FINITEC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FINITEC
Dénomination : FINITEC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 447.057.063

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 07.07.2014 14278-0484-012
23/10/2013
ÿþOndememingsnr : 0447.057.063

Benaming (voluit): FINITEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 183, 2610 Wilrijk (Antwerpen), België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Ontslag en benoeming bestuurder

Tekst

Tijdens de bijzondere algemene vergadering dd. 17 juni 2013 werd met eenparigheid van stemmen beslist dat:

- Het ontslag als bestuurder aangeboden door de bvba I.C.T.S., wordt aanvaard en dit met ingang vanaf 17 juni 2013. Hierdoor komt er ook een einde aan het mandaat als vast vertegenwoordiger van de heer Sven Cornelis.

Er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefend mandaat tot op heden.

- Als nieuwe bestuurder wordt met ingang van 17 juni 2013 bvba Applico, 0N0895.581.006, gevestigd te 9030 Mariakerke, Beekstraatdries 44 benoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Sven Cornelis.

Het mandaat loopt tot op datum van de algemene vergadering in het jaar 2017.

Sven Cornelis

Gedelegeerd bestuurder

MM POF 11.1

11 11:i 11-Ss

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nlg

*13161017<

!Neergelegd ter gril ire van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

Op de laatste biz. vanLuik vermelden : -netto : Náamen liàakigiieTdvan de insfrumenterende notaris, iiietzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 21.06.2013 13202-0580-009
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 02.07.2012 12252-0198-011
05/08/2011
ÿþ Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

EERGELEGD

GRIFFIE RECNTBA-NK van KOOPHANDEL te MECHELEN

llII llhI II Il (Il iji liI ltl tI iI

+iiiaiaea

Ondememingsnr : 0447.057.063 Benaming FINITEC

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lange Heergracht 51 bus 9, 2800 Mechelen, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders -gedelegeerd bestuurder; Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur

Tijdens de bijzondere algemene vergadering dd, 30 juni 2011 werd beslist dat met ingang vanaf 30 juni 2011:

- het ontslag als bestuurders aangeboden door de heer Walter Uleners en mevrouw Maria

Schamps wordt aanvaard;

- als nieuwe bestuurders worden benoemd:

- de heer Sven Cornelis, wonende te 9030 Mariakerke, Beekstraatdries 44

- bvba I.C,T.S., gevestigd te 2845 Niel, Anne Frankstraat 4, vast vertegenwoordigd door de

heer Sven Cornelis.

De raad van bestuur heeft beslist dat met ingang vanaf 30 juni 2011:

- er een einde komt aan het mandaat ais gedelegeerd bestuurder van de heer Walter Uleners

- ais gedelegeerd bestuurder wordt benoemd: de heer Sven Cornelis

- de maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar: Prins Boudewijnlaan 183, 2610 Wilrijk.

Op 30 juni 2011 werd de heer Sven Cornelis aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de bvba I.C.T.S. voor het bestuursmandaat dat de bvba I.C.T.S. heeft in de n.v. Finitec.

Sven Cornelis

Gedelegeerd bestuurder

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbta*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2011
ÿþ moe 2.1

F~! -772,' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_

Benaming : FINITEC (voluit)

Voor- " 11058896"

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

" Ondernemingsnr : (0)447.057.063

~.,.~...~

Lzn)

- 6 -04- M1

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

firtf 1e

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lange Heergracht 51 Bus 9

2800 Mechelen

Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging  doelwijziging- aannemen nieuwe statuten

Uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Patrick Knevels te Mortsel op dertig maart;: tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FINITEC, met zetel te 2800 Mechelen, Lange Heergracht 51 bus 9,:. ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en met btw- en/of ondernemingsnummer 0447.057.063, opgericht bij akte verleden voor notaris André Costa te Onze-Lieve-Vrouw Waver op: 31 maart 1992, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 23 april daarna onder nummer 920423-413, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

* Vervanging van al de 1.500 aandelen van de vennootschap die thans aan toonder luiden door

1.500 aandelen op naam.

* Volmacht aan de Raad van Bestuur tot creatie van een aandelenregister en om tegen afgifte van de

aandelen, over te gaan tot inschrijving en de oude aandelen aan toonder nadien te vernietigen.

* Ingevolge de voorgaande beslissing voorstel tot vervanging van de tekst van artikel 10 van de huidige

statuten door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de

vennootschap. De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

* Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.

