11/04/2014
ÿþV o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c ' S t a a t s b l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 0 4 - F I s T -
i 0 1 4 2 7 - 0 3 - l i a %
E - - _ , R I F F I E R a t ' i " - . 1 r : . . A r - ; : . v t " i - . . n A l t s B e A l y . , 1 . 7 . . 4 - . . : . q r . k t . f i g i - z i : , ' r - ; F L E N
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 0 . 3 9 0 . 4 7 9
! B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N E L 1 T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , K l o o s t e r s t r a a t 1 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , ;
b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i
B V B A F i N E L I T E .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
A a n g e z i e n :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- a i l e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n ;
b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
U i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g i n h e t r e s u l t a a t w e r d e n o p g e n o m e n , h e t w e l k d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r w o r d t e r k e n d e n o n h e r r o e p e l i j k w o r d t a a n v a a r d , e n d a t a l d u s d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n ; a l l e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g n e m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
T w e e d e b e s l u i t
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w e t e n d a t z i j e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a l s o o k d e e i n d b a l a n s d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e w e l k e b i j d e z e w o r d e n v o o r g e l e g d , g o e d .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f l o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 2 8 8 0 B o m e m , K l o o s t e r s t r a a t 1 7 0 .
V i j f d e b e s l u i t
G e z i e n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , g e e f t d e H e e r S t e e n s s e n s F r a n s z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n v e r v o l g e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n v o o r m e l d e H e e r S t e e n s s e n s F r a n s v o o r z i j n m a n d a a t .
Z e s d e e n l a a t s t e b e s l u i t
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e d o o r h a l i n g v a n i n s c h r i j v i n g , a a n g i f t e v a n ; s t o p z e t t i n g e n n e e r l e g g i n g v a n s t u k k e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e s l u i t i n g v a n d e ; _ _ v e r e f f e n i n g _ t e . e g i s t r e _ r p r j _ p i j _ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l y p g r _ O n d e m e r f t i n g e n : B V B A B o e k h o u d k a n t o o r V e r c a u t e r e n , ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 0 7 9 4 3 4 *
1 1 1
M O N 1
B E L G 1 S
4 . : V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e r 1
r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , K l o o s t e r s t r a a t 1 7 5 , m e t m a c h t e e n d e r d e n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o o n i n
d e p l a a t s t e s t e l l e n . ,
r , . B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R U N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e l o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r l i n d e i t
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ 1 3 . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2013
ÿþM a f W o r t i 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B i s t E
N E E R G E L E G D
1 0 - 0 4 - 2 0 1 3
G R I F F I E R B e f f i P S A N K v a n
O P t - 4 A t . i D L
t r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 , 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 3 9 0 . 4 7 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N E L I T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , K l o o s t e r s t r a a t 1 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 5 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t ' d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A F I N E L I T E .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o n t s l a g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e H e e r N i c o S t e e n s s e n s , v o o r n o e m d , v o o r z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e r e k e n e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
A a n g a a n d e d i t g e n o m e n b e s l u i t z u l l e n i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e p a r a g r a f e n g e s c h r a p t w o r d e n : " W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e H e e r S t e e n s s e n s N i c o G e r a r d L o u i s a , g e b o r e n t e B o r n e m o p 1 6 m a a r t 1 9 8 3 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 3 . 1 6 - 1 5 9 . 5 8 ) , w o n e n d t e 2 8 8 0 B o m e m , K l o o s t e r s t r a a t 1 7 0 . d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ?
T W E E D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n n o t a r i s a s s o c i a t i e V e r h a e g e n - E e k h a u t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - s t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - ' n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - ' t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D E R D E E N L A A T S T E * B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B o e k h o u d k a n t o o r V e r c a u t e r e n , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , K l o o s t e r s t r a a t 1 7 5 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : $ 1 , Q 3 O I t i ~ 3
: t
B e n a m i n g : F i n e l i t e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 1 7 0
. : 2 8 8 0 B o r n e m
I ; O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B V B A
l ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e ; ; ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P . M O U L I N &