FINCO SIGNATURE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FINCO SIGNATURE
Dénomination : FINCO SIGNATURE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 846.253.833

Publication

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 26.06.2013, GGK 26.06.2013, NGL 29.10.2013 13642-0254-008
12/07/2013
ÿþIJod Word 11.1

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblat

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 3 JULI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT C:riffir_De griffier

na neerlegging ter griffie van

111111!IIIINIIIN01 i

11

Ondernemingsnr : 0846.253.833.

Benaming

(voluit) : "Finco Signature"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53

(volledig adres)

Onderwerp akte : Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering - Jaarverslag van de raad

van bestuur - Goedkeuring van de jaarrekening - Bestemming van de "

resultaten - Kwijting te verlenen aan de bestuurders - Verslagen betreffende de ontbinding van de vennootschap - Ontbinding en vaststelling

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op,

zevenentwintig juni tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Finco Signature", gevestigd te

2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, RPR Turnhout met ondememingsnummer 0846.253.833, BTW-

pli chtig e;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen bij de oprichting van de vennootschap' op 30 mei 2012 af te sluiten op 26 juni 2013 wegens stopzetting van de activiteiten, en om de gewone algemene vergadering betreffende het lopend boekjaar te houden op heden 27 juni 2013.

2. De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op bij de oprichting van de

vennootschap op 30 mei 2012 en afgesloten werd op 26 juni 2013, wordt toegelicht,

Uit de jaarrekening blijkt dat de vennootschap geen schulden tegenover derden heeft,

Na onderzoek, de voorgelegde jaarrekening goed te keuren.

3. Overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om het resultaat van het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen bij de oprichting van de vennootschap op 30 mei 2012 en afgesloten werd op 26 juni 2013, over te dragen naar de rekening "Overgedragen winstiveríies".

4, Volledige en algehele kwijting te verfenen aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht over, het boekjaar dat een aanvang heeft genomen bij de oprichting van de vennootschap op 30 mei 2012 en afgesloten werd 26 juni 2013,

5, Vast te stellen dat uit zowel de voormelde staat van activa en passiva per 31 maart 2013 als uit de jaarrekening per 26 juni 2013 blijkt dat de vennootschap geen passiva tegenover derden heeft,

Aldus zijn de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap gerechtigd op het volledige vermogen van de naamloze vennootschap "Finco Signature", naar verhouding tot hun respectieve deelname in het kapitaal.

Dienvolgens beslist de vergadering de vennootschap thans te ontbinden, doch dat, gelet op de afwezigheid van passiva tegenover derden, geen vereffeningshandelingen dienen te worden gesteld, zodat niet dient te worden overgegaan tot de benoeming van een vereffenaar.

Bijgevolg ook vast te stellen dat onderhavige naamloze vennootschap "Finco Signature" bij deze onmiddellijk ophoudt te bestaan.

De huidige bestuurders van de vennootschap werden erover geïnformeerd dat zij bij toepassing van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen ten aanzien van derden als vereffenaars zullen beschouwd worden; dit kan in hoofde van de huidige bestuurders een verhoogde aansprakelijkheid tot gevolg hebben, dit in het kader van de toepassing van artikel 198, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

Tenslotte dat alle boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende ten minste zeven (7) jaren zullen bewaard blijven op de zetel van de naamloze vennootschap "Salad Signature", gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, RPR Turnhout, met ondememingsnummer 0884.768.573, B.T.W.-plichtige.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-bebuden aan het Belgisch Staatsblad

6. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 (peurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging en doorhaling te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 juni 2013, met in bijlage ; twee volmachten, en uittreksel

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/06/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

rr.

