09/01/2014
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U l l i 0 7 i u s i l l I U l f l i l l i
8 *
I q
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 0 E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 5 8 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I S T A N O V I C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , G r a s p o l d e r l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 1 3 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e r o i g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e z e v e n t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 1 5 , b l a d ' 1 2 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , M . V a n A U W E N I S " , d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I S T A N O V I C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , G r a s p o l d e r f a a n 8 , ' , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 9 5 8 . 7 2 8 i s ; b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e b e u r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n e n w e r d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l z o d a t o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r S M E Y E R S R a y m o n d , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r t k o m t v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l o t e n
" i s i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) ;
- d o o r m e v r o u w R O M M E S D e n i s e , v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r t k o m t v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l o t e n i s i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t i s i n s p e c i ë n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 6 7 3 1 0 3 6 1 8 4 0 0 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s d o o r d a t o p d e g e h e l e ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d o o r d a t d e z e v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n m e t , e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e h i e r v o o r z i j n g e n o m e n z o d a t a r t i k e l 5 l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
B i j p r o c e s - V e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H é l è n e C a s m a n t e A n t w e r p e n o p 1 2 j a n u a r i 1 9 8 9 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H i l d e H e l l e m a n s t e H e m i k s e m o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 5 w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t b e d r a a g t .
B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H i l d e H e l l e m a n s t e H e m i k s e m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ' v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 6 5 , 4 0 ) .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o w e r d i n g e b r a c h t i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 )
4 . e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d m e e s t e r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m )
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 19.08.2013 13427-0546-009
07/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 8 1 e 1 1 ) 1 1 1 1 0 , 1 1 1 1 1
l l a e r g e l e g d t e r r - ' { f i e v a l t t ` e R e c h t b a n k v a n K a o p h u d J s i A n t w e r p e n , o p
2 h D E C 2 0 7 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 5 8 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N O V I C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , G r a s p o l d e r l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g N V i n B V B A , s t a t u t e n w i j z i g i n g , n a a m s w i j z i g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d a c h t r o l d r i e v e r z e n d i n g t e B o o m , d e z e v e n t i e n d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 1 1 , b l a d 9 7 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , M . V a n A U W E N I S " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N O V I C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , G r a s p o l d e r l a a n 8 i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F I S T A N O V 1 C "
2 . O n t s l a g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P a r m e n t i e r G u y , t e S c h o t e n , T h e o f i e l V a n C a u w e n b e r g s l e i 1 2 A v a n d e b u r g e e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R M E N T I E R G U Y o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r ' 2 0 1 2 .
H e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" B E S L U I T
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F I N O V I C " t o t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n ;
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s b e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 3 5 5 . 6 8 6 , 2 5 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 H O G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m
u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 8 0 . 5 6 5 , 4 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 2 7 5 1 2 0 , 8 5 E U R
S c h o t e n , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r P a r m e n t i e r G u y , b e d r i j f s r e v i s o r t e S c h o t e n , T h e o f i e l V a n C a u w e n b e r g s l e i 1 2 A v a n d e b u r g e e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R M E N T I E R G U Y .
D e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o n g e w i j z i g d o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e b o e k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s z u l l e n o n g e w i j z i g d i n d e b a l a n s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r k o m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t h a n s i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
c ) t , d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e ) ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h P e . 1 , , : , r i r i f r u " t r u n e n t e r e n d e ' , D i a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e n s c c r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n r r r t
B i j l a g e n b i } - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 7 1 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e a d u - M o n i t e u r - b e i g e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p à r a t o v a n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e g e n é é n a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
4 . A a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , S M E Y E R S R a y m o n d F r a n ç o i s G o d e l i e v e L o u i s , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 1 j u n i 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 2 6 6 0 H o b o k e n , G r a s p o l d e r l a a n 8 e n H O M M E S D e n i s e J e a n n i n e A u g u s t a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 2 6 6 0 H o b o k e n , G r a s p o l d e r l a a n 8 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d ; z i j k r i j g e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . T o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r S m e y e r s R a y m o n d , v o o r n o e m d ;
M e v r o u w H o m m e s D e n i s e , v o o r n o e m d ;
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
6 . A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a h e t b e s l u i t t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e t e f f e c t i e f g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 6 5 , 4 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 5 6 5 , 4 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 1 6 t o t e n m e t 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
B . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 6 1 . 9 6 5 , 4 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
C . D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r s v o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r g e e f t z i j o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ,
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n a c h t d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 0 5 6 , 4 0 ) t e v e r m i n d e r e n t o t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 6 0 , 0 0 ) d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 9 6 , 5 4 ) n a a r h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t e n g e e f t h i e r t o e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n o v e r e e n s t e m m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o e k h o u d i n g .
8 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g F I S T A N O V I C
Z E T E L
2 6 6 0 A n t w e r p e n , G r a s p o l d e r l a a n 8
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ; a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n s o f t w a r e b u r e a u e n o n d e r m e e r : h e t v e r l e n e n a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n a l l e d i e n s t e n i n z a k e c o m p u t e r - s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , a n a l y s e , p r o e g r a r n r n a t i e e n e x p l o i t a t i e , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g d i e n a a n g a a n - e d e .
