04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.03.2014, NGL 03.04.2014 14083-0512-033
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 30.05.2013 13143-0411-033
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 08.05.2012 12112-0384-017
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 30.06.2011 11253-0314-017
09/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1
* 1 5 0 3 6 3 8 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A S H S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N E E R L A N D W E G 1 6 , 2 6 1 0 W I L R I J K ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 3 i a n u a r i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n d e h e e r M a r c e l K o e l e w i j n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 3 1 9 L M D o r d r e c h t , V i s s e r s t u i n 1 3 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r d o o r v e r v a l t t e v e n s z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h t o e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r d e j a a r r e k e n i n g g e s t e m d w o r d t ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , d e h e e r M a r i o d e R o o , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 7 2 5 5 C B H e n g e l o ( G D L ) , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 3 i a n u a r i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , d e h e e r M a r i o d e R o o , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 7 2 5 5 C B H e n g e l o ( G D L ) , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
S i m o n e V a n P u t t e n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 5 F F B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
e r ' t f # i e
r - -
31/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
' L u i t ( ' B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
1 1 1
* 1 1 0 1 6 2 2 6 *
u
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i
d
1 0 1
u
f ~ [ e m c f e g d t e r g r i f f i e d a
R e < i d t e a r t v a n . K - { r i : t i i ; t ; Î t e k n e r p e n
o p 1 9 . I M 1 : 2 0 1 1
G r i . t t / i Q e e r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 1 6 6 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l a s h S e r v i c e s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 2 9 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 G l o b a l N V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 2 6 . 1 0 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R a c h e l R o b e r t , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d e h e e r M a r c e l K o e l e w i j n w o n e n d e t e 3 3 1 9 L M D o r d r e c h t , V i s s e r s t u i n 1 3 2 ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n b e s t u u r b i j e e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 G l o b a l N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a c h e l R o b e r t t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d e h e e r M a r c e l K o e l e w i j n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 / 1 2 / 2 0 1 0 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n d e B o o m s e s t e e n w e g 2 9 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k n a a r d e N e e r l a n d w e g 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k .
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F l a s h H o l d i n g B e l g i u m B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S i m o n e V a n P u t t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 22.06.2010 10207-0486-017
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 27.08.2009 09682-0097-014
23/03/2009 : AN342758
07/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A S H S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N E E R L A N D W E G 1 6 , 2 6 1 0 W I L R I J K ( B E L G I E )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 m a a r t 2 0 1 5
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e m a n d a t e n v a n d e 3 h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r v a l l e n e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" F l a s h H o l d i n g B e l g i u m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , N e e r l a n d w e g 1 6 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 4 1 2 . 2 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n P u t t e n S i m o n e ;
" V a n P u t t e n S i m o n e , w o n e n d e t e 2 9 5 7 N E N i e u w L e k k e r l a n d ( N L ) , R o e r d o m p 2 8 ;
" d e R o o M a r i o , w o n e n d e t e 7 2 5 5 C B H e n g e l o , K e r k s t r a a t 3 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e z e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s T a x
" & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" " a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g
e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
" U i t t r e k s e l u i t e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 M a r k 2 0 1 5 "
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n . b e s l i s t d e z e o m V a n P u t t e n S i m o n e m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s o m F l a s h H o l d i n g B e l g i u m B V B A e n M a r i o d e R o o , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
S i m o n e V a n P u t t e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
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A n t w e r p e n
2 4 A P O . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
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