25/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 3 6 . 2 4 5 . 6 1 1
( v o l u i t ) : F I Z H A I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , P e p e r s t r a a t 4 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 1 1 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t ; d a t :
D e h e e r B L O M M A E R T S P e t e r L o u i s N o r m a , g e b o r e n t e B o r n e m o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 . 0 2 . 1 6 3 2 5 - 8 4 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M A R I E N A n n , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , A l i c e N a h o n s t r a a t 2 0 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t a l s v o l g t :
N a a m : F I Z H A I N V E S T M E N T
V o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , P e p e r s t r a a t 4 1
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O p t r e d e n a l s z e l f s t a n d i g e b a n k - o f s p a a r b a n k a g e n t C e n t e a n v o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r s e n d i t o p h e t v l a k
v a n a l l e r l e i b e l e g g i n g e n , k r e d i e t e n e n v e r z e k e r i n g e n .
- O p t r e d e n a l s k r e d i e t m a k e l a a r e n a l s b e m i d d e l a a r i n z a k e v e r z e k e r i n g e n .
- D e o p b o u w v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r d o o r h e t b e h e e r , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e u i t w i s s e l i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a a r d i j , d e h u u r , d e e r f p a c h t , d e v e r h u u r , d e b o u w , d e e x p l o i t a t i e , d e v a l o r i s e r i n g , d e v e r d e l i n g , d e z a a k w a a r n e m i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n w e l k e a a r d d e z e : o o k z i j n .
- A l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e ; b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , d o c h m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t z o n d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t h e t : o p t r e d e n a l s z e l f s t a n d i g e b a n k - o f s p a a r b a n k a g e n t w a a r v o o r e e n a b s o l u t e e x c l u s i v i t e i t g e l d t .
- O p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p .
d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . .
K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n - ' n o o t ' s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ; E U R O ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e - ' g e n w o o r ' d i g d d o o r 1 8 . 6 0 0 g e - ' l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t V e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D a t h e t k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n a d 7 4 4 ¬ e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a d 1 7 . 8 5 6 ¬ , a l s ; v o l g t :
I N B R E N G I N N A T U R A
D e H e e r P e t e r B l o m m a e r t s , c o m p a r a n t i n d e z e , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n z i j n e e n m a n s z a a k , g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 : S c h e l l e , P e p e r s t r a a t 4 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 5 1 7 . 3 3 9 , m e t e e n t o t a l e n e t t o - w a a r d e v a n 2 0 . 7 7 4 , 6 3 : ¬ , z i j n d e d e z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t v a n k a n t o o r a g e n t v a n h e t C e n t e a k a n t o o r t e S c h e l l e .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e R S M ' I N T E R A U D I T B V C V B A , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L U k B
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e i 2 . 1
I b l e i d e g d t e r g e e v a n d e
l u l d e w o t i s t p k e T t à i t e l o k w m e n
0 p 1 3 M n ; 1 1
G r i f f i e e O r f t f f e r ,
* 1 1 0 7 8 8 2 6 *
V o b e h o a a n B e l £ S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ' r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l y G i l l i s j a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t b e s l u i t v a n l a a t s t g e n o e m d v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t d o o r d e h e e r P e t e r B L O M M A E R T S , k a n t o o r a g e n t v a n h e t C e n t e a - k a n t o o r t e 2 6 2 7 S c h e l l e , w o o n a c h t i g t e 9 2 4 0 Z e l e , A l i c e N a h o n s t r a a t 2 0 , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I Z H A I N V E S T M E N T , b e s t a a t u i t d e i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e g e b r u i k t w o r d e n v o o r z i j n z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t v a n k a n t o o r a g e n t . D e t o t a l e w a a r d e v a n d e z e i n b r e n g w e r d d o o r d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d o p 2 0 . 7 7 4 , 6 3 E U R .
E n k e l e e n g e d e e l t e v a n d e i n b r e n g z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n h e t k a p i t a a l . H e t s a l d o z a l h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g o p h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g t e n g u n s t e v a n d e i n b r e n g e r ; d e z e s c h u l d z a l a a n d e i n b r e n g e r v o l d a a n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e l a t e r t u s s e n d e p a r t i j e n z u l l e n o v e r e e n g e k o m e n w o r d e n . D e z e t w e e d e o p e r a t i e k o m t o v e r e e n m e t e e n q u a s i - i n b r e n g .
D i t v e r s l a g b e t r e f t d e z e d u b b e l e o p e r a t i e .
A . I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
Q'd a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . ' '
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 7 . 8 5 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I Z H A I N V E S T M E N T .
B . Q U A S I - I N B R E N G
T o t b e s l u i t v a n d e o n d e r z o e k e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , v a n h e t n a z i c h t v a n d e d o c u m e n t e n d i e o n s w e r d e n v o o r g e l e g d e n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t o b j e c t i e f v a n d e v o o r g e s t e l d e o p e r a t i e , :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e t e v e r k r i j g e n b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
2 . d e t o e g e p a s t e - ' w a a r d e r i n g s - ' m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n i n h e t k a d e r v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e a c t i v i t e i t .
