29/07/2011
ÿþ3 y t w 2 6 .
R i a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m ~ ~ ~ p a i l I I I ~ m u ~ ~ u m ~ ~ ~ 1 u
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 5 6 1 . 2 6 5
B e n a r i r t n g
( v o l u i t ) : F l a n d e r i j n I n c a s s o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k / e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n " 2 1 7 0 M e r k s e m , B r e d a b a a n 6 3 8 " n a a r ' 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 " .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 4 j u l i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
F L A N D E R I J N B E H E E R B V , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 2 4 3 3 0 5 8 9 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e ' s G r a v e n d i j k w a l 1 3 4 , 3 0 1 5 C C R o t t e r d a m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . G . v a n E c k B V , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 2 4 1 6 6 5 7 5 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e ' s G r a v e n d i j k w a l 1 3 4 , 3 0 1 5 C C R o t t e r d a m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r v a n E c k M a t t h e u s G e r r i t , g e b o r e n t e M i d d e l h a m i s ( N e d e r l a n d ) o p 1 j a n u a r i 1 9 4 8 , w o n e n d t e 3 2 3 3 E C O o s t v o o r n e ( N e d e r l a n d ) , D u i n l a a n 2 .
H e t m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d d . 1 5 j u l i 2 0 1 1 :
D e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r R A E D S C H E L D E R S L a r s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S p a r r e n l a a n 4 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n o m a l l e e n t e h a n d e l e n , o m n u e n i n d e t o e k o m s t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p u b l i c a t i e v a n b e s l i s s i n g e n v a n o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L a r s R a e d s c h e l d e r s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K e e r g a f p g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o a p h a r r d e ! t e A n t w e r p e n , o p
1 8 J U L I 2 0 1 1
28/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 O 1 1 1 1 1 1 I 1 I I O 1 1 H 1 1 I I
* 1 1 0 6 4 6 7 3 "
b e
a
B r
s t E
N e e r e - e i n d t ; : : g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n t e A n t w e r p e n
9 _ _ . _ . 1 5 . A P L 2 g i l
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r r i e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D E R I J N I N C A S S O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R E D A B A A N 6 3 8 - 2 1 7 0 M E R K S E M
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
V E R S C H I J N E N
1 . F l a n d e r i j n B e h e e r B V , B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 5 C C R o t t e r d a m ' s , G r a v e n d i j k w a l 1 3 4 , N e d e r l a n d .
2 . D e h e e r D I A S D i e t e r K u r t G e o r g e s C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 5 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d t e
3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 2 0 ,
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " F L A N D E R I J N
I N C A S S O " , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n b e p a a l d z o a l s h i e r n a o p g e g e v e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l z a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d
t w i n t i g ( 6 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) :
v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 8 2 5 3 6 - 1 2 b i j B N P P a n b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t :
e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 . 3 . 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n
i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e z e v o l s t o r t i n g g e l i j k e l i j k g e s p r e i d i s o v e r a l l e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n . B i j g e v o l g
w e r d o p a l l e a a n d e l e n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e n s t a a t v a n a f h e d e n h e t v o o r m e l d e b e d r a g i n s p e c i ë n t e r :
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t g e h e e l v a n h e t k a p i t a a l g e p l a a t s t i s e n d a t d i t g e h e e l v o l s t o r t i s .
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " F L A N D E R I J N I N C A S S O " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k :
g e w e s t . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t v o o r m e l d e t e r r i t o r i u m
v e r p l a a t s e n . H i j k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) A l l e a c t i v i t e i t e n a a n g a a n d e d e b i t e u r e n b e h e e r e n m i n n e l i j k e i n v o r d e r i n g v o o r d e r d e n ,
c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n o n d e r a n d e r e o p h e t v l a k v a n f i n a n c i ë n , f i s c a l i t e i t e n b o e k h o u d i n g , a l s o o k o p j u r i d i s c h
" v l a k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
2 ) A l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t e d o e l s t e l l i n g e n n a s t r e v e n .
3 ) O p t r e d e n a l s h a n d e l s t u s s e n p e r s o o n .
4 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f ' v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
5 ) H e t b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n : b l i j f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e . g o e d e r e n .
Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r :
" H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r è n e n v e r h u r e n , : p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n , o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k e n d h e t i n e r f p a c h t : g e v e n v a n v a s t g o e d .
8 3 5 5 6 4 ~ 6 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
" H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
' L e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , h a a r e i g e n g o e d e r e n ( i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ) i n h y p o t h e e k g e v e n o f i n p a n d g e v e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n l o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s i e v o o r b a n k - e n f i n a n c i e w e z e n o f d o o r d e C o n t r o l e d e r v e r z e k e r i n g e n , e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L 2 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m d u u r v a n z e s j a a r .
H u n o p d r a c h t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
T o t b e s t u u r d e r k u n n e n z o w e l f y s i s c h e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n a a n g e d u i d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d , z a l d e z e c o n f o r m d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t g e v i n g e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n e n a a n t e d u i d e n .
I e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d i t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 4
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d e b e s l i s s e n d e s t e m .
W a n n e e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e l f d e R a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s i s s a m e n g e s t e l d , h o u d t d e l a a t s t e b e p a l i n g v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e R a a d v a n B e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 5
' "
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t
b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n
t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 6
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n
b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d ; Z i j z u l l e n d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n e n k u n n e n v o o r d e
e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m
r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n ,
d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r ,
m o g e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n . Z i j b e p a l e n d e b e v o e g d h e d e n e n d e
v e r g o e d i n g e n d i e a l s a l g e m e n e o n k o s t e n w o r d e n a a n g e r e k e n d v a n d e p e r s o n e n a a n w i e d e l e g a t i e w o r d t
v e r l e e n d .
A r t i k e l 1 7
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 1 8
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e
h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e
b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n m o e t e n d o e n b l i j k e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e
p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k a n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r w o r d e n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 9
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p i s n o c h t a n s n i e t v e r p l i c h t c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n v o o r z o v e r b l i j k t d a t z i j i n g e v o l g e
d e t e r z a k e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h i e r t o e n i e t g e h o u d e n i s .
A r t i k e l 2 0
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p
h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 6
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 7
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e - e n u i t b a t i n g s k o s t e n ,
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e n o d i g e f i s c a l e - e n a n d e r e p r o v i s i e s , e n g e b e u r l i j k
o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t d i e n s t j a a r u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s
n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
d e r n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l 2 9
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s v i n d e n o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d .
D e z e z a l é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d v a s t s t e l l e n , a l s m e d e h u n v e r g o e d i n g e n , a l s
n o d i g .
A L G E M E N E - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l h e t t i j d p e r k o m v a t t e n v a n a f h e d e n t o t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t a a n t a l e e r s t e b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d o p t w e e .
W o r d e n t o t d e z e f u n c t i e a a n g e s t e l d :
1 ) F l a n d e r i j n B e h e e r B V , B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n d e
K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 2 4 3 3 0 5 8 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 5 C C R o t t e r d a m ' s ,
G r a v e n d i j k w a l 1 3 4 , N e d e r l a n d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , M . G . v a n E c k
B V , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 2 4 1 6 6 5 7 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" .
" V o a r - b e h o u d e n
a a n h é t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 1 5 C C R o t t e r d a m ' s , G r a v e n d i j k w a l 1 3 4 , N e d e r l a n d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r v a n E c k M a t t h e u s G e r r i t , g e b o r e n t e M i d d e l h a m i s o p 1 j a n u a r i 1 9 4 8 , w o n e n d t e 3 2 3 3 E C O o s t v o o m e , D u i n l a a n 2 , i p a s p o o r t n u m m e r N M 8 L 2 F 8 7 1 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r , a l l e e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d
2 ) T . P . N i e u w p o o r t B V , B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 4 3 0 6 1 3 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 6 1 C B O u d - B e i j e r l a n d , K o n i n g i n n e w e g 7 7 , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r N i e u w p o o r t T e u n i s P i e t e r , g e b o r e n t e S t r e e f k e r k o p 9 d e c e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d t e 3 2 6 1 C B O u d - B e i j e r l a n d , K o n i n g i n n e w e g 7 7 , p a s p o o r t n u m m e r N W 3 F 9 H 7 8 2 , a l l e e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n - i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H u n m a n d a a t i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d .
D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F l a n d e r i j n B e h e e r B V e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t T . P . N i e u w p o o r t B V , v e r t e g e n w o o r d i g d v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s b o v e n v e r m e l d , v e r k l a a r t h i e r b i j t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 6 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" d i e z a l w o r d e n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n z e l f d e d u u r a l s h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r v a n E c k M a t t h e u s G e r r i t , v o o r n o e m d
D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t T . P . N i e u w p o o r t B V , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s b o v e n v e r m e l d , v e r k l a a r t h i e r b i j t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 6 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e z a l w o r d e n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n v o o r n o e m d e
" v e n n o o t s c h a p v o o r e e n z e l f d e d u u r a l s h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r v a n
N i e u w p o o r t T e u n i s P i e t e r , v o o r n o e m d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , v e r m i t s z i j v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t v a n
z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g .
Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e s t i g e n t e 2 1 7 0 M E R K S E M , B r e d a b a a n 6 3 8
A l h e t n a v e r m e l d e g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
G e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , b e s l i s s e n d e z e i n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r b i j e e n t e k o m e n .
Z i j b e s l i s s e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n t e s t e l l e n : T . P . N i e u w p o o r t B V , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n a a n : d e h e e r L e b e a u Y a n n i c k , g e b o r e n t e
A n t w e r p e n o p 2 9 . 7 . 1 9 8 4 , w o n e n d t e 2 1 7 0 M e r k s e m , B r e d a b a a n 6 3 8 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r a a n g e l e g e n h e d e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , z o n d e r d a t d e z e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z a l m o e t e n d o e n b l i j k e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r L a r s R a e d s c h e l d e r s , a d v o c a a t , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n n a s t r a a t 2 7 0 , o m n u e n i n d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e A d m i n i s t r a t i e d e r V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n e n z o v a n t o e p a s s i n g d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , m e t d a a r i n b e g r e p e n h e t v e r r i c h t e n v a n d o o r h a l i n g e n , o p h e f f i n g e n , w i j z i g i n g e n e n u i t b r e i d i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n h e t e r v a n a f s t a n d d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g