" Kapitaalverhoging met honderd en tweeduizend achthonderd vijftien euro en zevenennegentig cent:. (102.815,97¬ ) euro om het te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro en drie: cent (37.184,03¬ ) tot honderd veertigduizend euro (140.000,00¬ ) door inbreng in natura van schuldvorderingen in rekening-courant die de beide aandeelhouders bezitten ten opzichte van de; vennootschap en dit ten belope van éénenvijftig duizend vierhonderd en zeven euro en.: negenennegentig cent (51.407,99¬ ) door de heer Uleners Walter en ten belope van eenenvijftig;' duizend vierhonderd en zeven euro en achtennegentig cent (51.407,98¬ ) door mevrouw Schamps;: Maria, mits de creatie van 4.000 nieuwe aandelen op naam , bij helften toekomend aan de inbrengers,.: zonder uitgedrukte nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. *Voorafgaandelijk verslag van de bedrijfsrevisor

* Aanpassing van artikel 5 van de huidige statuten van de vennootschap aan de voorgaande;'

beslissing.

* Wijziging het maatschappelijk doel.

* Voorafgaandelijk verslag van de Raad van Bestuur in verband met de voorgenomen doelwijziging

met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per 31.12.2010.

* Voorstel tot vervanging van de bestaande tekst door de hiernavolgende tekst opgenomen in de',

hiernavolgende nieuwe statuten.

*Aanpassing van artikel 4 van de statuten van de vennootschap aan de voorgaande beslissing.

4. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

" * Integrale vervanging van de statuten van de vennootschap door volgende nieuwe bepalingen, onder

voorbehoud van goedkeuring van de vorige agendapunten door de Algemene Vergadering:

"Artikel 1. Rechtsvorm en naam:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Vogr- behouden aan het Belgisch Staatsblad



De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt: "FINITEC".

Artikel 2. Zetel:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Lange Heergracht

51 bus 9.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij

enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

' Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten

Artikel 3. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden. biidraaen tot de

vesticing en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

-Het houden van een meertalig secretariaat, waaronder briefwisseling, dactylografie, postverwerking,

tekstverwerking, en het verstrekken van alle kantoor- en administratieve diensten;

-Het verkopen en verhuren van computers en administratieve diensten.

-verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van

bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het

aanbieden van de beste oplossing.

-de activiteiten van studie, opleiding, expertise, organisatie- dienstverlenend en raadgevend bureau,

inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en ontwerp, softwareanalyse en ontwerp,

softwareontwikkeling, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, telecommunicatie, .

informatieverwerking en dienstbureau voor derden, hardware en softwarepersoneel, het publiceren

van artikels en boeken.

-het ontwikkelen en op de markt brengen van softwarepakketten.

- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het

" beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon, kopen en verkopen van relevante goederen en diensten; dit alles in de meest ruime zin.

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard met betrekking tot het ontwerpen, opstarten en transformeren van machines in de ruimste zin. -constructie van metalen meubelen voornamelijk voor de industrie;

-groothandel in meubilair;

-de invoer, uitvoer, handel in, verhuring, ter beschikking telling, assemblage, transformatie en fabricage van machines; met inbegrip van wisselstukken en alle mogelijke toebehoren, dit alles zowel nieuw als tweedehands, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in producten van visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven, in scheikundige nijverheid en houtnijverheid, va producten van papiernijverheid, textiel en kledingnijverheid, producten van de keramische nijverheid, gasnijverheid en bouwnijverheid, alsmede producten van de metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid, recuperatieproducten en diverse artikelen;

-alle activiteiten welke verband houden met reclame, publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en de creatie, alsook de materiële uitvoering ervan.

-consulting in het algemeen en meer in het bijzonder, zonder beperkend te gelden, in volgende domeinen: colloquia, seminaries, studiedagen, informatica, marketing, opstarten van nieuwe en rentabiliseren van bestaande manifestaties, promotionele acties, publiciteit, public relations acties, sportmanagement en toerisme. Uitvoering van de onder consulting vermelde activiteiten. Het optreden als agent makelaar of commissionair in het algemeen en meer in het bijzonder zonder beperkend te gelden in het domein van vrijetijdscultuur (sport, show, ontspanning) publiciteit, marketing en internationale contacten.

