30/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . ( c ) D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . ( 2 ) V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : ( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n g e h o u d e n o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . ( c ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . ( d ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . ( e ) E r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n . ( 3 ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : ( a ) A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r s t e e d s t w e e b e s t u u r d e r s d i e n e n i n t e s t e m m e n : V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k ; V o o r m e l d e b e d r a g e n w o r d e n g e k o p p e l d a a n d e i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n , m e t a l s r e f e r t e i n d e x d e i n d e x v a n d e n o v e m b e r 2 0 1 1 . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n h e b b e n e c h t e r e n k e l i n t e r n e w e r k i n g , e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n . B i j m i s k e n n i n g k a n h e t e n k e l d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t g e d r a n g b r e n g e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o n d e r l i n g m e t a l l e m o g e l i j k m i d d e l e n , b e w i j z e n d a t h e t b e s l u i t w e r d g e n o m e n d o o r h e t n o d i g e a a n t a l b e s t u u r d e r s . D i t a r t i k e l k a n s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e w i j z i g d w o r d e n . ( b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n d i r e c t e u r w o r d e n g e n o e m d . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . ( c ) V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , o f w e r k n e m e r s . ( 4 ) C o n t r o l e : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : ( 1 ) d e h e e r E d d y S t a n s , v o o r m e l d ; ( 2 ) D e B V B A G a z e l l e M a n a g e m e n t , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y s t a n s , v o o r m e l d . T o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : B V B A G a z e l l e M a n a g e m e n t , v o o r m e l d . T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r E d d y S t a n s , v o o r m e l d . A l l e n a a n w e z i g d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f e e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e t m o m e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A . B . M . - a c c o u n t a n t s a s s o c i a t i e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n w e g 7 3 B , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . - n u m m e r , e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g