FINANCIAL FLEET SERVICES, AFGEKORT : F.F.S.


Dénomination : FINANCIAL FLEET SERVICES, AFGEKORT : F.F.S.
Forme juridique :
N° entreprise : 890.039.831

Publication

28/04/2014 : Doelwijzïging j;
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2014, gehouden voor notarisj; Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen : j:

1/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde doeluithreiding-î

omstandig wordt verantwoord, en waaraan een staat van actief en passief ïs gehecht die werd afgesloten op 31 j;

december laatst, in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, beslissing tot uitbreiding ji van het doel, zodat dit voortaan luidt als volgt: i; "Artikel 3.-Doel ;]

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland: jj verhuur op korte en lange termijn, huurkoop, leasing, financiële leasing, financiële huur en renting, !• operathnele leasing, fmancieringshuur, sale-and-lease-back en financiering van restwaarden aan het einde van jj een overeenkomst in het algemeen en dit met betrekking tot aile soorten voertuigen, auto's, motoren,'�

aanhangwagens en boten; ij consultancy inzake voormelde materie zowel aan ondernemingen als aan particulière personen en oïfîj

met betrekking tot aile soorten roerende goederen (onder andere voertuigen, auto's, moforen, aanhangwagens',:

en boten), lichamelijke of onlichamelijke, nieuwe of gebruikte; de vertegenwoordïging van Belgische o/î;

buitenlandse ondernemingen die een gelijkaardige of aanverwante activiteit voeren; ij nef verwerven, behouden, beheren, huren en verhuren, leasen of in leasing geven, uitbreiden en' vervreemden van roerende goederen, evenals de aan- en verkoop aan klein- en groothandel, overdracht en ruil van aile roerende waarden en rechten, dit ailes voor eigen beheer inzake voertuigen, auto's, motoren,� aanhangwagens, boten en vliegtuigen; _j

fiscaal en financieel advies inzake roerende voorwerpen; verkoop en beheer van$

onderhoudscontracten; schatting van restwaarden; opleiding, begeleiding en opvolging van fleet enjj

commerciële medewerkers; geven van cursussen, opleidingen en seminaries;

het financieel beheer van wagenparken in het algemeen; j : het uitvoeren van advies-, expertise-, en managementopdrachten. Deze opdrachten gerelateerd aanj; de activiteiten van de vennootschap moeten in de ruimste zin begrepen worden en kunnen onder meerj: betrekking hebben op analyse, commercialisering en implemeniatie. Zij zijn evenmin beperkt qua ji activiteitensector en kunnen onder meer betrekking hebben op automatisering, informatieverwerking,$ communicatie, softwareprogramma's, publicaties, begeleiding en opleiding. _j

- uitsluitend in eigen beheer. het verwerven, behouden, beheren, ruilen, huren en verhuren, en verbouwen vanîj aile onroerende goederen. jj

het verwerven, behouden, beheren, huren of verhuren, leasen of in leasing geven, vervaardigen, ij

overdragen of ruilen, van aile roerende goederen, materialen en benodigdheden, met inbegrip van kunstwerken'%

in al hun mogelijke verschijningsvormen zoals ondermeer en dit zonder dat deze opsomming limitatief zooij •kunnen gefnterpreteerd worden: schilderijen, kledingstukken, fotografische reproducties, beeldhouwwerken,< i grafiek, juwelen en installaties, alsmede met inbegrip van computers, inrichting en machines. ij

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile roerende en onroerende, commerciële enj:

financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, op aile tvjjzeni; ; en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken, binnen de perken van de wet. Zij mag eveneens'ï i; belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in aile1]

] ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, anafoog of aanverwanf doeJ nastreven-j

î ofwier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borg stellen of haar$ aval verlenen, voorschorfen toestaan, en kredieten verfenen, hypothécaire of andere zekerheden verstrekken;!

voor zolang zij daar belang bij heeft. j;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

