07/05/2013
ÿþs
u n q u 1
1 1
I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n e t e t t a r i i i k v a n ( o o p h a n d e 1 t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 A P R , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 8 0 8 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I M P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , T e r l i n d e n h o f s t r a a t 3 6 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p : m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 , 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I M P R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , T e r l i n d e n h o f s t r a a t 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 8 0 8 . 0 2 5 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , E r i k C e l i s t e A n t w e r p e n o p 1 8 m a a r t 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 3 - 2 7 1 0 0 3 5 9 8 6 , l a a t s t g e w i j z i g d w i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e ' A n t w e r p e n o p 9 m a a r t 2 0 0 6 s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 3 2 9 - 0 0 5 7 1 9 7 .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n ;
t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t b i j m a k e n v a n ;
a c h t d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
2 - B e s l i s s i n g o m t r e n t e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
3 - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
4 , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
B . D a t e r t w e e d u i z e n d a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n , e n d a t e r o p h e d e n 1 6 9 0 a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n , d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
C . D a t a a n d e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t -
s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d , m e t n a m e o p z e s a p r i l 2 0 1 3 w e r d d e ,
u i t n o d i g i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a - i g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o : . ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n é é n l v i e r d e .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r h e t b i j m a k e n v a n a c h t d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n d a t g e e n a g i o o f d i s a g i o m o e t w o r d e n b e t a a l d ,
3 ) N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , b e h o u d e n s d e h e e r L u c V A N A N T W E R P E N , v o o r n o e m d s u b 1 , a f t e z i e n v a n d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - D e h e e r L u c V A N A N T W E R P E N , v o o r n o e m d s u b 1 , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p a c h t d u i z e n d a a n d e l e n . T e r
b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r o p h i j i n t e k e n d e d e p o n e e r d e h i j d e s o m v a n t w e e h o n d e r d
S t a a t s b l a d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d e n a g e m e l d e r e k e n i n g B N P P A R I B A S F O R T I S 8 E 7 8 0 0 1 6 9 3 6 8 6 8 8 6 .
t o t a a l : a c h t d u i z e n d a a n d e l e n
O p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 8 0 0 1 6 9 3 6 8 6 8 8 6 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p s t a a t a l d u s t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g .
H e t b a n k a t t e s t i n z a k e z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e z e s o m m e n s t a a n v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
t h a n s é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d a a n d e - l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g
d e t e k s t v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t ó : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Á ~ : s h t h ~ l l l ¬ v a n h o a p h a n d e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ u 1 u ~
1 5 0 1 3 3
A a t w e m e n
0 7 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C i ; t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 8 0 8 . 0 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I M P R O ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : I n d u s t r i e l a a n 1 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - - i n v o e r i n g v a n e e n r e g l e m e n t o m t r e n t d e b e p e r k i n g v a n o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n w i j z i g i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 5 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n I n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I M P R O , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , I n d u s t r i e l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 8 0 8 . 0 2 5 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 9 , 8 0 8 . 0 2 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i k C e l i s t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 3 2 7 1 0 0 3 5 9 8 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s D i r k S t o o p t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 5 - 0 7 / 0 7 0 0 3 0 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
- i n v o e r i n g v a n e e n r e g e l i n g o m t r e n t d e b e p e r k i n g v a n o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
- w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
- a a n p a s s i n g v a n s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r s c h r a p p i n g
v a n d e n u m e r i e k e v e r w i j z i n g e n n a a r d e a r t i k e l s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ,
a a n p a s s i n g v a n t e r m i n o l o g i e e n i n h o u d e l i j k e g e l i j k s c h a k e l i n g ; I n d e p l a a t s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e r
v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e a n d e r e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g ;
- v o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d
B . D a t d e t i e n d u i z e n d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n
d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C , d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n : P r o j a n t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o o r t a a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a f h a n k e l i j k t e s t e l l e n v a n e e n g o e d k e u r i n g v a n d e a n d e r e
a a n d e e l h o u d e r s . D a a r t o e w o r d t b e s l o t e n e e n p r o c e d u r e t o t g o e d k e u r i n g v a n o v e r d r a c h t e n e n e e n v e r p l i c h t i n g t o t i n k o o p
v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t g e w e i g e r d i n t e v o e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e g a d e r i n g z a l v o o r t a a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t z i j n .
V I E R D E B E S L I S I S N G a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n t e r m i n o l o g i s c h e n i n h o u d e l i j k g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , e n a n d e r e r e c e n t e w e t n e m e n d e i n i t i a t i e v e n , w a a r b i j o o k r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e a n d e r e
b e s l i s s i n g e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g . A l l e i m p l i c i e t e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n e v e n e e n s d o o r d e v e r g a d e r i n g
g o e d g e k e u r d .
D e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n a l s v o l g t w a a r b i j o v e r e l k n i e u w a r t i k e l a f z o n d e r l i j k w e r d g e s t e m d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 L 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L 1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : P r o j a n t
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t v o o r m e l d e t e r r i t o r i u m v e r p l a a t s e n . H i j k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e a l l e h a n d e l s - f i n a n c i ê l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; - p u b l i c r e l a t i o n s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e a a r m e e v e r b a n d h o u d e n z o a l s h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n f e r e n t i e s , s t u d i e d a g e n , s e m i n a r i e s , f e s t i v i t e i t e n e n b a n k e t t e n e v e n a l s d e d i e n s t v e r l e n i n g d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d t i n d e r u i m s t e z i n z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n I o c a l e n , a p p a r a t u u r , m a t e r i a a l , e n p e r s o n e e l , h e t o n t h a a l , h e t v e r s t r e k k e n v a n m a a l t i j d e n , d r a n k e n l o g i e s a a n g e n o d i g d e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t o e f e n e n v a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n h e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t g e n o e m d e n ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t b e h e e r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , l e a s e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w e n a t e l i e r s e n g r o n d e n ; - h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n ;
- h e t v e r l e n e n a a n d e r d e n , o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j a ( d a n n i e t d e e l n e e m t , v a n b i j s t a n d e n a d v i e s , h e t z i j o p t e c h n i s c h i n d u s t r i ë e l v l a k , h e t z i j o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f o f f i n a n c i e e l v l a k ;
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T I T E L 2 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) .
A r t i k e l 6 : B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n d e p e r i o d e w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f w a n n e e r t o t v e r h o g i n g w o r d t b e s l o t e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
Z i j w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e p e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e k o n d i g d . D i t b e r i c h t i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l d e e f f e c t e n o p n a a m z i j n g e s t e l d . D e i n h o u d e r v a n w o r d t i n d a t g e v a l p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r k e n n i s g e b r a c h t .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r z o n d e r b e p e r k i n g e n g e d u r e n d e d e i n s c h r i j v i n g s t i j d .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r m o g e n b e s l i s s e n o f d e r d e n a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n r e c h t h e b b e n g e b r u i k g e m a a k t . I n d i t g e v a l z a l h i j d e w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g b e p a l e n .
D i t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n . H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . E e n v e r s l a g w o r d t o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n w a n n e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o f d e b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t z u l l e n d e v e r s l a g e n m o e t e n o p m a k e n z o a l s v o o r s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
. : J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 7 , D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t ,
D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t o p z i j n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n , V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e l e n b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
A r t i k e l I b i s . T o e l a t i n g t o t h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p - - v o o r k o g p r e c h t l o p t i e ,
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n , n o c h w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e o v e r i g e v e n n o t e n
T o e l a t i n g t o t h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p
a . O v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n
D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e i d e n t i t e i t v a n d e f y s i s c h e e n / o f r e c h t s p e r s o o n a a n w i e h i j d e a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n ,
b . o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n m o e t e n d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , b i n n e n e e n m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t , a a n d e a n d e r e v e n n o t e n n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e e r f r e c h t e n o p g e v e n . Z i j m e l d e n a a n w e l k e p e r s o n e n d e a a n d e l e n w e r d e n t o e b e d e e l d i n d i e n z i j o n d e r l i n g o v e r d r a c h t e n v a n d e a a n d e l e n o v e r e e n k w a m e n ,
c . f u s i e e n s p l i t s i n g b i j r e c h t s p e r s o n e n
l n g e v a l e e n v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d o o r f u s i e o f s p l i t s i n g o f e n i g e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g o v e r g a a t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f r e c h t s p e r s o o n o f w o r d t o p g e d e e l d i n o n d e r s c h e i d e n e n t i t e i t e n d i e n t t e w o r d e n g e m e l d a a n w e l k e r e c h t s p e r s o o n d e a a n d e l e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e r e c h t k o m e n .
I n d e g e v a l l e n o n d e r a , b e n c z a l t o e l a t i n g v o o r d i e o v e r d r a c h t ( i n d e b r e d e z i n ) d i e n e n t e w o r d e n g e v r a a g d a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n . E l k e o v e r d r a c h t k a n d a n o o k m a a r p l a a t s v i n d e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e o v e r d a c h t w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n m e t u n a n i m i t e i t é n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n i e t u i t o e f e n e n v a n h e t o p t i e r e c h t d a t d e v e n n o t e n a a n e l k a a r t o e s t a a n .
D e ( i n t e n t i e t o t ) o v e r d r a g e n m o e t w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e a n d e r e v e n n o t e n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f . O p t i e r e c h t
Z o d r a e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n p l a a t s v i n d t ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t ) d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t o f z o d r a e e n v e n n o o t d e i n t e n t i e 1 . t o t h e t o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n v a n a a n d e l e n a a n k o n d i g t z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t o n d e r c , 2 , d e i n t e n t i e t o t o v e r d r a c h t o m n i e t e n / o f 3 . d e i n t e n t i e t o t o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e n t i t e l m a a r m e t e e n a n d e r e t e g e n p r e s t a t i e d a n e e n b e t a l i n g i n g e l d , b e k o m e n d e a n d e r e v e n n o t e n e e n o p t i e t o t a a n k o o p v a n d e a a n d e l e n w e l k e v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e v o o r w a a r d e l i j k e o v e r d r a c h t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n . D e z e o p t i e t o t a a n k o p e n k o m t t o e a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n h u n o p t i e n i e t u i t o e f e n e n k o m t d e o p t i e v o o r w a t b e t r e f t d a t d e e l t o e a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
e " - " ; I : j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p t i e t o t a a n k o o p b e s t a a t e r i n d e d a t d e o v e r i g e v e n n o t e n d e a a n d e l e n w e l k e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t k u n n e n k o p e n t e g e n e e n p r i j s w e l k e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n e x p e r t . D e z e e x p e r t z a l d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o f r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n .
H i j z a l b i j d e w a a r d e b e p a l i n g v o l g e n d e c r i t e r i a h a n t e r e n : b i j d e w a a r d e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , z o a l s u i t g e d r u k t i n d e l a a t s t e j a a r b a l a n s o f t u s s e n t i j d s e b a l a n s , w o r d e n b i j g e t e l d d e l a t e n t e m e e r w a a r d e n , z o d i e e r z i j n , e n w o r d e n v e r r e k e n d d e l a t e n t e m i n d e r w a a r d e n d i e z o u d e n b l i j k e n u i t d e v o o r g e l e g d e c i j f e r s . H e t z a l a a n d e r e v i s o r o f a c c o u n t a n t t o e k o m e n o m d e n o d i g e i n l i c h t i n g e n b i j d e r d e n o p t e v r a g e n , o m d e z e w a a r d e n z o n a u w k e u r i g m o g e l i j k t e b e p a l e n e n t e o m s c h r i j v e n . D e a a n d u i d i n g v a n d e e x p e r t g e b e u r t u i t e r l i j k b i n n e n d e m a a n d n a v e r z e n d i n g v a n h e t s c h r i j v e n w a a r b i j d e v o o r w a a r d e l i j k o v e r d a c h t w e r d g e m e l d . H i j d i e n t d e w a a r d e b e p a l i n g t e d o e n u i t e r l i j k b i n n e n d e m a a n d n a z i j n a a n s t e l l i n g .
H i j v e r z e n d t h e t r e s u l t a a t v a n z i j n b e r e k e n i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r n a d e z e o n v e r w i j l d d e o v e r i g e v e n n o t e n i n k e n n i s s t e l t , D e z e d i e n e n t e b e s l i s s e n a l d a n n i e t h u n o p t i e t o t a a n k o o p u i t t e o e f e n e n b i n n e n d e m a a n d n a o n t v a n g s t v a n d e w a a r d e b e p a l i n g .
H e t a n t w o o r d m o e t w o r d e n v e r z o n d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p b r e n g t d e o v e r d r a g e r o p d e h o o g t e ,
V e n n o t e n w e l k e n i e t r e a g e r e n w o r d e n g e a c h t h u n o p t i e n i e t t e w i l l e n u i t o e f e n e n .
W a n n e e r d o o r d e n i e t u i t o e f e n i n g v a n a l l e o p t i e s n i e t a l l e a a n d e l e n w e l k e v o o r w e r p u i t m a a k t e n v a n d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t w o r d e n v e r k o c h t , o o k n i e t d o o r d e o v e r g a n g v a n d e o p t i e a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , k a n d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t v o o r d e a a n d e l e n w a a r v o o r d e o p t i e n i e t w e r d u i t g e o e f e n d p l a a t s v i n d e n .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e , o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e , d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n r e c h t e n s ,
V o o r k o o p r e c h t
a . D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s , D e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r e n l o f d e k a n d i d a a t o v e r d r a g e r d i e n e n t e n b e t o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n d e g e b o d e n p r i j s e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e b a n k w a a r b o r g o p e e r s t e v e r z o e k t e s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n d o o r v e r k o o p , e n w a n n e e r d e a n d e r e v e n n o t e n d e v e r k o o p a a n é é n o f m e d e r e k a n d i d a a t - k o p e r s w e i g e r t , z u l l e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n m o e t e n i n k o p e n m i t s d e p r i j s g e b o d e n d o o r d e k a n d i d a a t o v e m e m e r .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e , o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e , d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n r e c h t e n s .
c . W a n n e e r e e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n t e g e n b e t a l i n g t e r g o e d k e u r i n g w e r d v o o r g e l e g d a a n d e a n d e r e v e n n o t e n e n d e z e g e h e e l o f t e n d e l e d a a r m e e i n s t e m d e n e n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r h o n o r e e r t z i j n a a n b o d t o t a a n k o p e n n i e t , d a n w o r d t h e t c o n f o r m p u n t a . h i e r v o o r g e w a a r b o r g d e b e d r a g v e r b e u r d i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 : T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , B i j g e b r e k h i e r v a n z u l l e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , w o r d e n o p g e s c h o r t , H e t z e l f d e g e l d t v o o r h e t g e v a l v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m i n d e h a n d e n v a n o n d e r s c h e i d e n t i t u l a r i s s e n z i j n . A r t i k e l 9 : D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n z i c h i n g e e n e n k e l g e v a l i n l a t e n m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h h e t l e g g e n v a n z e g e l s o p d e b o e k e n , g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t r o k k e n , n o c h d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r d e l i n g v a n h a a r v e r m o g e n v o r d e r e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n d i e n e n z i j z i c h u i t s l u i t e n d t e h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s - e n j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 : D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ,
T I T E L 3 : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 l : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m d u u r v a n z e s j a a r .
H u n o p d r a c h t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
T o t b e s t u u r d e r k u n n e n z o w e l f y s i s c h e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n a a n g e d u i d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d , z a l d e z e c o n f o r m d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t g e v i n g e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n e n a a n t e d u i d e n . I e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d i t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 2 : D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
W a n n e e r d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v o o r z i t t e r . A r t i k e l 1 3 D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , w a n n e e r h i j v e r h i n d e r d i s , t w e e b e s t u u r d e r s , r o e p e n d e R a a d b i j e e n .
W a n n e e r d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d i s u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s k a n e l k e e n v a n h e n v e r z o e k e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r z o u w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n e n k a n e l k e b e s t u u r d e r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n r o e p e n ,
A f w e z i g e b e s t u u r d e r s m o g e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l . Z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n h u n m e d e b e s t u u r d e r s v o l m a c h t g e v e n o m i n h u n p l a a t s o p d e v e r g a d e r i n g o p t e t r e d e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 4 : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d e b e s l i s s e n d e s t e m ,
W a n n e e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e l f d e R a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s i s s a m e n g e s t e l d , h o u d t d e l a a t s t e b e p a l i n g
v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e R a a d v a n B e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 5 : D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n I n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 6 : D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t
b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n a a n e l k e
l a s t h e b b e r b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n . Z i j b e p a l e n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n d i e a l s a l g e m e n e
o n k o s t e n w o r d e n a a n g e r e k e n d v a n d e p e r s o n e n a a n w i e d e l e g a t i e w o r d t v e r l e e n d .
A r t i k e l 1 7 : H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 1 8 : O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f d e
h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n m o e t e n d o e n b l i j k e n .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k a n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r w o r d e n t o e g e k e n d .
T I T E L 4 : C O N T R O L E
A r t i k e l 1 9 : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e
g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n ,
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p i s n o c h t a n s n i e t v e r p l i c h t c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n v o o r z o v e r b l i j k t d a t z i j i n g e v o l g e d e t e r z a k e
v i g e r e n d e w e t g e v i n g h i e r t o e n i e t g e h o u d e n i s .
T I T E L 5 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 0 : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n
u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f
v a s t t e s t e l l e n
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n
v e r m e l d .
A r t i k e l 2 1 : O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m
d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j
e e n v o u d i g e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
A r t i k e l 2 2 : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d s t e l l e r .
A r t i k e l 2 3 : B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 4 : V o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
d i e e r o m v e r z o e k e n .
+ . t ?
L u i k B - V A r v n l a
Z i j w o r d e n i n e e n r e g i s t e r i n g e b o n d e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n
v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
T I T E L 6 : I N V E N T A R I S E N J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 5 : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r d e i n v e n t a r i s
o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 2 6 : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r
v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o -
w i n s t .
A r t i k e l 2 7 : D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e
u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t b e d r a g h e e f t v a s t g e s t e l d .
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
T I T E L 7 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a { d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s v i n d e n o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d .
D e z e z a l é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d v a s t s t e l l e n , a l s m e d e h u n v e r g o e d i n g e n , a i s n o d i g .
A r t i k e l 2 9 : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , m e t d e z e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t
e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , o f w e l d o o r o p v r a g i n g v a n
b i j k o m e n d e g e l d e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e v o l s t o r t e a a n d e l e n , o f w e l d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n
g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n g r o t e r e m a t e v o l s t o r t e a a n d e l e n ,
T I T E L 8 : A L G E M E N E B E P A L I N G
A r t i k e l 3 0 : D e b e s t u u r d e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d
h e b b e n , w o r d e n v e r p l i c h t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n B e l g i ë . B i j g e b r e k e d a a r v a n z u l l e n z i j
g e a c h t w o r d e n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n
k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h u n
b e s t u u r e n t o e z i c h t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n D e T e r w a n g n e & C o a c c o u n t a n s e n
b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n e n o f d e h e e r P a t r i c k d e T e r w a n g n e o m n u e n i n d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n e m e n v a n
i n s c h r i j v i n g b i j e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , m e t
d a a r i n b e g r e p e n h e t v e r r i c h t e n v a n d o o r h a l i n g e n , o p h e f f i n g e n , w i j z i g i n g e n e n u i t b r e i d i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n h e t
e r v a n a f s t a n d d o e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n a a n v r a g e n .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f u u r v i j f t i e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e