O N T R O L E
I n d e m a t e v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n d e s t a t u t e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s r e v i s o r d r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
D e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a a n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
I e d e r e v e n n o o t , z o w e l d e g e c o m m a n d i t e e r d e a i s d e s t i l l e v e n n o o t , h e e f t i n d i v i d u e e l e e n o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . l e d e r e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n I A B - a c c o u n t a n t .
T I T E L I V - D E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A R T I K E L 1 6 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 1 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A R T I K E L 1 7 - B I J E E N R O E P I N G
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e b e h e r e n d e v e n n o t e n z a l ( z u l l e n ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s z i j h e t n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n n a a r h u n a d r e s z o a l s d i t i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r i s v e r m e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n n o c h b e s l u i t e n d a n w a n n e e r a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d d e r s t i l l e v e n n o t e n . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t i n d e z e s t a t u t e n ,
A R T I K E L 1 8 - S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m ,
A R T I K E L 1 9 - B E V O E G D H E D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n i s o n d e r m e e r b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r : d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e v e n a l s h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g e n t e g e n h e n ;
w i j z i g i n g e n a a n b r e n g e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 2 0 - N O T U L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n e r n o t u l e n o p g e s t e l d . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n , D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n d e r t e k e n d . D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n l a s t h e b b e r .
T i T E L V - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 2 1 - - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n d e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l t ( s t e l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j ( z i j ) r e k e n s c h a p g e e f t ( g e v e n ) v a n z i j n ( h u n ) b e l e i d . D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i e n o p d e d a g e n v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A R T I K E L 2 2 - G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
l n d e m a t e v e r e i s t d o o r d e w e t , d r a a g t ( d r a g e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e r z o r g v o o r d a t d e j a a r r e k e n i n g e n d e s g e v a l l e n d , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o v e r i g e i n a r t i k e l 8 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r m e l d e d o c u m e n t e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A R T I K E L 2 3 - V E R D E L I N G V A N H E T R E S U L T A A T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t . Z i j k a n d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e b e s t e m m e n t o t e e n r e s e r v e o f v o o r z i e n i n g s f o n d s o f o v e r d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r . D e w i n s t k a n o o k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r b e z i t .
A R T I K E L 2 4 - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e q u o r u m v e r e i s t e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e z e s t a t u t e n .
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e v e r e f f e n i n g z i c h v o o r d o e t , z a l d e z e g e b e u r e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , Z i j n e r m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d a n z u l l e n z i j e e n c o l l e g e v o r m e n .
Z i j z u l l e n e e n d e r d e m o g e n a a n s t e l l e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a c h t e n , m a a r a l l e e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e d o e l s t e l l i n g e n . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e a f v a a r d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , z u l l e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g v e r b i n d e n , d o o r h e n m o e t e n g e t e k e n d w o r d e n . G e e n e n k e l e v e r p l i c h t i n g z a l b e s t a a n o m h u n m a c h t e n t e g e n o v e r d e r d e n t e r e c h t v a a r d i g e n .
D e g e r e c h t e l i j k e v e r z e g e l i n g o f h e t o p m a k e n v a n e e n b o e d e l b e s c h r i j v i n g z a l n o o i t k u n n e n g e ë i s t w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s , m i n d e r j a r i g e n e n o n b e k w a m e n i n b e g r e p e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , o p z e g o f o n t s l a g v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v e r d e r g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m i t s z i j a l s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t h e b b e n .
A R T I K E L 2 5 - W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N
V o o r a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i s g e r e g e l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A R T I K E L 2 6 - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
I e d e r e v e n n o o t d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t o f w i e n s w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s w o r d t g e a c h t v o o r g a n s d e d u u r h i e r v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p w a a r a i l e m e d e d e l i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
D E E L I I I . - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . L a s t e n
H e t t o t a l e b e d r a g , a l t h a n s b i j b e n a d e r i n g , v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , i n w e l k e v o r m
o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a a g t
v i j f h o n d e r d e u r o .
2 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a ! w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . D a t u m v a n d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
4 . D e v o o r n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t v a n g e c o n l m a n d i t e e r d e v e n n o t e n
i s b e z o l d i g d . D e b e z o l d i g i n g z a l d o o r d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
5 . V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : Q u e r c u s B V B A , G i l d e l a a n 8 t e 2 9 6 0
S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e i n g e n i g n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e
f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . L e T A N T E g . S O M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e