25/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 5 3 0 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 0 4 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 4 9 . 3 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R S T L E V E L S U P P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r u g s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r v a n g i n g v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 4 2 ) A - a a n d e l e n e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 8 3 ) B - a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o o r d e g e h e e l h e i d i n g e s c h r e v e n , e n d e i n s c h r i j v i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k ; d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v a s t g e s t e l d e n d e n i e u w e 6 2 5 a a n d e l e n w e r d e n a l s v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 6 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . Z i j z i j n o p g e s p l i t s t i n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 4 2 ) A - a a n d e l e n ( g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 0 0 e n v a n 1 3 8 4 t o t e n m e t 1 6 2 5 ) e n d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 . 0 8 3 ) B - a a n d e l e n ( g e n u m m e r d v a n 3 0 1 t o t e n m e t 1 3 8 3 ) .
H e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
4 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t T O N E D B . V . , g e v e s t i g d t e 5 2 2 2 B P s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) , G r a a f v a n S o l m s w e g 5 2 B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a k k e r A l b e r t , w o n e n d e t e 3 0 6 5 H A R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , P i e t e r v a n R i j s s e l s t r a a t 2 4 , m e t i n g a n g v a n 1 9 / 4 / 2 0 1 3 , e n b e s l i s s i n g o m h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
5 . B e n o e m i n g i n h a a r p l a a t s v a n d e h e e r R A M M E L O O E r i k M a r i a T h e o d o o r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 8 5 7 a l s A - b e s t u u r d e r .
6 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r - n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n d e h e e r D i r k R E M Y , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n , V a n d e W e r v e s t r a a t 8 .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e - k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
Y v e s D e D e k e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e