-het uitoefenen van trading activiteiten.

-de aan- en verkoop, in- en uitvoer en verdeling van afbraam-, borstel-, slijp-, schuur-, polijst-, lep- en . hoonmiddelen, alsmede desbetreffende gereedschappen en machines voor oppervlakte' behandeling van voornamelijk metalen, hout- en kunststoffen;

-het laten of zelf confectioneren van slijp-, schuur- en polijstmiddelen inzonderheid onder de vorm van eindloze banden, al of niet zelfhechtende of zelfklevende schijven, bladen, rollen en stroken al of niet geperforeerd in papier, linnen, geweven of ongeweven vezels of combinaties hiervan;

-het verzamelen, adviseren en evalueren van technieken en het doorgeven van desbetreffende know-how op gebieden waar deze oppervlaktebehandelingmiddelen en/of methoden, voornamelijk via mechanische of chemische weg van toepassing zijn, al of niet als voor- en/of nabehandeling, inzonderheid wat betreft het afbramen, borstelen, slijpen, schuren, polijsten, leppen, honen, finishen, anodiseren, beitsen, chromeren, chromateren, coaten, fosfateren, galvaniseren, moffelen, stralen en verzinken; dit alles in de meest ruime zin genomen.

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van " opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

-de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Il. Voor eigen rekening:

-het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

-de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in , verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen. van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd sedert 31 maart 1992.

Artikel 5. Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd veertigduizend Euro.

Het is volledig geplaatst en verdeeld in vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, doch met een fractiewaarde.

Artikel 6. Kapitaalverhoging.- Voorkeurrecht:

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voqr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

Artikel 7. Aandelen:

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen,

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

" Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 9. Vergaderins van de Raad van Bestuur:

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee :leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vôôr de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoûden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 2.1

Vogr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóbr de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 10  Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 11. Tegenstrijdig belang:

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de Raad van Bestuur behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de Raad op de hoogte te brengen en zijn verklaringen te doen opnemen in de notulen van de vergadering, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Artikel 12. Intern bestuur - beperkinaen:

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is. Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van de taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht:

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders, samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14:

a) Dagelijks bestuur:

De Raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die handelen als orgaan van de vennootschap. Besluit de Raad tot het instellen van een directiecomité dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. Besluit de Raad tot het aanstellen van één of meer directeurs zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b) Biizondere volmachten:

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan

gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15. Controle:

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 16. Algemene Vergaderinca:

De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar " worden bijeengeroepen de tweede werkdag van de maand juni om 20 uur.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Een Algemene Vergadering wordt gehouden in de Zetel van de Vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 17. Bijeenroeping:

Biieenroepinq

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vôôr de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 18 Vertegenwoordiging op de vergadering  Stemrecht

iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vogr" behouden aan het Belgisch Staatsblad

" mod 2.1



Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 19  Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

" Artikel 19bis  Bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Artikel 20  verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verstag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel 21. Boekiaar - Jaarrekening:

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 22. Bestemming van het resultaat Reserve -winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, " vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voqr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vÔár de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel 23. Ontbinding en vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde " rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een ' aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Artikel 24. Keuze van woonplaats:

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

VOLMACHTEN

*De Algemene Vergadering verleent aan de bestuurders alle macht om voorgaande beslissingen uit te voeren en volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren,.

*De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke bvba

Acco Accountantskantoor, Prins Boudewijnlaan 177-179, 2610 Wilrijk ON 0423.338.286 en al haar

" aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle ' formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen, de belasting- en de BTW-administratie, en daartoe zonodig een ondernemingsloket aan te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie

DE NOTARIS

Getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift  coördinatie met lijst.

Voer-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.03.2011, NGL 29.03.2011 11071-0317-011
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 26.07.2010 10345-0175-011
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 08.06.2010 10160-0021-012
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 08.06.2010 10160-0019-012
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 08.06.2010 10160-0016-011
22/08/2006 : ME071835
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 18.06.2015 15188-0586-011
28/06/2005 : ME071835
30/12/2004 : ME071835
16/12/2004 : ME071835
04/08/2003 : ME071835
05/07/2002 : ME071835
01/08/2001 : ME071835
11/07/2000 : ME071835
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 22.06.2016 16207-0449-011

Coordonnées
FINITEC

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 183 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande