23/05/2014
ÿþá ~ e
1 1 1 ! 1 1 j 1 g 1 1 1 1 u ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r u c h t b a r + k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
4 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i
H M W o n ' S r . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 9 9 . 0 3 5 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A W L E S S C A P I T A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n W e l t e r s i a a n 1 3 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U l t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e B V B A S . D . & B . ( B E 0 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 ) e n N a t l o n w i d e
M a n a g e m e n t S e r v i c e s S A ( 8 4 5 9 0 6 )
W o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- d e B V B A S . D . & B . ( B E 0 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , J a n W e l t e r s l e a n 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r G e r d a V a n H o e y d o n c k .
W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n I n 2 0 1 9 :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t T y n d a l l M a n a g e m e n t S e r v i c e s S A ( 9 4 5 8 3 7 ) m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 D I m p a s s e D r o s b a c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r R i k a M a m d y ( V a n t h u y n e H e n d r i k a ) .
B e s t u u r d e r s
B V B A S . D . & B .
v e r t e g e n w . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r G e r d a V a n H o e y d o n c k
S A T Y N D A L L M A N A G E M E N T S E R V I C E S v e r t e g e n w . d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r R i k a M a m d y ( V a n t h u y n e H e n d r i k a )
" ! ' ' » , í : ' ' f , . ' . : r Í `
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2015
ÿþV o o r
b e h o u c
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 I U T 2 0 1 5
a f d e l i n g A r t e g e g i n
J w a m ~ 1 1 1 1 0 ~ m 1 u ~ i u n u 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 0 3 5 0 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l a w l e s s C a p i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n W e l t e r s l a a n 1 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R - M A C H T E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t n o V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , R e g i s t r a t i e r e l a a s ; A k t e v a n n o t a r i s A n t o n V A N B A E L t e A n t w e r p e n v a n 1 3 - 1 1 - 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 7 2 1 0 e , B l a d ( e n ) : 6 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A N T W E R P E N I - A A o p z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 7 - 1 1 - 2 0 1 4 ) , R e g i s t e r 5 B o e k 2 2 4 B l a d 0 2 8 V a k 0 0 1 0 ,
O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r
B L I J K T d a t
- d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S . D . & B . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 ; t A n t w e r p e n , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , B T W B E 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n H o e y d o n c k G e r d a , w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u r n e , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 ;
; t * d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s L u x e m b u r g s r e c h t " T Y N D A L L M A N A G E M E N T S E R V I C E S S . A . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 D I m p a s s e D r o s b a c h , L - 1 8 8 2 L u x e n b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , o p g e r i c h t o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , K a m e r V a n K o o p h a n d e l - n u m m e r B 4 5 8 3 7 e n B e l g i s c h o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 1 . 9 9 2 . 0 5 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M A M D Y , R i k a , g e b o r e n t e : D i k s m u i d e o n d e r d e n a a m V A N T H U Y N E , H e n d r i k a M a r i a L o u i s e C o r n é l i a , w o n e n d e v o l g e n s h e t r i j k s r e g i s t e r t e i : R u e A l f r e d D e M u s s e t 2 9 , 2 1 7 5 L u x e m b u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) e n m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e 1 2 0 i I m p a s s e D r o s b a c h , L - 1 8 8 2 L u x e n b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g )
v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p ,
- a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S , D . & B . " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n H o e y d o n c k G e r d a , w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u r n e , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n o g b e v e s t i g d / g e h o m o l o g e e r d m o e t w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . D e v e r e f f e n a a r t r e e d t e v e n w e l o n m i d d e l l i j k i n f u n c t i e .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w G e r d a V a n j H o e y d o n c k , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
; O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
U i t d e b e s c h i k k i n g g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n i n d e R a a d k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
; t A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
- d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n b e s l o t e n h e e f t d e b v b a S . D , & B ,
v o o r n o e m d , a l s v e r e f f e n a a r t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w H e n d r i k a V a n t h u y n e , v o o r n o e m d ;
- d e r e c h t b a n k d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d h e e f t v a n m e v r o u w H e n d r i k a V a n t h u y n e , v o o r n o e m d a l s
v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r . "
b e h o u d e n
a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- k o p i e v a n d e b e s c h i k k i n g
i
27/07/2015
ÿþ M o a W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n W e l t e r s l a a n 1 3 . 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 1 0 6 1 2 0 1 5 .
1 , K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e g e s t e l d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t i n g e n . D e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n h e e f t o p 9 j u n i 2 0 1 5 h a a r a k k o o r d g e g e v e n a a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t t i j d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n a l l e n o d i g e s t u k k e n .
G e e n v r a g e n w o r d e n g e s t e l d v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d v e r s l a g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , k w i j t i n g t e
v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r , v o o r d e v e r v u l d e o p d r a c h t .
3 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 . U i t v o e r i n g s b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r
z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e v e r e f f e n a a r .
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w G e r d a v a n H o e y d o n c k , w o n e n d e t e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n v o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
G e r d a V a n H o e y d o n c k
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C C
( a r i f t i e
h i b a n k v a n k a o p h a n a o I
A n t w e r p e n
O 9 J l l L ! 2 C : 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
J 1 1 1 1 1 1 1 1 I A I ~ 1 1 t ~ N 1 1 V , I I m 1 1 V
F l a w l e s s C a p i t a l i n v e r e f f e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 3 5 . 0 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e