06/01/2011
ÿþ t i w d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l U V I 1 I V I I I N I 1 1 1 1 1 I I I I
b e h o u d e * 1 1 0 0 3 2 4 1 *
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b h
I A
N E E R G E L E G
2 8 - 1 2 - 2 0 1 0 G R I F F I t
K O O P R % , C r ~ i é p A ~ ~ K v a n v a n F 4 A N D t - ~ i ~ r v º%E C N I P n r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 2 0 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i s c h e r C o b e m a b e l
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 D - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 0 9
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t w a t v o l g t :
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 e n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e ; b e v o e g d h e d e n , z o a l s h i e r n a g e d e t a i l l e e r d , g e d e l e g e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p U L T I N A M B V B A , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e r l a a r b a a n 2 0 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e , h e e r C h r i s t i a a n V a n D y c k , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e r l a a r b a a n 2 0 6 , d i e a a n v a a r d t . D e v e n n o o t s c h a p U L T I N A M B V B A z a l d e t i t e l v a n a l g e m e n e d i r e c t e u r d r a g e n . D e d o o r d e v e n n o o t s c h a p U L T I N A M ! B V B A i n h e t k a d e r v a n d e z e d e l e g a t i e g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n b l i j v e n o n d e r d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n ! d e v e n n o t e n .
D e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n M a r l e e n B e t t e n s b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 0 0 5 b l i j v e n ; b e h o u d e n .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a c q u e s M a g g i e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 0 0 5 w e r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 0 6 o p g e h e v e n .
V o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e d e l e g e e r d :
H i e r b i j w o r d t b e p a a l d d a t a l g e m e n e d i r e c t e u r , a l l e e n h a n d e l e n d , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n h e e f t :
a ) i n h e t a l g e m e e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r d e v e n n o t e n g e l d i g g e n o m e n b e s l u i t e n ;
b ) i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r z e k e r e n i n e l k e o m s t a n d i g h e i d v a n d e s t r i k t e t o e p a s s i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l s i n d e t o e v e r t r o u w d e m a t e r i e s e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e s o c i a l e , f i s c a l e e n a n d e r e w e t t e n v e r e i s t z i j n ;
c ) a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
d ) v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a l l e r a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n ;
e ) h e t o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n d e d e a a n k o o p v a n a l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a d e r e n d b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k i n z a k e d e v e r k o o p e r v a n e n d e s g e v a l l e n d d e o n t b i n d i n g e r v a n ;
t ) h e t u i t v o e r e n v a n d e a a n k o p e n v a n c o u r a n t e m e u b e l s , m a t e r i a l e n e n g o e d e r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
g ) h e t o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e f i n a n c i e r i n g e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n m e t d e b a n k n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n k a d e r e n d b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t h u r e n v a n e e n k l u i s ;
h ) b i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n e n b i j h e t p o s t c h e q u e a m b t , a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e r u g t e k e n e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n , a v a l i s e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n e n t o e t e s t a a n ;
i ) h e t o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n o n d e r s c h r i j v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e v e r z e k e r i n g a l d a n n i e t
w e t t e l i j k v e r e i s t ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t . B e l g i s c h S t e a t s b l a d
j ) h e t o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e h u u r o v e r e e n k o m s t n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s g e v a l l e n d e d e o n t b i n d i n g e r v a n a l s o o k h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n s t a p p e n v e r b o n d e n a a n d e z e h u u r o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e a f g e s l o t e n h u u r o v e r e e n k o m s t ;
k ) h e t o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d a d i n g s o v e r e e n k o m s t ;
» v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , v a n d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n i n t e r e s t a l s i n b i j h o r i g h e d e n o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v a n t e v e r l e n e n ;
m ) a l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
n ) i n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
o ) b e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n , h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n a l s o o k h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g ;
p ) h e t b e w e r k s t e l l i g e n v a n a l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , R S M I n t e r A u d i t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
F i s c h e r I n t e r n a t i o n a l B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a y m o n d P . H e n s e n
F i s c h e r B e t e i l i g u n g e n B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a y m o n d P . H e n s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g