11/02/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 M
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t k a g k v a n f i < o o p h a r t d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 - i " 1 1 1 1 4
5 4 ' 4 . . 9 ( - ( 5 ? - 0 - 3
; ; O n d e r n e m i n g s n r :
i l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i l l - P a l l A u t o m a t i o n
( v e r k o r t ) : F P A u t o m a t i o n
i i R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t d u i v e n d r e e f 1 8
; i ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 0 0 S c h o t e n O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; O P R I C H T I N G
j ; U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e ; ; K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
t t H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ; t e A n t w e r p e n , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " F i l l - P a l l A u t o m a t i o n " i n h e t k o r t " F P A u t o m a t i o n " .
i l B e i d e n a m e n k u n n e n z o w e l t e z a m e n a l s a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
i l 2 . Z e t e l : S c h o t e n , H o u t d u i v e n d r e e f 1 8 . '
,
3 . O p r i c h t e r s :
1 1 D e h e e r P O N T F r a n c i s c u s J o s e p h L e o n t i n a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 2 j u l i 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 ;
; ; S c h o t e n , H o u t d u i v e n d r e e f 1 8 .
2 / M e v r o u w C L A E S T i l l y C e l i n a , g e b o r e n t e R e e t o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
H o u t d u i v e n d r e e f 1 8 .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o .
1 1 5 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
l i 8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n ; t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p ; w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
; ; O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n ; ; ; e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n n s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a t v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n i
; ; t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e ; l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
i l 1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n ; z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 1 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r P O N T ; F r a n c i s c u s , v o o r n o e m d .
1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 3 . D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v e r p a k k i n g s m a c h i n e s , l i j n e n , ;
t o e b e h o r e n e n o n d e r d e l e n ; ;
- h e t a d v i s e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t n i e u w e o n t w i k k e l i n g e n i n d e v e r p a k k i n g s m a r k t ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t a a n v o o r b i j s t a n d v a n t e c h n i s c h e n a v e r k o o p , p r o b l e m e n o p b e s t a a n d e e n n i e u w e ;
i n s t a l l a t i e s ; ;
- i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n k u n s t s t o f v e r p a k k i n g e n ;
- m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ;
i J V o o r - - h e t o p l e i d e n v a n m e d e w e r k e r s , o n d e r m e e r d o o r h e t s y s t e m a t i s e r e n v a n a l l e g e s c h r e v e n e n n i e t g e s c h r e v e n i n f o r m a t i e , z o d a t z e o p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e p e r i o d e i n s t a a t z i j n z e l f s t a n d i g o f f e r t e s t e m a k e n n a a r k l a n t e n t o e ; a l l e t e c h n i s c h e k n o w - h o w k u n n e n o v e r d r a g e n ; a l l e k l a n t e n , o u d e e n n i e u w e , k u n n e n b e z o e k e n e n i n t r o d u c e r e n ; k l a n t e n i d e n t i f i c e r e n , h e t m a n a g e m e n t b e g e l e i d e n b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r k o o p s c o n t r a c t e n ; c o n c u r r e n t e n k u n n e n o n d e r z o e k e n ; h e t a d v i s e r e n v a n d e b e d r i j f s l e i d i n g .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h D e a c t i v i t e i t e n k u n n e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s h e t b u i t e n l a n d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l t e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 4 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r ( 9 u ) ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 5 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
1 6 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
1 7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n m e v r o u w M A R T E N S E l k e , w o n e n d e t e 2 9 6 0 S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r ( B r e c h t ) , H o g e w e g 4 5 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 1 3 1 - 1 4 8 2 7 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z e l f s t a n d i g b o e k h o u d s t e r v o o r G & E C o n s u l t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 0 4 4 . 9 0 2 t e 2 9 6 0 S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r ( B r e c h t ) , H o g e w e g 4 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e ' B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g