1---

ti " "71'i

bet

Be

Sta

Neeraelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN IC0O11-41ANUEL

3 1 MEI 2012

TURNHOUT

De %iitfi r,

na neerlegging ter griffie

IIIA IVYIIIIVNMAlll

*12103534*

Ondernerrtingsnr : p 8g6 833

Benaming (voluit) ; Finco Signature

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg op Tieten, 53

2300 Turnhout

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertig mei tweeduizend en twaalf, voor Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

1) de coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht "AAC NEBOF Holding", met maatschappelijke zetel te Gustav Mahlerplein 106, 1082MA Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 342694493;

2) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "AAC Capital Partners Holding S.V.", met

maatschappelijke zetel te Gustav Mahlerplein 106, 1TO Twr, 22hg, 1082MA Amsterdam, Nederland,

ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 34269449.

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht :

Vorm en benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam Finco Signature.

Vennootschapszetel

De vennootschapszetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, België

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,:

- het verkrijgen, oprichten, deelnemen in, het financieren van, en op enige andere manier nemen van een belang in andere vennootschappen of ondernemingen van welke aard dan ook; het samenwerken met, het voeren van bestuur over en het verlenen van diensten aan vennootschappen of ondernemingen van welke aard dan ook;

- het verkrijgen van financiering door middel van effecten, bankleningen, obligatieleningen, schuldbewijzen of welk ander schuldpapier dan ook en het lenen in enige andere vorm, het verstrekken van leningen, garanties, inclusief garanties voor schulden van derden, en meer in het algemeen het verlenen van diensten op het gebied van handel en financeringen;

- het financieren van derden op wat voor manier ook, het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden en het instaan voor de verplichtingen van derden;

- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;

- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken op datum van dertig mei

tweeduizend en twaalf,

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500, 00).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale

waarde, die elk één! honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de coöperatie naar Nederlands recht "AAC NEBOF Holding Coöperatieve W.A. ", ten belope van

negenennegentig (99) aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

L

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "AAC Capital Partners Holding B.V,", ten belope van één (1) aandeel.

totaal: honderd (100) aandelen.

leder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 - EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-1053430-50 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 mei 2012 afgeleverd bankattest. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Voorzitterschap

De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen,

In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.

Vergaderirngen

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ledere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. ln dit geval wordt de afwezige als aanwezig aangezien.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal,

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of eiders voor te leggen, worden ondertekend door de Voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Machten van de raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens (i) die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is; en (ii) het beschikken over al of vrijwel alle activiteiten van de vennootschap of van enige vennootschap van de groep of enige aandelen van ongeacht welke vennootschap van de groep.

Directiecomité - dacielliks bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht of delegatie betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een college.

De raad van bestuur of het directiecomité mogen bepaalde bijzondere machten delegeren aan één of meer van hun leden, of zelfs aan derden.

Het directiecomité, of indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

.

.~

,

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij bepalen hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

Ook de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.

Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.

Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij de raad van bestuur collegiaal,

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit

bestuur is opgedragen.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande

beslissing van de raad van bestuur.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de eerste maandag van april om 17.00

uur.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende

werkdag plaats.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de

maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een

gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende

schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar,

Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk

reservefonds.

Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer

verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen,

op voorstel van de raad van bestuur.

Interimdividenden

De raad van bestuur kan op eigen verantwoordelijkheid beslissen interimdividenden uit te betalen en het

bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Betaling van de dividenden

De dividenden worden betaald op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur,

Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet zijn opgenomen binnen de vijf

jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in de reserves opgenomen.

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, zal de algemene vergadering van

aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de heer TRIJBELS Franciscus Frederikus Theodorus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te

Heuvellaan 13 A, 1406 KT Bussum, Nederland;

2/ de heer BRONOKERS Joseph Hubertus Maria Antoinetta, van Nederlandse nationaliteit,, wonende te

Jutmannen 3, 1261 CV Blaricum, Nederland.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een dinde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend achttien.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig mei tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien:

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE' en, KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Florence Andrianne, Matthieu De Donder, Maxime=Monard, Joris De Wolf, Bram Van Dael en Peter Vandendriessche (advocaten), die te dien einde allen woonstkeuze dcen te 1050 Brussel, Loulzalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
FINCO SIGNATURE

Adresse
STEENWEG OP TIELEN 53 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande