16/07/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i a v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s h l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 7 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
a i ; f i ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 2 5 2 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : F I N E D I N I N G 8 i L I V I N G
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N B O E K J A A R e n A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u e M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e ;
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N E D I N I N G & L I V I N G " v o l g e n d b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 0 V e r l e n g i n g l o p e n d b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r t e n - ' g e n a m h e t a f t e s l u i t e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 0 N i e u w e b e p a l i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e [ a t e n l o p e n v a n e e n j a n u a r i t o t e n m e t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p .
3 0 W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g i n d e t o e k o m s t s t e e d s t e
h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
4 0 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s - i s i n g e n . Z o d a t a r t i k e l e n 1 1 e n 2 4 v o o r t a a n l e t t e r l i j k
l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 1 , - J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n % r ô t i r d e d a t u m v a n d e : j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
" E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 4 . - B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g v a n h e t v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n v e r z a k i n g d o o r c o m m i s s a r i s . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 22.01.2014, NGL 07.02.2014 14031-0067-014
25/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' 4 _ 4 _ 4 1 1 . 1 ! " , 9 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
À i e r , ' . , J
~ 4
1 H 0 1 I I I I I I I I I I I I I I I
" 1 3 0 1 5 5 0 3 x
b e t
a é . B e S t a .
N E b F i G E L c ~ u
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 J A S . 2 0 1 3
K O O P H A D e N D E E f f T U R N H O U T
g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 2 5 2 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N E D I N I N G & L I V I N G
( v e r k o r t y :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G S T A A T A C T I E F / P A S S I E F - D O E L W I J Z I G I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 2 1 D E C . 2 0 1 2 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 f o l i o 6 4 v a k 4 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d V r d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i K r i s t i e n D E V R I J I n s p e c t e u r b i e f i s c a a l b e s t u u r " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N E D I N I N G & L I V I N G " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 D G o e d k e u r i n g s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 b i j d e z e g o e d .
2 0 W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g , e n e l k v a n d e v e n n o t e n e r k e n t h i e r v a n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v o o r d e z e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n a r t i k e l 3 v a n d e ' s t a t u t e n , T e d i e n e i n d e w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e t e l i c h t e n , b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n . p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r o n d e r h a v i g e v e r g a d e - ' r i n g o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
3 D C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s - ' s i n g e n . Z o d a t a r t i k e l 3 v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 . - D o e t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r e n m e t d e r d e n , v o o r z o v e r v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e r z a k e :
- H o l d i n g b e h e r e n e n b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e , e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n . : D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t - , o r g a n i s a t i e - o f b e s t u u r s o p d r a c h t a a n v a a r d e n e n i n h e t
r a a m v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n , w e l k e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k z i j n . "
- a l l e m a n a g e m e n t s o p d r a c h t e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d
- d e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s c o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r
- z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s
- z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r
h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t
- z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n
- d e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , I n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e e n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e n z e l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : I e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b a l a n s a c t i e f e n p a s s i e f . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e p o t r á e n 4 ' ' e a n h e ? r
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
18/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 22.12.2012, NGL 11.01.2013 13008-0345-014
12/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 2 5 2 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N E D I N I N G & L I V I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l f s b o s s e n 1 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
M e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t e x p l o i t a t i e a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n :
v a n : W o l f s b o s s e n 1 t e 2 4 4 0 G e e l
n a a r : P a s 2 5 7 t e 2 4 4 0 G e e l
A l d u s o p g e m a a k t t e G e e l , o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
V o o r V I D O P R O J E C T S B V B A V o o r E L P A D R E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
d e h e e r V i c t o r K e e r s m a e k e r s D e h e e r P a u l A e r t s
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N E R G F L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 i 0 K T , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L g ~ f i ~
T ~ ~ U R N H O U T
D e
J
i t i l l
, 1 i a i e 9 u s *
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V - -
b e h
a a i
B e l
S t a a
M o d W a r d 1 1 . 1
" L Z 1 1 ~ 4 4 ~ "
K O O ¬ ' H A N D W j , i f à W R N H O U T
e g r i f f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 \ 1 E E R G E L E G D
1 1 - G R I F F r E R E C H T B A N K V A N
1 9 - 0 6 - 2 0 . 1 2
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 2 5 2 . 6 2 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N E D I N I N G & L I V I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , W o l f s b o s s e n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , 1 2 j u n i 2 0 1 2 ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 1 5 J U N I 2 0 1 2 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 8 9 f o l i o 7 3 v a k 5 , o n t - ' v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d v r d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i K r i s t i e n D e V r i j I n s p e c t e u r b / e f i s c a a l b e s t u u r " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N E D I N I N G & L I V I N G " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 0 V e r h o g i n g v a n h e t M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r c r e a t i e v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e C d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , 1 2 j u n i 2 0 1 2 , o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n z o a l s g e m e l d i n d e a g e n d a .
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o o r n o e m d e i n t e k e n i n g e n z i e n a f v a n i e d e r ' , e v e n t u e e l v o o r k e u r r e c h t e n v e r k l a r e n d a t d e g e l i j k h e i d d e r a a n d e e l h o u - t d e r s v o l l e d i g w e r d g e ë e r b i e d i g d .
2 0 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l - ' v e r h o - ' g i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s = o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
3 1 1 1 C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o ó r d i n e - ' r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s - ' s i n g e n z e g o e d t e k e u r e n . Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e . s t a t u t e n v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 7 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 I 7 3 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n 3 5 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , i n 3 5 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , e n i n 3 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e
C .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n b a n k a t t e s t . N o t a r i s L u c
M o o r t g a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþM o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k e j E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K A L A N
0 7 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e 9 r i f f i e r
1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 9 0 0 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 2 5 2 . 6 2 9
e e e i a m I n g
( v o l u i t ) : F I N E D I N I N G & L I V I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l f s b o s s e n 1 t e 2 4 4 0 G e e l "
O n d e r t x e r r p e t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t w a t v o l g t :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V i c t o r K e e r s m a e k e r s
a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n 1 j u l i 2 0 1 1 .
D é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t 0 1 1 0 7 1 2 0 1 1 .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e B V B A E L P A D R E , E i k e n l a a n 1 5 t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l A e r t s , t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g h e t z a a k v o e r d e r s c h a p v a n d e B V B A V I D O P R O J E C T S , z a a k v o e r d e r v o o r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , w a a r b i j d e B V B A V I D O P R O J E C T S v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r V i c t o r K e e r s m a e k e r s .
A l d u s o p g e m a a k t t e G e e l , o p 1 j u l i 2 0 1 1 V o o r V I D O P R O J E C T S B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V i c t o r K e e r s m a e k e r s V o o r E L P A D R E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P a u l A e r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011
ÿþM a e 2 . D
L u i k B
1
1 1 1
* i u o a i s s *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G D
{ G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 . 1 1 1 N 1 2 0 1 1
K O O P H A N D E L i T U R N H O U T
G g r i f f i e r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 ? r . ) , Q _ I j C . 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F I N E D I N I N G & L I V I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " t e 2 4 4 0 G e e l , W o l f s b o s s e n 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t , t e G e e l , o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e . B L I J K T d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . I d e n t i t e i t d e r o p r i c h t e r s : D e H e e r K E E R S M A E K E R S V i c t o r L o d e w i j k L u c i e n n e , g e b o r e n t e G e e l ( B e l g i ë ) o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , R R 4 7 . 0 9 . 2 3 1 1 3 - 5 3 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w T A E L S D o r i n d a A l b e r t i n a L e o n i a K a r o l i n a , g e b o r e n t e W a v r e ( B e l g i ë ) o p z e s t i e n . a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , R R 4 6 . 0 4 . 1 6 1 3 8 - 8 5 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , s a m e n w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l ( B e l g i ë ) , W o l f s b o s s e n 1 . 2 . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V I D O P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W o l f s b o s s e n 1 . V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 4 3 3 . 0 5 5 . 5 1 0 e n g e k e n d b i j d e B e l a s t i n g e n o v e r d e . T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 3 . 0 5 5 . 5 1 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o n y B o e c k a e r t , t e K a l k e n , o p d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 8 8 0 1 2 9 - 1 2 0 . S t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r . n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 1 0 2 9 - 4 6 2 . S t a t u t e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 2 1 - 1 0 6 . S t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d , i n h o u d e n d e o m v o r m i n g n a a r B V B A , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 2 1 6 6 . V e n n o o t s c h a p h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r t w e e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r V i c t o r K e e r s m a e k e r s e n m e v r o u w D o r i n d a T a e l s , b e i d e n v o o r n o e m d , h i e r t o e a a n g e s t e l d n a v o o r m e l d e o m v o r m i n g n a a r B V B A
2 . R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B e n a m i n g : « F I N E D I N I N G & L I V I N G » .
3 . Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , W o l f s b o s s e n 1
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r e n m e t ' d e r d e n , v o o r z o v e r v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e r z a k e : H o l d i n g b e h e r e n e n b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n
Z i j k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e n z e l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n . k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
5 . G e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 7 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 5 0 e n i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 3 5 1 t o t e n m e t 7 0 0 .
V o l s t o r t i n g i n g e l d : 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R
6 . D u u r e n a a n v a n g : v o o r o n b e p a a h d e d u u r v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 1
7 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e 1 s t e m a a l d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n - ' g e - ' r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w a a l f o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r .
9 . O m v a n g e n w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r :
B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 0 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
P e r a a n d e l e n c a t e g o r i e z a l é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i ë n ( A e n B ) v e r t e g e n w o o r d i g e n s a m e n d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 0 . B e n o e m i n g e n : B e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n z a a k - ' v o e r d e r ( s ) . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 .
W o r d e n a a n g e s t e l d t o t d e z e f u n c t i e v o o r d e d u u r d e r v e n n o o t s c h a p , d e B V B A V I O O - P R O J E C T S v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r v o o r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d e h e e r V i c t o r K e e r s m a e k e r s v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r v o o r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
B e i d e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n m a a r h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m i j , n o t a r i s , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t 1 s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n w o r d t i n - g e s t e l d .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n d i t k a d e r , d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e l W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . O e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
Z i j e r k e n n e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m b i j z o n d e r e c l a u s u l e s o p t e n e m e n i n d e e v e n t u e e l m e t d e r d e n t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e n e i n d e h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p e r k e n .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B V B A C U Y P E R S , t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . n u m m e r e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
1
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e e
g e n b a n k a t t e s t . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 04.08.2016 16403-0136-014