19/01/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , a a n d e r d e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g , e n z o v o o r t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e h u l p e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t e v e r s c h e i d e n e w e t g e v i n g e n .
5 . A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n i n z o n d e r h e i d d e v e r k r i j g i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e a a n k o o p , r u i l , v e r d e l i n g o f i n b e t a l i n g g e v i n g , v a n a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , a l d a n n i e t m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p o f v e r h u r i n g , e n d e d a a r o p v o l g e n d e v e r v r e e m d i n g o f o v e r d r a c h t v a n d e g e z e g d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , i n z o n d e r h e i d d e v e r k o o p , r u i l , v e r d e l i n g , i n b e t a l i n g g e v i n g o f i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e s t i g i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n d e v e r h u r i n g v a n d e g e z e g d e g o e d e r e n .
6 . H e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n g e l d e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
V e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n v i a c o n f e r e n c e c a l l o f v i d e o c o n f e r e n c e .
D e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
" i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s : d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d ;
" i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n : d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e
b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
V e r g o e d i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 ° e n 1 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e
c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n
d e z e l a a t s t e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d
o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 1 9
u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s
v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s ,
d o o r d e v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e ,
o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O n t b i n d i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n . D e
e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n g e h o u d e n w o r d e n .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V L S - G R O U P B e l g i u m , v o o r n o e m d , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A N M E C H E L E N , L i e v e E d u a r d a M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p 9 f e b r u a r i 1 9 7 0 , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e d o m i c i l i e e r d t e W a l v i s s t r a a t 4 8 i n 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F I N L O G , v o o r n o e m d , m e t z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H U R G E R S , E r i k J o h a n M a r i a G e r a r d , g e b o r e n t e R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) , o p 2 6 o k t o b e r 1 9 6 8 , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e d o m i c i l i e e r d t e L a n d s t e i n e r l a a n 5 9 t e 5 6 4 4 D B E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) .
U i t e e n g e s c h r i f t d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d , b l i j k t d a t v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d .
H u n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n , d e v e n n o o t s c h a p A C E R T A , m e t k a n t o r e n t e G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
- 2 v o l m a c h t e n