FLEXIP

Dénomination : FLEXIP

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 460.762.272

Publication

28/05/2013

��mod 11.1

Luik B ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

16 MEI 2013

Griffie

bet

a�

Be Sta

*1308 6* 11 111

Ondememingsnr : 0460.762.272

Benaming (voluit) : TELEMATIC CONSULTANTS GROUP

(verkort) : T.C.G.

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ; 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 324

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELEMATIC CONSULTANTS GROUP", in 't kort "T.C.G..", gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 324, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op dertien mei tweeduizend en dertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met ��nparigheid van stemmen:

L a.De vergadering beslist het huidig maatschappelijk kapitaal te verhogen met VEERTIGDUIZEND EURO (� 40.000,00) door inbreng in geld om het aldus te brengen op HONDERD EN TWEEDUIZEND. TWEEHONDERD ZESENTWINTIG EURO ZESTIEN CENT (� 102226,16) door creatie van duizend zeshonderd dertien (1613) nieuwe aandelen, welke van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en. genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf dertien mei tweeduizend en dertien.

Op de kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, zijnde in het totaal veertigduizend euro (� 40.000,00). Het onderschreven bedrag wordt volledig voistort bij de inschrijving.

b.De heer Tom Molken, wonende te 3900 Overpelt, Hoevenstraat 155, heeft verklaard volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorrecht kan worden; uitgeoefend, van de financi�le en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook' betreffende de financi�le gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van een, mede-aandeelhouder of een derde intekenaar, en heeft verklaard individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan zijn voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

c.En terstond wordt de kapitaalverhoging ten belope van veertigduizend euro (� 40.000,00) volledig onderschreven en volstort door de heer Gert Molkens, wonende te 2930 Brasschaat, Oude-Hoeveweg 21., en in ruil voor zijn onderschrijving duizend zeshonderd dertien (1.613) aandelen toegekend krijgt.

Het in geld onderschreven bedrag werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op rekening bij KBC waarvan de verklaring wordt bewaard door ondergetekende notaris conform de wet, zodat de vennootschap vanaf dertien mei tweeduizend en dertien ook de beschikking heeft over een som van veertigduizend euro (� 40.000,00).

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris ervan akte te nemen dat de kapitaalverhoging aldus definitief verwezenlijkt is door voornoemde storting en dat het kapitaal effectief werd gebracht op honderd en tweeduizend tweehonderd zesentwintig euro zestien cent (� 102.226,16)

tl.De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt:

Het artikel 5 met betrekking tot het kapitaal luidt voortaan als volgt:

Artikel 5 -- KAPITAAL - AANDELENREGISTER:

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD EN TWEEDUIZEND TWEEHONDERD ZESENTWINTIG EURO ZESTIEN CENT (� 102.226,16) en is verdeeld in vierduizend honderd drie�ntwintig aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van ��n tot en met vierduizend honderd drie�ntwintig.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financi�le aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

7 r

Voor-

aelioutren aan het Belgisch

Staatsblad

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door ��n enkele persoon te laten vertegenwoordigen,

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering,

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift*cadrdinatie

Op de laagte blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.04.2013, NGL 08.04.2013 13085-0253-015
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 05.07.2012 12265-0553-015
29/05/2012

��Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

�1111!iittejtil!I

ttosrgetegd ter grefi~ van dy RarOttUafiE van r�toophandei to Antwerpen, op

Griffie 1 5 MEI 2O'

Ondernemingsnr : 0460.762.272

Benaming

(voluit) : TELEMATIC CONSULTANTS GROUP

(verkort) : T.C.G.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 324

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - kapitaalverhoging - wijziging en aanpassing statuten.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELEMATIC CONSULTANTS GROUP", in 't kort "T,C.G," gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 324, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op acht mei tweeduizend en twaalf, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met ��nparigheid van stemmen :

I. a.De vergadering beslist het huidig maatschappelijk kapitaal te verhogen met DERTIGDUIZEND EURO. door inbreng in geld om het aldus te brengen, na bekrachtigd te hebben dat het thans is omgezet in euro, op TWEE�NZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD ZESENTWINTIG EURO ZESTIEN CENT door creatie van duizend tweehonderd en tien nieuwe aandelen, welke van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf acht mei tweeduizend en twaalf.

Op de kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, zijnde in het totaal dertigduizend; euro. Het onderschreven bedrag wordt volledig volstort bij de inschrijving.

b.De heer Tom Molkens, wonende te 3900 Overpelt, Hoevenstraat 155, heeft verklaard volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorrecht kan worden uitgeoefend, van de financi�le en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financi�le gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van een mede-aandeelhouder of een derde intekenaar, en heeft verklaard individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan zijn voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

c.En terstond wordt de kapitaalverhoging ten belope van dertigduizend euro volledig onderschreven en volstort door de heer Gert Moikens, wonende te 2930 Brasschaat, Oude-Hoeveweg 21, en in ruil voor zijn, onderschrijving duizend tweehonderd en tien aandelen toegekend krijgt,

Het in geld onderschreven bedrag werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen gestort bij KBC via haar kantoor te Boom, Antwerpsestraat 16 waarvan de verklaring wordt bewaard door ondergetekende notaris conform de wet, zodat de vennootschap vanaf acht mei tweeduizend en twaalf ook de', beschikking heeft over een som van dertigduizend euro.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris ervan akte te nemen dat de kapitaalverhoging aldus definitief verwezenlijkt is door voornoemde storting en dat het kapitaal effectief werd gebracht op twee�nzestigduizend tweehonderd zesentwintig euro zestien cent.

Il. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en ze tevens aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen door aanneming van nieuwe statuten als volgt:

I. NAAM -DUUR - ZETEL -DOEL

Artikel 1 - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "TELEMATIC CONSULTANTS GROUP", in 't kort "T.C.G.". Artikel 2 - ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 324,

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door, zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a u -Onderneming voor het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten en producten aan andere vennootschappen, ondernemingen, openbare instellingen en personen, in het kader van en ten behoeve van de telematica en de domotica;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge -Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden.

-Het verlenen van intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden en materiaal in verband met het bovenstaande.

-Het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen.

-Studie-, organisatie- en raadgevend bureau.

-Ontwerp, realisatie, uitvoering en consultancy van alle elektriciteitswerken van lage, midden- en hoge spanning.

-Geven van opleidingen en cursussen in verband met hard- en software met betrekking op data en telecommunicatie.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag aile roerende en onroerende, industri�le of financi�le verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4 - DUUR:

De vennootschap is opgericht op 21 mei 1997 voor onbepaalde duur .

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

11. KAPITAAL - AANDELEN :

Artikel 5 KAPITAAL - AANDELENREGISTER

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE�NZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD ZESENTWINTIG EURO ZESTIEN CENT en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd en tien aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van ��n tot en met tweeduizend vijfhonderd en tien,

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financi�le aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door ��n enkele persoon te laten vertegenwoordigen,

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. Artikel 3 - VERHOGING KAPITAAL :

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten,

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen.

Behoudens wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde Wet, Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL :

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316, 317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel B - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

A. Overdrachtsregeling zo er slechts ��n vennoot is :

Indien aile aandelen zijn ingeschreven op naam van ��n vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk

overdragen.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn

Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van

nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten.

De vennoot die aldus ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten

kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

ln dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen za! de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste ��nfvijfde per jaar,

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Artikel 9 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

A. Overdrachtsregeling zo er slechts ��n vennoot is

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen. De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

B, Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van nietigheid, enkel overgedragen worden mits instemming van alle medevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen: de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8. III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE;

Artikel 10 - Zaakvoerder:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders.

De benoeming evenals de ambtsbe�indiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutair zaakvoerder kan ten alle tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen_ De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Iedere zaakvoerder heeft individueel de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te hebben.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap is de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een andere persoon daartoe aanduidt.

Artikel 12 - Tegenstrijdig belang;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge , Is er slechts ��n zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft ��n van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 13 - Controle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een IAB-Accountant of een bedrijfsrevisor.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

IV. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14 - Algemene vergadering:

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen' aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de zesentwintigste mei om elf uur dertig.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op ��n vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, minstens vijftien dagen v��r de vergadering aangetekend verzonden.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het'personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent, De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 15 - Stemrecht - Quorum:

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht heeft op een stem mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij driefv�erde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

L R f Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van Belgi�.

Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen,

VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in ��n hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonder4 De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng,

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de 'vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige 'vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn overgegaan,

Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��nvierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door ��nvierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 � ), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

ln voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 21 - Keuze van woonplaats

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun aile dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de

vennootschap zelf.

t

~

Artikel 22 :

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

VIII. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Artikel 23 r

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de

vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve

bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd,

behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift i- coordinatie der statuten

Voor-ba:haiudea? aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 16.06.2011 11187-0085-017
27/03/2015

��"

mad 11.1

ri

`t`E-lis ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

50 5,82

11

Rechtbank van koophande�~-1 Antwerpen

17 MW' 2015:

aide getwerpen

4

Ondernemingsnr : 0460.762.272

Benaming (voluit) : TELEMATIC CONSULTANTS GROUP

(verkort) : T.C.G.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bissohoppenhoflaan 324

2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte :Notari�le statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELEMATIC CONSULTANTS GROUP" in 't kort "T.C.G." met; maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 324, opgemaakt door geassocieerd: notaris Steve Wellekens te Boom op 23 januari 2015, geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen 3 op 26: sanuari 2e15, referentie 5, boek O, blad �, vak 3734, blikt tiet ondersnees volgende besluiten vriesden genomen: EERSTE BESLUIT: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te vervangen door de volgende benaming: "Flexip". TWEEDE BESLUIT_ Doeiswijziging.

Na kennisname van het omstandig verslag van de zaakvoerder, en van de staat van activa en passiva, beslist de buitengewone algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende bepaling: "Net uitoefenen van beveiligingsactiviteiten, zoals het installeren van camerabewaking, het uitvoeren van toegangscontroles, e.d.".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

de geassocieerde notaris, Steve Wellekens.

Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, verslag van de zaakvoerder en geco�rdineerde statuten.

Op de laat�te biz. van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 27.05.2010 10132-0054-015
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 11.06.2009 09224-0328-014
20/11/2008 : ME087099
26/06/2008 : ME087099
13/06/2007 : ME087099
11/08/2005 : ME087099
23/06/2005 : ME087099
10/06/2004 : ME087099
25/06/2003 : ME087099
11/06/1999 : AN323628
26/07/1997 : AN323628
12/06/1997 : AN323628
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 21.06.2016 16206-0017-014

Coordonnées
FLEXIP

Adresse
BISSCHOPPENHOFLAAN 324 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées FLEXIP

Coordonnées
FLEXIP