M -Q

•F-

6X es

mod 11.1

de centralisatie van financiële operaties en het dekken van risico's die voorikomen uit het opmaken van huur- of leasingovereenkomsten en meer bepaald: de financiering van geldvoorzieningnoden; de herfacturering; het recupereren van facturen (factoring); het fmancieren van investeringen; de overname en de betaling van schulden; de coôrdinatie, de contrôle en het gecentraliseerd bestuur van de geldvoorziening omirent de huur- of leasingovereenkomsten van de vennootschap en/of van de financiële rekeningen en van de betalingen alsook aile financiële diensten in dit verband; de bijstand van het bestuur alsook het dekken van aile risico's van vooropgestelde restwaarden; het nazicht van de sotvabiliteit en van het schutdbestand van kliënten; de vastste/iïng en cfe betaling van commissietonea" 2/ Machtiging van :

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coôrdinatie der statuten;

-de BVBA 'Boehme & Anthoon' te 2250 Kontich, Veldkant 31, en haar gevolmachtigden, om de vennootschap te vertegenwoordigen bîj de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de Btw-administratie

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd; uitgifte akte + coôrdinatie statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 06.06.2014 14154-0436-018
15/07/2014
ÿþ

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbIad

I Iii II [In13.3g1111 111111

J

i;

Ondememingsnr : 0890.039.831 :1

Benaming (voluit) :Financial Fleet Services

(verkort) F.E.B.

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Kapelsesteenweg 36 2930 Brasschaat

i: Onderwerp akte :Kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2014, gehouden voor notarisi

Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Kapitaalverhoging met één miljoen achthonderd vijftigduizend euro (¬ 1.850.000) om het kapitaal te brengen

van honderd vijftigduizend euro (¬ 150.000) op twee miljoen euro (¬ 2.000.000) door incorporatie van reserves

:1 voorkomend op de laatst goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, zonder uitgifte van:

nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2/ Aanpassing van artikel vijf der statuten, dat voortaan luidt:

"Net maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN EURO (¬ 2.000.000).

!: Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

!i Aile aandelen hebben stemrecht."

3/ Machtiging van:

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

-de BVBA 'Boehme & Anthoon' te 2250 Kontich, Veldkant 31, en haar gevolmachtigden, om de vennootschap te

vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondememingsloket en de Btw-administratie.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

!! Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte coördinatie statuten

;1

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 3 MU 20%

afdeling Antwerpen

Griffir.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

16/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0890.039.831 Benaming

(voluit) : F.F.S.

(verkort)

te.

f~i~~5[crA' r+~ (7i

à JUL 2013

Griffie

bek II

as

Be

Sta:









*13109868*

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kapelsesteenweg 36 - 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 12juni 2013 blijkt:

De vergadering beslist dhr. Stockmans Peter te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar, tot aan de algemene vergadering te houden in het jaar 2019.

Onmiddelijk na de gewone algemene vergadering, gehouden op 12 juni 2013, komt de Raad van Bestuur' samen en beslist dhr. Stockmans Peter te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een termijn van zes jaar, tot aan de algemene vergadering te houden in het jaar 2019.

Stockmans Peter

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 05.07.2013 13265-0239-019
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 14.06.2012 12168-0018-016
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 16.06.2011 11164-0097-015
31/01/2011
ÿþ d In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neatgelegi tar van de tedributd

~n geOphcF.1Ql Algivf= prla ~R

g.inu2U'1

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~iioisasz*

Ondernemingsnr : 0890.039.831

Benaming

(voluit) : F.F.S.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kapelsesteenweg 36, 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 6 januari 2011:

De vergadering beslist tot ontslag van de heer Frank Stockmans als bestuurder van de vennootschap

met ingang van 1 januari 2011.

De vergadering beslist tot benoeming als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2011

en voor een termijn van zes jaar :

A.S.P. NV, ondememingsnummer 0442.116.102, met vaste vertegenwoordiger de heer Peter Stockmans.

STOCKMANS Peter,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 08.07.2010 10272-0328-012
24/06/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 23.06.2009 09262-0196-011
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 19.06.2009 09247-0250-011

Coordonnées
FINANCIAL FLEET SERVICES, AFGEKORT : F.F.S.

Adresse
KAPELSESTEENWEG 36 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande