FINIMVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FINIMVEST
Dénomination : FINIMVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.008.329

Publication

18/07/2013
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t.foor-

behoueen

aa{{r~ het

l.lwi~tx~IF

StaztablarJ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

e van. dQRec~t~ariK

eetgelegd ter

tetAn~'x erpen, ~

van ~~opt~a~

Grlwb 0 9 JU LI 2013

3111393*

1111111

Oraziei^raerni:xpsnr 0451.008.329

Benaming; (voluit) : FINIMVEST

(veri;or )

Rechtsvaren : naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënstraat 5 bus 3

(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp(en) a :Te : FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

ACTUALISERING STATUTEN EN AANPASSING AAN VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verseden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27 juni 2013, blijkt het volgende:

1. De vergadering besliste tot de fusie (hierna de "Fusie") door vereniging van alle aandelen in één hand door de naamloze vennootschap "FINIMVEST", rechtspersonenregister Antwerpen 0451.008.329, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3 (de "Overnemende Vennootschap") met de naamloze vennootschap "DE GROTE HEIDE", rechtspersonenregister Antwerpen 0404.706.665, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3 (de "Overgenomen Vennootschap") door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap ' overeenkomstig het fusievoorstel de dato 18 april 2013, neergelegd op 6 mei 2013 (hierna het "Fusievoorstel. De Fusie werd verwezenlijkt en op boekhoudkundig en fiscaal vlak werden haar effecten gesorteerd per 1 januari 2013 om 00.00 uur. Bijgevolg werden alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap met ingang van 1 januari 2013 om 00.00 uur vanuit boekhoudkundig oogpunt en fiscaal, met name vanuit het oogpunt van de directe belastingen, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, ging per 1 januari 2013 (00h00), over naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. De statutaire regelingen houdende overdrachtsbeperkingen van aandelen en een voorkooprecht werden gewijzigd en een voigrecht werd toegevoegd.

4. De statutaire bepalingen aangaande het dagelijks bestuur werden gewijzigd en artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 13: dagelliks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal exclusief worden opgedragen aan één of meer Gedelegeerd Bestuurders, die alleen of gezamenlijk handelen. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. In elk geval behoren niet tot het dagelijks bestuur: het aankopen, verkopen of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen."

5. De statutaire bepalingen aangaande uitoefening van stemrecht werden gewijzigd en de eerste alinea van artikel 19 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht."

6. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

7. Er werd aan:

Op de laatste biz »an i_taik vermElder ikaarra en hoedanlghatd van oe tnsrrurnenterendf r1o[an: s-811 de persotoº%n(en)

pevowpd de rr~chasheraná', ten s;ar,zit;r, van c:rdcri ie veilc.g[tnvoordlgGn

Ver-;c, - Na4rn P.ri hanctcl:efl'nç;

I~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

I. mevrouw PEETERS An, medewerkster van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulentenn, rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542, met zetel te 1090 Brussel, Greenfand, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap, zowel in eigen naam alsmede in naam van de Overgenomen Vennootschap van wie zij rechtsopvolger ten algemene titel is ingevolge de Fusie, te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap, zowel in eigen naam alsmede in naam van de Overgenomen Vennootschap van wie zij rechtsopvolger ten algemene titel is ingevolge de Fusie, te vertegenwoordigen tegenover aile belastingadministraties, zowel in België als in Nederland, waaronder de "B.T.W,";

Il. Iedere notaris, kandidaat-notaris, medewerk(st)er van het Nederlandse notariskantoor De Zeeuwse Alliantie, Notarissen te Goes en Middelburg, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht met de ruimste bevoegdheden gegeven om de Vennootschap, zowel in eigen naam alsmede in naam van de Overgenomen Vennootschap van wie zij rechtsopvolger ten algemene titel is ingevolge de Fusie, te vertegenwoordigen bij aile plaatselijke openbare ambtenaren in Nederland, waaronder een Nederlandse notaris, alle administraties, diensten voor het kadaster en openbare registers, teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, akten te laten verlijden, documenten te ondertekenen en neer te leggen met inbegrip van de aanbieding ter overschrijving op het bevoegde hypotheek kantoor in Nederland van cie fusieakten verleden in België en van de eventuele nog te verlijden akten in Nederland voor een Nederlandse notaris alles volgens de plaatselijke regels en formaliteiten, kortom al hetgeen nodig is voor het verkrijgen van de tegenwerpelijkheid tegenover derden van de overgang van de Onroerende Goederen/Registergoederen in Nederland naar de Ovememende Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

ot lac lste .hlz var _uil. E itlr.^eel% hoedsnlghe'd van di Hnsi'urrae?lielends tIDF2rF5 ne4. I; v9ll dê perso(C1tt4(F?rï)

474voapfi de re:hlsAersooi, 15`r aC.l'" =iBT, +.'<'"3 dero.Sr tC vQTkagerl VOorCil~vr~

nr"c

Naam er netioes en,n

16/05/2013
ÿþra

loodword

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7

Vota

behou

aan

f3oigk

Staats

van Koophandel te Antwerpen, op

G 6 MEI 2013

Griffie

III

Ondememingsnr : 0451008329

Benaming

(voluit) : Finimvest

(verkort) :

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel inzake een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie)

Neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Fusievoorstel met het oog op een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in overeenstemming met artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap 'DE GROTE HEiDE', zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap'FiNIMVEST.

Het betreft hier een geruisloze fusie, aangezien aile aandelen van de naamloze vennootschap 'DE GROTE HEIDE' reeds in handen zijn van de naamloze Vennootschap'FINIMVEST. Bijgevolg zullen er ook geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Dit fusievoorstel inzake de voorgenomen geruisloze fusie door overgang van het ganse vermogen van 'DE GROTE HEIDE' NV naar 'FINiMVEST' NV werd opgesteld in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen door de voornoemde respectievelijke raden van bestuur van de voornoemde fuserende vennootschappen.

Om te voldoen aan artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen zal dit fusievoorstel worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de voomoemde fuserende vennootschappen die zich over het fusievoorstel moeten uitspreken.

Het fusievoorstel luidt als volgt:

A. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de fuserende vennootschappen

De over te nemen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap 'DE GROTE HEIDE', met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3, heeft als doel:

"Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doet:

a) De verkoop, verhuring, aankoop, oprichting en ruiling van alle onroerende goederen en in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, met haar doel of met eik ander gelijkaardig of aanverwant doel verenigbaar;

De vennootschap mag alle verrichtingen doen in verband met haar doel, hetzij alleen, hetzij in deelname, hetzij in samenwerking en/of versmelting, onder welke vorm het ook zij;

Zij mag bovendien alle exploitaties doen voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door afstand, verhuring of mandaat, hetzij door anderen zonder uitzondering.

b) Alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen in eigen naam, in deelname of onder welke andere vormen ook."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap 'FINIMVEST', met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3, heeft als doel:

"Artikel 3.- Doel.

De vennootschap is een holdingmaatschappij en heeft tot doel;

-de aankoop, de verkoop, het productief maken en het beheer voor eigen rekening van roerende en onroerende goederen;

-het nemen, het productief maken en het vervreemden van participaties in andere ondernemingen en vennootschappen;

-het nemen van participaties ln andere vennootschappen en ondernemingen om hun beheer te controleren en/of er in deel te hebben;

-het verlenen van diensten en advies aan vennootschappen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel op economisch, organisatorisch, sociaal, fiscaal, juridisch als strategisch vlak, met uitsluiting van beleggingsadvies in en/of vermogensbeheer van roerende waarden en rechten;

-het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, concordaten en herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;

-het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap kan, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden.

Zij kan zich tan gunste van zelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel"

Het doel van de overnemende vennootschap `FINIMVEST wordt naar aanleiding van deze geruisloze fusie niet uitgebreid omdat het reeds mee de activiteiten van de over te nemen vennootschap omvat,

B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2013.

Alle verrichtingen die vanaf voormelde datum worden gedaan door de over te nemen vennootschap, zullen geacht worden te zijn gedaan voor en voor rekening komen van de overnemende vennootschap, en alle resultaten die vanaf voormelde datum worden behaald zulten verworven zijn door en worden opgenomen in de boekhoudkundige rekeningen van de overnemende vennootschap,

Voor de overgenomen vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2012. Ook voor de overnemende vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

C. Beschrijving van de onroerende goederen die zich bevinden in het vermogen van de over te nemen vennootschap

Het vermogen van de over te nemen vennootschap DE GROTE HEIDE NV bevat geen onroerende goederen gelegen op Belgisch grondgebied noch zakelijke rechten noch andere rechten waarop enige Belgische regionale regelgeving inzake bodemsanering naar het recht van het Vlaamse, Waalse of Brussels Gewest van toepassing is,

In het vermogen van de over te nemen vennootschap DE GROTE HEIDE NV bevinden zich wel diverse onroerende goederen die allemaal gelegen zijn in Nederland (aldaar gekend en aangeduid ais `registergoederen') en die allemaal in het kader van en ais gevolg van deze geruisloze fusie, onder algemene titel, zullen overgaan naar de overnemende vennootschap FINIMVEST NV. Deze onroerende goederen vallen onder de toepassing van Nederlands recht (`lex loci regit actum') en zullen in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving via tussenkomst van een Nederlandse notaris en de bevoegde ambtenaren en administraties in Nederland, na de totstandkoming van de geruisloze fusie, (moeten) worden overgezet op naam van de overnemende vennootschap FINIMVEST NV in de relevante openbare registers met het oog op de tegenwerpelijkheid ervan aan derden in toepassing van artikel 683, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen,

Ten informatieve titel wordt een overzicht van deze onroerende goederen in Nederland op naam van de over te nemen vennootschap DE GROTE HEIDE NV, zoals meegedeeld door de Dienst voor het kadaster en

de openbare registers in Nederland ingevolge een elektronische opzoeking uitgevoerd door een notaris in Nederland op datum van 18-2-2013, als bijlage gehecht aan dit fusievoorstel,

D.Diverse verklaringen

1.Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere voordelen toegekend worden.

2.Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

E. Slotverklaring

Dit fusievoorstel zal door elk van de fuserende vennootschappen uiterlijk zes weken vóór de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd en bekendgemaakt worden.

Opgemaakt te Antwerpen op 18 april 2013, in vijf (5) exemplaren.

Elk bestuursorgaan erkent drie namens alle bestuurders van beide bestuursorganen ondertekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd, een ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen; het laatste en vijfde exemplaar is bestemd voor en zal worden bezorgd aan de instrumenerende notaris,

De heer Christian Van Thillo

Gedelegeerd-bestuurder

Bijlage: overzicht van de onroerende goederen in Nederland op naam van de over te nemen vennootschap DE GROTE HEIDE NV, zoals meegedeeld door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland ingevolge een elektronische opzoeking uitgevoerd door een notaris in Nederland op datum van 18-22013, onder de vorm een kopie van een document dat bestaat uit 6 pagina's en dat de titel "Objectlijst rechthebbende".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van deperso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-l) gouden aan het Belgisch Staatsblad

15/05/2013
ÿþ Mord Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IA

*13073896*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 3 MEl 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.008.329

Benaming

(voluit) :

(verkort) : FINIMVEST

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënstraat 5 bus 3 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur de dato 12 april 2013:

De Raad van Bestuur verwijst naar het besluit van de Algemene Vergadering dd. 18 mei 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juli 2012 onder nummer 12123655, waarin het ontslag van de heer Van Thillo Emmanuel als gedelegeerd bestuurder werd aanvaard; de heer Van Thillo Emmanuel blijft evenwel bestuurder tot na de jaarvergadering in 2015. Bij die gelegenheid werd de heer Van Thillo Christian tot gedelegeerd bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering in 2015.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig voormeld besluit van de Algemene Vergadering en beslist aldus met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen ais gedelegeerd bestuurder, met ingang van 18 mei 2012, aan de heer Van Thillo Emmanuel, enerzijds, en beslist anderzijds met eenparigheid van stemmen als gedelegeerd-bestuurder, met ingang van 18 mei 2012 en tot aan de jaarvergadering van 2015, te benoemen: de heer Van Thillo Christian.

VAN THILLO Christian

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 02.05.2013 13110-0464-018
02/01/2013 : AN299140
17/08/2012 : AN299140
13/07/2012 : AN299140
20/01/2012 : AN299140
02/01/2012 : AN299140
24/08/2011 : AN299140
07/10/2009 : AN299140
08/09/2009 : AN299140
13/08/2008 : AN299140
29/08/2007 : AN299140
08/08/2006 : AN299140
28/09/2005 : AN299140
31/12/2004 : AN299140
17/10/2003 : AN299140
10/10/2003 : AN299140
16/10/2002 : AN299140
01/07/2000 : AN299140
10/01/1998 : AN299140
18/04/1996 : AN299140
01/01/1996 : AN299140
01/07/1994 : AN299140
01/07/1994 : AN299140

Coordonnées
FINIMVEST

Adresse
SCHALIENSTRAAT 5, BUS 3 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande