26/06/2014
ÿþl d e d W o r d 1 1 . 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 7 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 5 6 . 4 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
K r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r f e e n d a a n d e H e r e n B e s t u u r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e r a k t e v a n g e n o m e n d a t D h r . H a n s P i e t e r m a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r h e e f t n e e r g e l e g d p e r 2 1 - 0 1 - 2 0 1 4 .
- Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r v a n d e H e r e n G u s t a v e M i r o i r e n L u c A d r i a e n s s e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n s t a t u t a i r e p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
- Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e C V A F L O R Q U - I N V E S T ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 8 . 0 5 5 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n s t a t u t a i r e p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
- Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n a i s C o m m i s s a r i s , m e t a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e p a r t n e r m e v r o u w C h r i s t e l W y m e e r s c h , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r
J o h n V e r l a e t
G e v o l m a c h t i g d e
l i
F I N C R E A S E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 J U I L . 2 0 1 3
g a i l U S Q 1
G r i f f i e
I I
O n d e m e m i i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 5 6 . 4 1 7
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U X 1 F 1 N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R A N D W H I T L O C K L A A N 8 7 B U S 4
1 2 0 0 S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ;
; , J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
; , 1 / B e s l i s s i n g o m d e n a a m t e w i j z i g e n i n " F I N C R E A S E " , e n s c h r a p p i n g v a n d e h a n d e l s b e n a m i n g " A u x i f i n a . b e " .
; ; 2 / B e s l i s s i n g o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 0 , m e t i n g a n g v a n
2 4 / 6 / 2 0 1 3 .
, ;
3 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r V E R L A E T J o h n , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V e l d k a n t s t r a a t 3 4 1 , e n m e v r o u w P E E T E R S D i a n e , 1
w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , W i j n g a a r d b e r g 5 9 , i e d e r m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m l
I ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , ;
t e r g r i f f i e e n b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0581-040
01/08/2012
ÿþ M o r s w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t t i l t t i l i t i h I t 1 1 1 1 1 t u t 1 h 1 1 I 1 t l t i t h i t t i l t
* 1 2 1 3 5 3 8 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e , , i a i ~ ~ ~ . . '
r
S
2
G r i f f i e 3 J U L / O U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 5 6 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U X I F I N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r a n d W h i t l o c k l a a n 8 7 B u s 4 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 2 n e e m t k e n n i s e n g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n E r n s t & Y o u n g d a t m e t i n g a n g v a n d e c o n t r o l e v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c V a n S t e e n v o o r t .
V o o r d e N V A u x i f i n a
J o h n V e r l a e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 16.05.2012 12119-0176-041
10/06/2011
ÿþ M o d 2 , t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N V
D i t i i 2 ~ . ~
3 0 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
" 1 1 0 8 6 6 6 5
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 5 6 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U X 1 F 1 N A
Z e t e l : B r a n d W h i t l o c k l a a n 8 7 b u s 4 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 v o l g t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r A l e x V e r s c h u e r e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r i n v e r v a n g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e B v b a F I N A C O S z o d a t h e t ; b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r A l e x V e r s c h u e r e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e ? z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g a l s C o m m i s s a r i s , m e t a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e p a r t n e r M a r c V a n S t e e n v o o r t , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
J o h n V e r l a e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 18.05.2011 11116-0343-045
27/04/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 3 2 5 6 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U X I F I N A
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r a n d W h i t l o c k l a a n 8 7 b u s 4 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e . N e e r l e g g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
K r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e B v b a F I N A C O S , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S M I T S , h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r l e g t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e R a a d s t e l t v o o r d e h e e r A l e x V E R S C H U E R E N t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r , i n v e r v a n g i n g v a n h e t : m a n d a a t n e e r g e l e g d d o o r d e B v b a F I N A C O S , e n d i t t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r z i e n o p 1 0 m e i 2 0 1 1 .
L u c A d r i a e n s s e n G u s t a v e M i r o i r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
1 4 , A P z , z o n
* 1 1 0 6 3 6 9 5
l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l o c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 21.05.2010 10127-0417-048
28/05/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 21.05.2010 10126-0006-036
18/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 10.06.2009 09225-0045-025
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 10.06.2009 09225-0049-041
20/04/2009 : BL201650
18/06/2008 : BL201650
18/06/2008 : BL201650
27/09/2007 : BL201650
28/06/2007 : BL201650
11/09/2006 : BL201650
19/06/2015
ÿþM W W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R F e u l r L u a n I c v c n i : C ^ p ' n n t i P e l
A n i < v e r o e n
0 9 J U N I 2 0 Z
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1 1
~ 4 ~
U M M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g e r : 0 4 0 3 2 5 6 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N C R E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 1 5 0 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
K r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e H e r e n B e s t u u r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d e C V A F l o r q u - i n v e s t h a a r m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r h e e f t n e e r g e l e g d p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o t e n h e e f t t o t c o ö p t a t i e v a n d e H e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n a l s B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 - 0 1 - 2 0 1 5 z o d a t d e z e h e t m a n d a a t i n e i g e n n a a m k o n v o o r t z e t t e n .
- Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g d d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e c o ö p t a t i e v a n d e H e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n a l s B e s t u u r d e r v a n a f 0 1 - 0 1 - 2 0 1 6 .
- Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r v a n d e H e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n t e v e r l e n g e n v o o r e e n s t a t u t a i r e p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
G u y V a n D e W a l l e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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