05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.04.2014, NGL 24.04.2014 14105-0162-026
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 10.06.2013 13167-0363-021
10/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 2 7 1 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i m l i ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P a r k l a a n 2 2 b u s 1 1 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
j u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A d u i d t d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 1 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A u d a x B . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c W i l l e m s
~
v
b e h a a B e
S t a t
N e e r g e l e g d t e r v a n d o
g r i f f i e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 M E I 2 0 1 3
T U R N H O U T
C E r i f r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 22.06.2012 12208-0505-021
25/04/2012
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 ) 1 3 1 1 d i u ~ i i i ~ 1 o i s s s ~ *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 8 2 2 7 1 7 8
B e n a m i n g
t i . t , v . : ; F i m l i
( v e r k c ' i
R e c h t s v o r m ° n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . P a r k l a a n 2 2 b u s 1 1 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r I w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N E E R G E L E G D G R I F F I I _ ~ R E C H T B A N K V A N
1 3 A P R , 2 0 1 2
K O O P H A C I A - M . T U R N H O U T
r é b r e p i f ; i n r
h f l
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 ]
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t r u s J a c o b u s N u g t e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . A l l e m a c h t e n d i e a a n d e h e e r P e t r u s J a c o b u s N u g t e r v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , w o r d e n d a n o o k i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a u l u s J a c o b u s M a r i a ( r o e p n a a m P a u l ) v a n d e n W i t t e n b o e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 0 3 2 R B T i l b u r g , R e g g e 9 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r v a n d e n W i t t e n b o e r , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . D e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t h e e r P a t r i k u s J o h a n J a n s e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 v e r v a n g e n w e r d d o o r d e h e e r E r i c W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 9 i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A u d a x B V ' , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 ]
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n A u d a x B V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n z e o n s v o l g e n d e w i j z i g i n g i n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e e d e e l d e :
H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r p a t r i k u s J a n s e n b i n n e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n A u d a x B V w e r d b e ë i n d i g d o p 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e h e e r E r i c W i l l e m s w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 9 h e e f t b e v e s t i g d d a t h i j z e l f a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A u d a x B V a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e t r e d e n e n d i t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A u d a x B V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r E r i c W i l l e m s
O p d e ' a a t e t e b l z v a n L u i k B v e r w e r d e n R e c t o N a a m k o e d a n r j 1 e u r a . ' d e i n s t r u r n e r ; e r e n o c n o " a r i a h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n t
h e v i c e g d d e r e c h r s r ' e . s ' n r r t e n a a n z i e o v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r a o . N a a m e n t i a n d t e k e r i i l v 1
09/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.04.2011, NGL 05.05.2011 11103-0392-021
05/05/2011
ÿþM a i 2 . 0
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
. . 2 2 A P R . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r , i f f 1 e D e g r i f f i e r
. , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
I I I I I I I l l h l I I l I I I l I I I H
+ i i o a e a s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 2 7 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i m l i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k l a a n 2 2 b u s 1 1 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
" O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 a p r i l 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , A u d a x B . V . , g e v e s t i g d t e N L 5 1 2 6 P T G i l z e , B u r g e m e e s t e r K r o l l a a n 1 4 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . A u d a x B . V . d u i d t d e h e e r P a t r i k u s J o h a n J a n s e n a a n a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P e t r u s J a c o b u s N u g t e r t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g ! g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r : 2 0 1 6 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
( U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , A u d a x B . V , g e v e s t i g d t e N L 5 1 2 6 P T G i l z e , B u r g e m e e s t e r K r o l l a a n 1 4 t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . A u d a x B . V . d u i d t d e h e e r P a t r i k u s J o h a n J a n s e n a a n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A u d a x B . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a t r i k u s J o h a n J a n s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011 : TU043725
19/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o c r g o l e g e t t e r g r i f f i e
1 1 1 1
5 0 9 1 2 6
R E C H T B A N K V A N r t n p P g A N : ' s k i a ~
0 9 U T 2 0 5
A N T W E R P E N a r d e i u i e T U R N H O u ^
h e f t i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 2 7 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i m i i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k l a a n 2 2 b u s 1 1 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r [ U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e d i r e c t i e v a n A u d a x B . V . d d . 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 1
" D e d i r e c t i e v a n A u d a x B . V . s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e G i l z e ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 5 1 2 6 P T G i l z e ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r K r o l l a a n 1 4 , b e v e s t i g t h i e r b i j v o l g e n d e w i j z i g i n g i n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A u d a x B . V . i n z a k e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r - - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j F i m l i N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 2 2 b u s 1 1 ( 0 4 1 8 . 2 2 7 , 1 7 8 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t )
H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r E r i c W i l l e m s b i n n e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n A u d a x B . V , w e r d p e r 2 5 j a n u a r i 2 0 1 5 b e ë i n d i g d .
D e h e e r J a c o b u s J o h a n n e s A d r i a n u s M a r i a d e L e e u w w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , W i l g e k a t j e s d r e e f 3 h e e f t b e v e s t i g d d a t h i j z e l f a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A u d a x B . V . a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i m l i o p t r e e d t e n d i t v a n a f 2 5 j a n u a r i 2 0 1 5 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A u d a x B . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c o b u s J . A . M . d e L e e u w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2010 : TU043725
21/05/2010 : TU043725
30/11/2009 : TU043725
14/05/2009 : TU043725
26/05/2008 : TU043725
09/08/2007 : TU043725
16/05/2007 : TU043725
19/08/2005 : TU043725
16/05/2005 : TU043725
28/04/2005 : TU043725
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 08.07.2015 15303-0364-023
23/09/2004 : TU043725
10/05/2004 : TU043725
07/05/2003 : TU043725
30/05/2002 : TU043725
24/04/2002 : TU043725
02/06/2001 : TU043725
12/12/2000 : TU043725
24/01/1998 : TU43725
01/11/1997 : TU43725
20/09/1997 : TU43725
19/10/1996 : TU43725
31/07/1996 : TU43725
05/01/1993 : TU43725
28/08/1991 : TU43725
01/01/1988 : TU43725
15/10/1987 : TU43725
03/05/1986 : TU43725
12/02/1986 : TU43725
01/01/1986 : TU43725