T o t h e t v e r l e n e n v a n d e z e d i e n s t e n b e h o o r t e v e n e e n s h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n d e t e c h n i s c h e c o m p u t e r a p p a r a t u u r e n - p e r i f e r i e , e v e n a l s a l l e r h a n d e b i j b e h o r i g h e d e n , n o d i g o m p r o j e c t e n t e r e a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e i n - e n u i t - v o e r h a n d e l i n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s n o g t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n
t m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e a a n k o o p - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e . a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e
e i g e n d o m m e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e - m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e , D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r - b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s - z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D U U R
O n b e p a a l d .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B E V O E G D H E D E N
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e , v o e g d h e i d , b e h o u d e n s v o o r h e t s t e l l e n v a n h a n d e - l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n b e h o u - d o n s d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n d i t a r t i k e l .
B i j g e v o l g z u l l e n a l l e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e t e g e n o v e r d e r d e n e n t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r a l l e e n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z a l m o e t e n k u n n e n b e w i j z e n .
* Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
* D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
* I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a ! h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i t e v i j f t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e
o p r o e p i n g v e r m e l d .
E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B O E K J A A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( o o r - b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 0 7 1 0 1 1 2 0 f 3 - T - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r j a a r ,
R E S E R V E - W I N S T - V E R E F F E N I N G S P R O V E N U
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n t e b e p a l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n
D e H e e r S m e y e r s R a y m o n d ,
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n
u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s
w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e o n d e r a n d e r e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e
a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n
d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s
v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d m e e s t e r H i l d e H e i l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m )
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e i m c i r l e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d u n t e n t e r e r i d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p a r , , . , r - h n . i , u i z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 17.08.2012 12416-0118-010
12/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M * 1 1 1 1 2 1 1 1 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 5 8 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D A S
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e y a K . G o p h a n d e i i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
3 0 O E C . 2 0 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , G r a s p o l d e r l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g D o e l u i t b r e i d i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r H i l d e H E L L E M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A D A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , G r a s p o l d e r l a a n 8 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s S l u y t s t e A n t w e r p e n o p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 1 8 - 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s H é l è n e C a s m a n t e A n t w e r p e n o p t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 8 9 0 2 0 9 - 6 4 e n h e t l a a t s t e b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e H e l l e m a n s t e H e m i k s e m o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 o k t o b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 7 0 4 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F i n o v i c " e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e n a a m " F I N O V I C " .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r p l a a t s t n a a r 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) G r a s p o l d e r l a a n 8 i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 4 2 2 6 8 e n b e s l i s t e d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , G r a s p o l d e r l a a n 8 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n
D e r d e B e s l u i t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l d e h e t o n t s l a g v a s t a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w V A N C A M P M a r i a - L o u i s a F r a n s T h e r e s i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 9 . 0 1 . 0 3 1 1 5 9 7 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i k s e b a a n 2 4 3 , b u s 5 . K w i j t i n g o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r z a l w o r d e n g e g e v e n
o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e B e s l u i t
A . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n d e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
C . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n n a d e w o o r d e n " i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e a a n k o o p - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e . a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e e i g e n d o m m e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r g e n o m e n z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n s o f t w a r e b u r e a u e n o n d e r m e e r : h e t v e r l e n e n a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n a l l e d i e n s t e n i n z a k e c o m p u t e r - s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , a n a l y s e , p r o g r a m m a t i e e n e x p l o i t a t i e , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g d i e n a a n g a a n d e .
T o t h e t v e r l e n e n v a n d e z e d i e n s t e n b e h o o r t e v e n e e n s h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n d e t e c h n i s c h e c o m p u t e r a p p a r a t u u r e n - p e r i f e r i e , e v e n a l s a l l e r h a n d e b i j b e h o r i g h e d e n , n o d i g o m p r o j e c t e n t e r e a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e i n - e n u i t v o e r h a n d e l i n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s n o g t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e a a n k o o p - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e . a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e e i g e n d o m m e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t z o d a t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
N e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n z o d a t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 6
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b i j g e h o u d e n .
E l k e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
Z e v e n d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g d i e g e n o m e n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e b e s l u i t o m a r t i k e l 8 e n a r t i k e l 1 8 a a n t e p a s s e n d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n z o d a t d e v o o r g a a n d e a r t i k e l s l e t t e r l i j k z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 8 . Z o l a n g d e a a n d e l e n n i e t v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d z a l d e a a n d e e l h o u d e r d i e n a l a a t d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n , w a a r t o e h i j v e r z o c h t w e r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n v a n é é n p r o c e n t p e r m a a n d , t e r e k e n e n v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e d o o r h e m v e r s c h u l d i g d e a f b e t a l i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e i g e n m a c h t i g l o t h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g e n .
Z o a l s d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n o p g e s c h o r t .
" A r t i k e l 1 8 . O r n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n .
A c h t s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r S m e y e r s R a y m o n d , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e o n d e r a n d e r e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , u i t d e n o t u l e n , w a a r v a n e e n u i t g i f t e , s a m e n m e t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i s n e e r g e l e g d g e w o r d e n .
N O T A R I S H I L D E H E L L E M A N S ,
$ i j t e g m $ i j h u t B e l g i s - e h S t a a t s è i t a i i - 1 2 1 0 7 1 2 6 1 2 = - A n n e x n s - d u M a u i t é t t n ü ë t g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 25.07.2011 11332-0489-012
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 22.07.2010 10322-0027-014
23/03/2010 : AN219579
25/11/2009 : AN219579
27/07/2009 : AN219579
16/07/2008 : AN219579
12/09/2007 : AN219579
04/08/2006 : AN219579
03/10/2005 : AN219579
06/07/2005 : AN219579
03/09/2004 : AN219579
26/09/2003 : AN219579
09/07/2003 : AN219579
27/02/1999 : AN219579
29/05/1990 : AN219579
24/03/1990 : AN219579
07/04/1989 : AN219579
01/01/1986 : AN219579
15/02/1985 : AN219579