10/11/2014
ÿþM W W o r t l 7 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
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L w . J . : 3 . ~ ' . % é . ~ 5 ~ ~ ~ V A N ~ 4 L 1 O P ~ i ~ S i + T D E L
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2 9 O K T . 2 0 1 4
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G r i f f i e r
~ G r l i l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 2 3 2 . 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I S C & D I V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , T e r V o o r t , 1 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
A . H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " F I S C & D I V N V " g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t m e t
a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w e r d :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N R O O I J W o u t , w o n e n d e t e A r e n d o n k , K a p e l s t r a a t 7 1 t e a a n v a a r d e n .
- d e h e e r V A N R O O I J W o u t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t o t h e d e n ;
- t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d e h e e r V A N H O V E F r a n s , w o n e n d e t e
W e s t e r l o , ' t Z a n d 4 2 , d i e a a n v a a r d h e e f t ,
- t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d e h e e r V A N H O V E K u r t , w o n e n d e t e
W e s t e r l o , T e r V o o r t 1 3 2 , d i e a a n v a a r d h e e f t .
B . V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r V A N H O V E K u r t , w o n e n d e t e W e s t e r l o , T e r V o o r t 1 3 2 , d i e a a n v a a r d h e e f t e n a a n w i e i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n - h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n j e g e n s d e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
V A N H O V E K u r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 30.08.2013 13555-0548-018
22/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , , _ , , ,
P L E C E : T U A N I e V A N I K O O P I 1 L N D E L '
H D E C . 2 0 # i t
A N T W E R P E N a l w a i z r s g ; T U R N H O U T
n
G r i f f i e r
1
* 1 4 2 2 5 9 4 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 2 3 2 0 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i s c & D i v
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r V o o r t 1 3 2 t e 2 2 6 0 W e s t e r f o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d h r V a n H o v e F r a n s , w o n e n d e t e W e s t e r f o , ' t Z a n d 4 2 , a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t d d 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 , H i j h e e f t b i j g e v o l g z i j n f u n c t i e n o o i t o p g e n o m e n .
V a n H o v e K u r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþ M o d w o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 2 1 0 1 , 4 "
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 3 O K T . 2 0 1 2
K O O P H A N S f f . I U H O U T
e R N g r i f f i e r
V b e h , a a i B e l , S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O O d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 2 3 2 . 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I S C & D I V N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , T e r V o o r t , 1 3 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
A . H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I S C & D I V N V " g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 m e i 2 0 1 2 d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w e r d t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e h e e r V A N H O V E K u r t , w o n e n d e t e W e s t e r l o , T e r V o o r t , 1 3 2 ;
2 ) d e h e e r V A N R O O I J W o u t , w o n e n d e t e A r e n d o n k , K a p e l s t r a a t , 7 1 ;
d i e b e i d e n a a n v a a r d h e b b e n .
D e z e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
S . V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r V A N H O V E K u r t , v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s u b . 1 ) , d i e a a n v a a r d h e e f t e n a a n w i e i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n - h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n j e g e n s d e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n .
D i t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
V A N H O V E K u r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 15.10.2012 12612-0327-018
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 07.11.2011 11598-0316-017
29/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 24.11.2010 10611-0419-018
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 20.11.2009 09855-0286-018
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 29.11.2008 08829-0371-017
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.05.2007, NGL 24.09.2008 08741-0125-018
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.05.2006, NGL 26.03.2008 08079-0348-019
08/03/2006 : TU076945
21/03/2005 : TU076945
17/06/2004 : TU076945
04/10/2002 : TU076945
26/09/2001 : TU076945
21/09/2000 : TU076945
16/01/1999 : TU076945
14/06/1995 : TU76945