23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0449-032
27/09/2013
ÿþt i
¬ i . " ~ F t w ~ M o d W o r d 1 1 . 1
J _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 5 3 1 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e e t n o l o g y
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e b e l t f , b u n k
v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
1 8 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t D e C r o n o s G r o e p N V , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r " r u m , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 3 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0509-031
18/09/2012
ÿþ M o d w o r d 1 l . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V I I I I I n l l l l l l l l l l I I I I I
* 1 2 1 5 5 8 3 5 *
h i e e r g ; l Y , 7 ? t a r 1 , ) r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n i ( e v p i z a ~ ~ , P i M i w e r p e n Q T S E P 7 i l l ? G r i f f ~ e e G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 5 3 1 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e e t n o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 1
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r G P S B u d d y H o l d i n g s P L C , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e t h m e r R o n a l d D r e n t h .
O v e r d e k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r , w a a r o p d e G P S B u d d y H o l d i n g s P L C , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e t h m e r R o n a l d D r e n t h z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t u i t g e v o e r d , z a l c o n f o r m d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l s w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 ,
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k L a m b r e c h t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 27.07.2012 12354-0348-030
11/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i i 7 t e a a n o t
R e c h t b a n k v a n ' ,
, t 0 t ~ O G ~ ~ r º%r ~ l ~ d " ; ~ ~ ~ " f 1 Y t ' 1 o f ~ } B f i
~ C r i t ' f i ~ ç
G r i f f i e
~
V o o r - b e h o u d r a a n h e l B e l g i s c ' S t a a t s b h
b
H 1 1 I I 1 1 U A I I I V I
i l
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 3 1 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e e t n o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s D i r k L a m b r e c h t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e t a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 02.08.2011 11374-0010-031
21/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1 ,
. L Q I Ü E - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I I l l h I B I l l h i f i 1 1 1 1 1 M I U I I 1 1 1 1 1 h I
* i i o s s a u *
N e g r i e R g d I < o r g r i f f i e d o
R e d d a t t r , r e e f ë k o w e f p e n
9 , - H A A R { - Z A ~
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e m e m i r t g s n r : 0 8 2 0 5 3 1 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e e t n o l o g y
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t ; m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D e t h m e r R o n a l d D R E N T H , w o n e n d e t e M a r c e l D e B a c k e r s t r a a t 6 , 2 1 8 0 A n t w e r p e n , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 6 n o v e m b e r 2 0 0 9 .
O v e r d e k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r , w a a r o p d e h e e r D e t h m e r R o n a l d D R E N T H z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t u i t g e v o e r d , z a l c o n f o r m d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l s w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k L a m b r e c h t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0538-031