3 . e n e r z i j d s , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g h e t z i j 2 . 9 1 8 , 6 3 E U R j u i s t e n b i l l i j k i s , e n
4 . a n d e r z i j d s , e r o v e r e e n s t e m m i n g i s t u s s e n d e w a a r d e v a n d e i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , v o o r g e s t e l d t e r v e r k o o p d o o r d e h e e r P e t e r B L O M M A E R T S , h e t z i j 2 . 9 1 8 , 6 3 E U R , e n h e t b e d r a g d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F I Z H A I N V E S T M E N T o v e r w e e g t o m t e b e t a l e n , n a m e l i j k 2 . 9 1 8 , 6 3 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " - ' i s . - ' "
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t h e e f t d e o p r i c h t e r e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v e n n o o t s c h a p b e k o m t d e v o l l e e i g e n d o m e n g e n o t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e i n b r e n g e r , z i j n d e d e H e e r B l o m m a e r t s P e t e r , g a a t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r p l i c h t i n g a a n d e z e l a a t s t e t e v r i j w a r e n v o o r d e e v e n t u e l e m i n d e r w a a r d e n o p d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n d i e n a d e i n b r e n g z o u d e n b l i j k e n e n t e w i j t e n z o u d e n z i j n a a n g e b e u r t e n i s s e n d i e p l a a t s v o n d e n v o o r d e i n b r e n g .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d r e c h t .
H y p o t h e c a i r e t o e s t a n d
D e i n t e b r e n g e n é é n m a n s z a a k i s v r i j e n o n b e l a s t v a n e n i g e h y p o t h e e k i n s c h r i j v i n g z o a l s b l i j k t u i t d e h y p o t h e c a i r e s t a a t . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t g e e n e n k e l e h y p o t h e c a i r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e h e b b e n o p v o o r m e l d e é é n m a n s z a a k .
F i s c a l e c e r t i f i c a t e n
K r a c h t e n s a r t i k e l 4 l q u i n q u i e s v a n d e W e t o p d e R . S . Z . , a r t i k e l 1 6 t e r v a n h e t S o c i a a l S t a t u u t d e r Z e l f s t a n d i g e n , k r a c h t e n s a r t i k e l 9 3 u n d e c i e s v a n h e t B T W - w e t b o e k e n k r a c h t e n s a r t i k e l 4 4 2 b i s W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , l e g t d e i n b r e n g e r a l h i e r d e n o d i g e c e r t i f i c a t e n v o o r , z i j n d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- N i h i l - c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d d o o r O n t v a n g k a n t o o r D i r e c t e B e l a s t i n g e n L o k e r e n d e d a t o 2 2 a p r i l 2 0 1 1 ;
- N i h i l - c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d d o o r R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d d e d a t o 1 5 a p r i l 2 0 1 1 ;
- A t t e s t a f g e l e v e r d d o o r A c e r t a S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s d e d a t o 1 6 a p r i l 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e
i n b r e n g e r p e r 1 3 a p r i l 2 0 1 1 g e e n a c h t e r s t a l l e n h e e f t , d o c h e n k e l v o o r h e t t w e e d e k w a r t a a l v a n h e t j a a r 2 0 1 1
e e n b e d r a g v e r s c h u l d i g d i s v a n 8 1 1 , 5 2 E .
- C e r t i f i c a a t B T W d i e n t n i e t a f g e l e v e r d t e w o r d e n , a a n g e z i e n d e i n b r e n g e r n i e t - b t w - p l i c h t i g i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 2 0 . 7 7 4 , 6 3 ¬ w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r
B l o m m a e r t s P e t e r :
e n e r z i j d s : 1 7 . 8 5 6 - n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 . 6 0 0 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l ;
a n d e r z i j d s : 2 . 9 1 8 , 6 3 ¬ z a l g e b o e k t w o r d e n o p h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g t e n g u n s t e v a n d e
i n b r e n g e r .
I N B R E N G I N G E L D
O p 7 4 4 a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e H e e r B l o m m a e r t s P e t e r d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n
b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e 7 4 4 ¬ e e n z e l f d e s o m g e l d h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r
a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s .
Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k
a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j
v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e
b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v e r v u l l e n .
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n . D e
z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n i e t a f z e t b a a r , t e n z i j v o o r e e n g r o v e f o u t i n h e t b e h e e r ,
d i e d a n b e h o o r l i j k d i e n t v a s t g e s t e l d t e z i j n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g
v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p i j o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t e u r , a l o f n i e t
v e n n o o t e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t d r a g e r , v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l d e m a c h t e n . I n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a t i e f v e r h a a l w o r d e n
v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n
h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z e l f s i n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e
b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n a a n g e d u i d .
I n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l - g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
s '
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . . . . . . -
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o - c l n e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m
t w i n t i g u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
C . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w o r d t t o t n i e t - s t a t u - ' t a i r e
z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d : v o o r m e l d e H e e r P e t e r B l o m m a e r t s , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D . V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a l h i e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i r e c t e b e l a s i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d a a r t o e d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e j u r i d i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r W a l t e r B a l b v b a , g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 4 2 6 / 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w Y o l a n d a V a n R e g e n m o r t e l , B e e m d e n l a a n 3 1 b u s 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h .
D e z e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
E . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e , v e r s l a g o p r i c h t e r s , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
" " " " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g