11/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e d o a k c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
t e r n t i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l i
1 I I I 1 1 . 1 2 W 1 1
1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 7 1 . 1 0 9 . 9 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N A N C E F I R S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ' O u d e B a a n 5
2 2 7 5 L i l l e ( G i e r i e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , l e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d F I N A N C E F I R S T , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 1 0 9 . 9 8 3 e n m e t z e t e l t e 2 2 7 5 L i l l e . ( G i e r l e ) , O u d e B a a n 5 i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 / h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n E 6 2 0 . 0 0 0 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 1 8 . 6 0 0 o p E 6 3 8 . 6 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t w i j z i g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d . D e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g g e b e u r e n a l s v o l g t :
- D e h e e r S c h e l t e k e n s G e e r t : i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- M e v r o u w C r e m e r s K i m : i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n E 1 2 0 . 0 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V o o r m e l d e i n b r e n g b e d r a a g t a l d u s i n t o t a a l E 6 2 0 . 0 0 0 e n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l t i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , w e l k : ; d o c u m e n t d o o r d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
3 / d a t d e k a p i t e a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t o p a l d e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n e n d e z e v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s E 6 3 8 . 6 0 0 b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
4 / A . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e t w e r d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e v o e g d ,
B . D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e c o n c l u s i e v a n g e z e g d v e r s l a g a a n , e n b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
a D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s e n u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n d e v e n n o t e n z e l f i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e p a a l d e m i d d e l e n ( g e b o u w e n , i n r i c h t i n g , m e u b i l a i r , a n d e r e a p p a r a t u u r e n u i t r u s t i n g , c o m p u t e r , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , . . . ) n o d i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d a l s a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t h e t o o g o p d e f i n a n c i e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p e n k e l p r e s t a t i e s l e v e r e n t e n v o o r d e l e v a n h a a r v e n n o t e n e v e n a l s t e n v o o r d e l e v a n d e e v e n t u e l e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r n a a s t a l s p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r .
_ _ . _ . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t e e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d n i v e n , i n B e l g i ë a f i n h e t b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
5 / d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t z i j e e n p a r i g o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
6 / d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d :
A R T I K E L V I J F K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 3 . 6 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s
d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g